关键词： 电信诈骗   犯罪行为   个人信息保护   个人信息安全   人肉搜索   现代信息技术   隐私泄露   裸贷  

摘要： 隐私泄露助长电信诈骗,人肉搜索酿成生活悲剧,裸贷风波流出私密照片……近年来,侵犯公民个人信息的犯罪行为屡见不鲜。必须承认,当前个人信息泄露已成一大公害。随着现代信息技术的迅猛发展,个人信息安全所受到的威胁和侵害越来越多。

关键词： 警犬技术   电信诈骗犯罪   快递物流   技术应用领域   查缉   银行卡   电话卡   网络电信诈骗  

摘要： 应用警犬技术打击网络电信诈骗(以下简称“电诈”)案件,以“断货”和发现线索为目标,使用警犬在快递物流公司搜索邮件包裹,查缉以银行卡、电话卡“两卡”为主的多种电诈工具,并将发现线索及时上报和移交“510专案”,创新警犬技术应用领域,发挥警犬技术独特作用,开启打击电信诈骗犯罪新的突破口。

关键词： 犯罪团伙   电信诈骗   打击力度   网络赌博   通信安全   实名制   虚拟化   见招拆招  

摘要： 一旦诈骗得手,就迅速将赃款拆分到数个乃至数十上百个二级、三级账户,层层转账,逃避打击,在诈骗、网络赌博等犯罪团伙间,有一个形象的说法:谁掌握的对公账户最多,谁的资金就最安全,层层转卖,实名制形同虚设,通信安全监管漏洞给了诈骗分子可乘之机,上游,有成熟的个人信息售卖产业链;下游,有分工明确、组织严密的黑灰产业链条。虚拟化、智能化、集团化、国际化,电信诈骗如同“九头蛇”,“砍掉一个头”后,又不断冒出新。“头”,有关部门需“见招拆招”,从源头加强监管,持续加大联动打击力度,对放任、失职严肃追责。

关键词： 声纹识别   意图理解   电信诈骗   检测  

摘要： 电信诈骗案件呈高发态势,防范机制需要进一步增强。传统的电信诈骗检测机制多通过分析用户通信行为特征、人工归纳规则来实现,能够解决部分规律性较强的诈骗场景,如群呼、录音型诈骗等,但在应对诈骗人行为变化响应的及时性和有效性不足,更难以识别由人工发起的点对点诈骗。本文以犯罪嫌疑人自身特征、诈骗内容维度为切入点,分析诈骗人声纹特征及诈骗意图,结合人工智能技术研究诈骗人电话诈骗有效检测方法,并针对实际的业务场景提供可行的防范思路。

关键词： 空壳公司   地下钱庄   洗钱风险   商业银行   金融犯罪   网络赌博   电信诈骗   客户全生命周期  

摘要： 商业银行要进一步完善客户全生命周期管理体系,守住门、看住钱、管住人,筑起预防金融犯罪的防火墙。近几年,我国电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨境洗钱案件高发,大量资金非法向境外转移。今年以来,公安部组织开展了“长城2号”专项行动,重点打击利用空壳公司进行跨境洗钱,对管控不力的银行采取高压措施。