关键词： 银行卡   身份证复印件   案例简介   电信诈骗   手机卡   违法犯罪   西安市未央区   四件套  

摘要： 案例简介近日,西安市未央区人民法院审理了一起通过出售个人银行卡,为电信诈骗集团提供帮助的案件。曾某通过网络认识了“老李”,得知通过办理银行卡提供给他人从事电信网络诈骗可以获利。曾某遂向蔡某提出,可向其收购银行卡及其对应的手机卡、网银密码器或者U盾、开户人身份证复印件“四件套”。蔡某陆续向黄某等人收购了28套“四件套”,随后转手给曾某。曾某将收购来的“四件套”再次转手给“老李”。

关键词： 违法所得   追缴   电信诈骗   制度化  

摘要： 刑事违法所得追缴是救济被害人受侵害财产权利,惩治侵财型犯罪的重要措施。我国刑事立法是将追缴作为程序性手段设置于对刑事案件涉案财物的处置规定当中,包括实体性规定和程序性规定,这导致在司法实践中侦查机关未能完全、及时地追缴涉案违法所得,并且各司法机关之间职责不明、追缴程序混乱。加之近年电信诈骗犯罪受害人数和涉案金额激增,犯罪呈现出集团化的趋势,也加大了刑事追缴的难度。刑事违法所得追缴的制度化需要立足受害人权利救济本位,明确追缴的性质、适用对象的范围和公检法机关相应职责,完善具体追缴程序。

关键词： 电信诈骗   经济利益驱动   反欺诈   网络诈骗   数据共享   机器学习   社交媒体   大数据  

摘要： 随着国家层面对电信诈骗的治理,以及基于机器学习的大数据反欺诈风控技术的迅猛发展,各行业头部企业在反欺诈风控领域取得长足进步,传统模式的网络诈骗得到了有效遏制。但在巨大的经济利益驱动下,黑色产业链规模、手段、技术不断发展,不法分子欺诈手法不断升级,单次欺诈行为贯穿社交媒体、银行等多个行业及领域,各机构、企业基于自身数据难以应对,跨行业反欺诈数据共享及模型共建迫在眉睫。

关键词： 传统服务方式   代际和谐   电信诈骗   智能社会   数字鸿沟   数字时代   数字红利   加强监管  

摘要： 消除数字鸿沟,建设老年友好型社会,北京市人大代表陆杰华"数字鸿沟是数字时代和智能社会中一个不可逾越的挑战。"陆杰华表示,当前社会发展观念应当变"老龄友好"为"年龄友好"。"我们要探讨的是如何一方面推动数字时代的快速发展,另一方面又要保留传统服务方式,为老年人提供更多便捷、安全、有效的服务。""年龄友好社会一定是代际和谐。"针对近年来老年人遭遇电信诈骗的情况,陆杰华认为,教老人使用手机时,也要传授避免被骗的技能;同时更需要加强监管,"重新构建信用社会,才能够真正使老年人享受数字红利。"

摘要： 近些年来，电信诈骗案件逐年增多，且诈骗案件向多样化的方向发展与演变。电信诈骗给人们的财产造成巨大的损失，也会扰乱社会公共秩序，对于社会的和谐与稳定造成不良影响。因此，主要对电信诈骗的法律对策进行研究，通过掌握当前电信诈骗的实际现状，进而提出更有针对性与有效性的应对策略与方法，运用法律手段来综合整治电信诈骗案件，最大化地减轻人们的经济财产损失，维护社会的稳定与人们的利益。

摘要： 科技时代产生的电信诈骗与传统诈骗犯罪差异巨大，而我国法律对电信诈骗规制采取的仍是传统诈骗犯罪的惩治模式，这显然不利于打击犯罪。本文将以电信诈骗犯罪应独立成罪的观点为“基点”进行论述，阐述笔者自己对于电信诈骗独立成罪的相关立法构想。全文分为两个部分，第一部分着眼于我国目前的法律规定分析关于电信诈骗犯罪现有规定的不足;第二部分则是基于前文分析提出关于电信诈骗的刑法规制的立法建议。

关键词： 电信诈骗   诈骗犯罪   电子数据   取证难点   犯罪证据  

摘要： 随着网络技术的发展,各种新型网络犯罪不断出现,电信诈骗作为一种较为典型的网络犯罪,其形式多样,对被害人影响较大。电信诈骗案件的证据多为电子数据,电子数据具有不易发现、易被损坏、排查难度大、身份认定难、异地取证难的特点,给取证环节带来很大难度,破解这些难题,需要站在全国的高度,从各个环节做起,为电信诈骗案件取证工作提供便利。

关键词： 电信诈骗   生病住院   问道  

摘要： 前不久,老岳父生病住院,妻子陪护,家里就我一人。那天里弄正在搞选举,我正准备出门。忽然电话铃响起,一个声音传来:"舅舅,我到上海出差,明天准备来看你。""你是哪位外甥?"我反问道,但他不理会,急急挂断电话。我掠过一丝疑惑,心想:我没有外甥,自然是岳父的外甥。他倒有几个外甥在外地,不知是哪个,明天见分晓!

关键词： 电信诈骗   从严治警   刑事技术   政治建警   破案工作   创新工作机制   群众满意度   刑侦工作  

摘要： 2020年以来,宁夏回族自治区银川市公安局金凤分局坚持政治建警全面从严治警,将提升刑侦工作质效作为提升群众满意度的重要举措,以“更快地破大案、更多地破小案、更准地办好案、更好地控发案”为目标,直面打击破案工作中存在的问题短板,突出运行模式、执法规范、电信诈骗、民生小案、刑事技术等重点工作,不断创新工作机制,积极突破电信诈骗案件打防瓶颈,有效提升侵财类案件打击质效,辖区刑事发案同比下降16.6%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升16.5%,盗窃、诈骗等民生类多发性侵财犯罪发案同比下降15.6%,刑侦工作质效明显提升。