关键词： 电信诈骗   刑事辩护   困惑  

摘要： 本文分析了电信诈骗的由来、发展现状以及主要特点,并提出了我国电信诈骗刑事辩护所面临的一些现实问题,如忽视电信诈骗犯罪嫌疑人的合法权利、对刑辩律师在行使辩护权利时存在阻碍、电信诈骗的犯罪嫌疑人难以找到合适的律师、共犯主观"明知"的认定条件有扩大化倾向、电信诈骗犯罪数额的认定规则不统一等,针对这些现实问题,本文提出了一些相应的建议和对策。

关键词： 电信   诈骗   法律  

摘要： 相对于传统犯罪而言,电信网络犯罪属于一种全新的犯罪形式,需要按照法律制度,由全民共同打击。因此,如何实现电信诈骗犯罪法律制度的完善就成为现阶段需要重点探讨的问题。

关键词： 电信诈骗   说服理论   信息阻隔   场景  

摘要： 随着互联网发展,人们获取知识的途径越来越多样化,学习知识的成本越来越低,过去危害大众的许多诈骗手法都因为互联网的出现销声匿迹。与一般人想象的不同,诈骗并未消失在历史的长河中,它换上了新的面具,伴随着人类社会的进步一直延续至今。当代的电信诈骗已经从过去的大众传播向人际传播演化,导致在过去基于大众传播为基础研究的电信诈骗传播落后于时代。目前国内对电信诈骗的成功因素的研究并不充分,相关的实证研究更加稀少。为了更清楚了解电信诈骗成功的各种因素,我们从最关键的被骗人视角入手,重现诈骗情境,探索被骗人为什么会受骗,并提出可行的解决方案。同时,诈骗行为是一种典型的强传播效果,以强传播效果为理论依据,探索诈骗之所以成功有利于建构分析诈骗的理论框架。本文的研究从电信诈骗的构成要素着手,以说服传播理论为框架,在信息传播等相关理论回顾的基础上,通过深度访谈方式,研究信息来源、信息内容和受骗用户个人动机三个角度对电信诈骗情境进行重现和研究。最后我们的研究结论有以下几点:诈骗的基本原理在于提供了诱饵、形成信息势差、利用或构建了危机。被骗者之所以容易受骗,主要在于信息封闭、脱离社会支持、掌握社会资源较少、身处群体中受到鼓动和教唆。我们最后得出的防止被骗策略,关键在于打破封闭交往体系,这其中需要在四个层面进行努力和奋斗。在个人层面上鼓励被骗者公开被骗过程、弥补信息势差、更新交往观念、理性面对危机;在社会层面,则增强信息素养、增加民众间的横向联系、降低生活的不确定性;在技术和社会治理层面,建立警民联系渠道、联合打击电信诈骗、在科技层面上开发新的反诈骗系统。

关键词： 电信诈骗犯罪   认定   防范措施  

摘要： 随着网络科技的迅速发展,在为人们日常生活带来便利的同时,也带来了许多负面影响,电信诈骗犯罪就是其中一种负面影响。当下,人们对于网络、通讯技术的依赖性不断增强,电信诈骗犯罪也借此得到了迅速发展。电信诈骗犯罪具有犯罪手段翻新快、欺骗性极强的特点,不仅让人民群众的财产安全遭受巨大损失,同时也扰乱了社会秩序。虽然我国一直在更新网络犯罪、电信诈骗方面的法律法规,但是从近些年来发生的各类电信诈骗案件的判决来看,各地司法机关对电信诈骗犯罪的法律适用并不统一,定罪量刑更是五花八门,这导致我们对电信诈骗的侦查与审查标准模糊不清。基于此,本文则简要对电信诈骗犯罪的定义、特点进行了分析,然后对当下的电信诈骗犯罪认定难点进行了研究,并提出了有效防范电信诈骗的措施,期望能够提升国民防范电信诈骗的意识,并有效解决电信诈骗犯罪问题。

关键词： 电信诈骗犯罪   区块链   数据共享   侦查取证   侦查协作  

摘要： 随着互联网技术的高速发展,电信诈骗犯罪不断迭代升级,发案量居高不下,人民频繁受到犯罪分子的恶意骚扰。在此类犯罪中,犯罪嫌疑人组织严密,分工明确,具备较强的反侦查意识和先进的犯罪设备,公安机关在案情梳理、电子证据提取、嫌疑人抓获、赃款追回等方面皆面临着重重阻碍。区块链自身具备共享和开放的特性,是一种全民参与的分布式共享账本和数据库,在数据的获取、存储、流通等方面具有独特的优势,可以有效解决不同主体间信息不对称的问题,实现多主体协调配合统一行动,与打击电信诈骗犯罪存在高度的契合性。基于此,本文以区块链应用为视角,通过对电信诈骗犯罪的类型、手段、特点等面的的研究,对打击电信诈骗犯罪面临的困局进行分析和总结,结合公安机关侦查工作实际情况探索依托区块链完善侦查机制,建立以区块链为基础的打击电信诈骗犯罪平台,从而提高侦查效率,充分发挥区块链的技术优势,突破当前打击电信诈骗犯罪中存在的困局。本文共分为五个部分。第一部分是绪论,对本篇文章的研究背景、研究现状、研究意义以及研究方法进行了阐述。第二部分为概述,具体包括电信诈骗犯罪概述和区块链概述,介绍了电信诈骗犯罪的概念、历史演进过程和当前高发的原因以及区块链的概念和特点。第三部分探讨当前打击电信诈骗犯罪存在的困局,共包括侦查取证、侦查协作、犯罪嫌疑人抓捕以及涉案资金追赃四个方面。第四部分对区块链在打击电信诈骗犯罪中的应用进行探讨,对区块链在打击电信诈骗犯罪中应用必要性和可行性进行论证。第五部分在前文的基础上,提出基于区块链的打击电信诈骗犯罪对策,包括构建以区块链为技术基础的打击电信诈骗犯罪平台、开展动态预警加强案前防范、改进侦查决策模式、提高证据提取和存储质量、加强侦查协作机制建设。

关键词： 电信诈骗   治理   犯罪  

摘要： 作为一种新型的侵犯财产类犯罪,电信诈骗以其严重的社会危害后果,已经严重扰乱了正常的社会秩序。在目前的电信诈骗防控中,从政府部门、公安机关、电信企业、公民个人等多个层面,仍然存在诸多现实问题。这都迫切需要我们高度重视、认真解决。本文从电信诈骗的相关概念、犯罪形势出发,结合防控治理相关理论基础和国内外防控经验开展研究。进一步明确了当前电信诈骗犯罪防控治理中,存在防控举措条块破碎、犯罪打击手段落后、行业管理缺乏规范、群众宣教效果较差等问题。通过剖析当前电信诈骗犯罪防控治理的相关问题,找出了存在政府主导体系不健全、犯罪打击机制不科学、行业自律管理不主动、社会防控动员不充分等深层次原因。在借鉴国外先进工作经验的基础上,按照政企警民多主体、侦防打控全流程、法技宣管强手段的协同治理思路,区分顶层设计、专业打击、行业监管、社会参与四个层面,分别提出了构建政府主导的治理体系、提升协同联动的防控实战效能、落实行业主动的防控自律责任、增强公众主体的防控安全意识等四个方面的对策建议。通过对电信诈骗犯罪防控治理现状、问题、原因、对策的系统性研究,以期为今后有效治理电信诈骗犯罪提供有益参考。

关键词： 认罪认罚   电信诈骗  

摘要： 认罪认罚从宽制度的适用,对检察机关快速高效处理简易案件,缓解案多人少办案压力起到实质帮助,"案件比"指标进一步优化,办案质效得到明显提升。除此之外,认罪认罚从宽制度在重大、疑难、复杂案件中是否具有适用空间和实践意义?本文以笔者办理的一起特大电信诈骗案为视角进行实证分析。

关键词： 信息化   大学生   电信诈骗  

摘要： 在高速发展的信息化时代,高校大学生成为电信诈骗案件高发的主要群体之一,对学生的财产和家庭都造成了一定的损失。本文通过对电信诈骗常见手段、电信诈骗校发现状进行分析,提出大学生谨防诈骗意识存在的问题,并给出有效防范对策,从而提高大学生谨防电信诈骗意识,减少大学生电信诈骗案件的发生,在高速发展的信息化时代下更好地学习生活。

关键词： 电信诈骗   图注意力网络   图分类   spark  

摘要： 随着信息化时代的到来,个人信息被非法收集和散布的情况屡禁不止,电信诈骗犯罪的数量和涉案金额不断增长,电信诈骗拦截成为了各大运营商急需解决的问题。现有的基于传统机器学习的电信诈骗拦截方法通过学习用户短期通话行为预测诈骗用户。但是,由于用户短期通话行为的多变性、普通和诈骗用户比例的悬殊性以及通话特征的复杂性,这种方法在实际应用中难以达到理想的预测效果。论文针对用户的长期通信行为,设计了电信白名单筛选系统,通过提取用户长期通话特征评估用户间长期通话行为的可靠性及可信程度,将用户长期通话关系映射为拓扑图,通过图注意力网络实现白名单的筛选,从而减少需要电信诈骗筛选的号码数量,提高电信诈骗筛选效率。论文首先对电信诈骗用户通话行为挖掘技术进行综述,对白名单筛选系统进行了详尽的需求分析,并根据需求完成系统功能架构设计,明确功能模块的划分。提出了用户通话可靠性认知算法及用户通话特征与可信度的关联评价算法,将长期通话特征量化为用户评价指标,以此作为图特征初始值完成白名单用户的判别。随后对系统进行了详细的设计与实现,并阐述了系统中各个模块的关键流程和交互流程设计。最后,论文设计了测试用例并对系统进行测试,测试结果表明系统的实现符合最初的功能需求。与传统电信诈骗用户识别方法对比分析表明,白名单筛选系统具有更高的效率。

关键词： 电信诈骗   网络犯罪   协同治理   整体治理  

摘要： 随着国际互联网技术突飞猛进,金融业、通信业都迎来了快速发展,一方面极大地促进了社会经济发展、方便了百姓生活;另一方面也为网络犯罪和电信诈骗的滋生提供了土壤,对我国金融秩序的健康发展构成了威胁。电信网络诈骗相较传统诈骗,犯罪结构也因网络的发展发生了根本性变化。网络犯罪具有隐蔽性强、风险小、收益高的特点,促使越来越多的不法分子投向网络犯罪。利用互联网从事犯罪的群体数量急剧增加,侵财犯罪场所由线下向网上转移,犯罪手段由接触式的“偷”向非接触式的“骗”转变,很大程度上压缩了一些传统犯罪的空间。网络犯罪对广大人民群众的生命财产安全造成极大的侵害,严重影响了人民群众的幸福感、安全感和获得感,而相关职能部门在打击防范方面普遍方法不多、成效不好,已经成为各级政府部门急需要解决的公共安全问题。现阶段,我国各级政府部门已经建立反电信网络诈骗工作体系并依托联席会议制度成立了专业反诈骗队伍,全国各地的公安机关也与相关的行业部门达成整体共识。一旦发现电信网络诈骗行为,相关部门就会对诈骗电话、短信进行拦截,对诈骗网站进行快速封堵,第一时间内部冻结诈骗犯罪相关的资金。通过这一系列措施,有力对诈骗行为进行了狙击,有效阻断了诈骗犯罪行为的进一步发展,极大提升了治理电信网络诈骗的效率。但由于各治理主体间受利益驱使,打击治理新型电信网络诈骗犯罪的合力还未形成。部分顶层设计未出台,根源性治理不到位,治理和监管难以发挥最大作用,导致全国电诈案件依然高发,打防形势依然复杂严峻。基于网络犯罪的无差别攻击性,结合本人在山西省忻州市反诈中心工作经历及有关电信网络诈骗案件的详实数据。本文拟通过分析山西省忻州市电信网络诈骗的现状,就忻州市反诈中心在落实公安部打击电信网络诈骗快速落地核查机制与宣传防范方面的工作实践,以及如何有效打击防范新型电信网络诈骗犯罪问题进行探讨,管窥全国对新型电信网络诈骗的“打防管控宣”方面存在的问题与不足。本文基于公共管理理念中的整体性治理与协同治理理论,探讨了如何完善与公安部门和相关行业的协作,从而唤醒有关行业的自律,合理调动各相关单位资源形成合力,并从多角度、多方面挤压此类犯罪生存空间。同时从降低公安机关的破案成本和提高诈骗分子的犯罪成本两个角度同步发力进行破题,提出并完善以整体治理提升顶层设计,主导完善社会共治;以协同治理打破体制壁垒,推动形成长效机制;以健全法律破解惩处困局,引领打击纵深发展;以源头整治肃清行业乱象,优化领域生态环境;以专业团队对抗职业犯罪,强化科技赋能防范;以创新宣传普及防骗知识,筑牢反诈思想防线等六个维度的整体治理对策,以期待能对解决我国新型电信网络诈骗问题有所启示。