关键词： 刷单电信诈骗   兼职   防范  

摘要： 打着刷单旗号的刷单电信诈骗近几年一直高发,严重威胁着人民群众的财产安全。其基本套路是发布网络广告,以特定话术诱导有意向兼职的访客成为刷手,再以垫付型刷单诱以小利,逐步获取刷手的信任,并诱导其加大刷单交易额,并以各种理由推迟返还刷单本金和佣金,并鼓励刷手继续刷单支付,待刷手察觉受骗后失联。加强网络广告监管和防骗宣传,提高群众抵抗贪念利诱的能力、普及相关金融知识是预防此类案件发生的有效方法。

关键词： 综合治理   电信网络诈骗   城市社区治安   完善法律法规  

摘要： 打造共建共治共享这一社会治理格局是全社会的共同目标,也是党的十九大报告所提出的。本文从公共安全视角出发,在社区治理、协同治理的理论基础上,以电信诈骗治理取得了一定成绩的武汉新鑫园社区为例,从城市社区实践来对电信诈骗治理现状进行了分析,并在此基础上分析了治理的方式与手段、所依据的法律法规、各类社会组织的参与,并研判了治安治理形势等多方面的问题。诈骗金额通常较大、诈骗分子伪装性强、群众反诈骗知识较为薄弱以及往往需要跨部门甚至跨国联合打击是社区电信诈骗治理中存在的突出问题。通过问卷调研,总结了新鑫园社区治理经验,也发现了诈骗手段日趋隐蔽、打击电信诈骗犯罪中多主体参与的机制不完善等深层次原因。最后,主要从加强民众参与治理意识,畅通社会主体参与机制,强化电信、银行行业主体责任,不断去完善相关的法律制度等多个方面,提出了旨在有效强化城市社区在治理电信诈骗犯罪上的相关对策。

关键词： 电信诈骗犯罪   司法认定   共犯  

摘要： 电信诈骗犯罪已经成为我国刑事案件的重头戏。该论文先从研究的意义说起,然后针对该类犯罪进行不同方法研究,借鉴并学习其他学者的研究内容。从电信诈骗的概念入手,分析之所以该类犯罪能够脱颖而出,是因为我国信息技术的发展和该类犯罪行为特点密不可分。本文对电信诈骗犯罪的常发类型、特点进行详细分析和分类后,通过分析、分类来审视由电信诈骗犯罪产生的上下游各类关联犯罪行为,本文分四部分。第一部分文章通过对H省L市内近五年的电信诈骗数据进行分析,通过多角度数据来量化电信诈骗的发展趋势,总结出电信诈骗连年攀升,发案率越发突出的现状,然后依靠数据分析总结出H省L市高发案类型为杀猪盘诈骗、冒充购物客服退款类、刷单刷信誉类和网络贷款类。通过前部分数据为基础,区分电信诈骗与传统诈骗。研究电信诈骗的特点,分别从高隐蔽性、广泛性、集团化、专业化、依附性、相对独立性、链条性、变化迅速等特点对电信诈骗概括,从而说明电信诈骗可以精准施骗的原因。第二部分文章针对电信诈骗犯罪的法律规制现状展开分析。通过立法的现状,论述在立法层面,电信诈骗犯罪往往通过颁布修正案和司法解释的方式进行规制,造成电信诈骗犯罪在立法层面规制的不完善。接着通过对司法现状的分析提出电信诈骗的问题。以H省司法判例数据为基础,详细分析司法现状,总结出其中的问题。第三部分文章从电信诈骗在高压态势下仍然如雨后春笋般发展说起。总结电信诈骗犯罪的高发对司法认定带来的问题,包括对犯罪构成的客观要件、客体问题的分析,对认定何种罪名的问题分析,对罪数形态问题以及共同犯罪的问题分析。通过对司法认定的问题的阐述分析,来表达电信诈骗目前存在的困难和问题。第四部分文章针对电信诈骗对司法认定带来的问题提出合理建议。通过对罪名的准确认定,包括诈骗罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪的区分,对电信诈骗的罪数形态问题,对电信诈骗共同犯罪的问题的详细分析,然后阐述了电信诈骗中的办卡涉及行为帮助犯的认定、吸粉行为帮助犯的认定、跑分行为帮助犯的认定问题,从而为解决电信诈骗犯罪中的问题提供一些思路与建议。

关键词： 惩治   电信诈骗   困境   出路  

摘要： 目前,利用网络电信进行金融诈骗犯罪的发案已成多发态势,并且发案率日趋上升,成为侵财型犯罪中增速较快的犯罪类型。通过对渝东南地区检察机关2020年办理的电信诈骗犯罪案件进行分析可以发现,此类犯罪增长快、影响广、危害深,值得警惕和深思。通过分析,发现当前此类犯罪案件呈现四个特点,需要引起重视,并在司法实践中对症下药,有的放矢,务求实效,以便更好地惩治此类犯罪。

关键词： 大数据   电信诈骗   个人信息   防治  

摘要： 伴随着大数据时代的来临,信息网络发展得到质的飞跃,在为人们生活带来便利的同时,也滋生了新的犯罪类型,即以新型通讯网络技术手段为依托进行诈骗的犯罪活动——电信诈骗犯罪。在结合通讯、网络技术特性的基础上,不法分子推陈出新,不断创造新的诈骗方式与洗钱方法,逐步趋向诈骗专业化、链条化,受骗对象人数多、范围广,涵盖了各行各业,进而衍生了一系列的社会矛盾,对和谐社会的建立带来了极大的隐患。本文将以旨在以大数据时代背景下的电信诈骗犯罪活动为研究对象,通过分析其成因、分类、特点、影响以及目前困境,从社会管控的大方面入手为电信诈骗的防治提出自己的见解以供参考,进而为社会健康发展建言献策,希望尽一份绵薄之力。第一部分介绍大数据及电信诈骗的概念、两者互相作用以及后者对前者依存的兴起过程。大数据是一种隐藏着的强大决策力、洞察力和优化力,但需要新处理模式才能显现的、在短时间内用常规软件工具无法进行自由捕捉和处置的数据集合,它有着海量、多样、迅速和价值密度低等特性。而电信诈骗本质上是一种非法获取他人财产的犯罪行为。正是有了内容丰富、获取便捷的大数据基础,才为不法分子利用,进而衍生出电信诈骗这样的新型犯罪方式。第二部分分析电信诈骗犯罪的分类、特点及危害。电信诈骗根据其不同的犯罪手段可以分为不同的类型,且随着大数据时代的发展时刻都会演变出新的“变种”,其具有空间广阔化、时间极短化、成员职业化、手段翻新快和涉案金额巨大化的特点,不仅危害社会稳定、败坏社会风气,也破坏了经济秩序、损害了国家形象,影响极其恶劣。第三部分阐述目前我国电信诈骗犯罪活动防治的困境,既有构成犯罪动机的错误价值观蔓延,也有公安机关打击处理电信诈骗犯罪时的“难题”,还有侵犯公民个人信息屡禁不止的社会现象和信息系统安全性差的行业现状,以及法律的不完善,种种原因造成了我国电信诈骗犯罪活动防治的困境。第四部分针对目前电信诈骗防治的困境提出相关建议,即“防治结合、综合管控”。“防”即为“预防”,是针对未发生的电信诈骗案件的实施预防措施。文中将从行业监管、机制建设、技术安防、法规保障和宣传教育等方面进行全方面入手,提出预防措施。“治”即为“惩治”,是针对已发生的电信诈骗案件实施打击惩治。文中将从法律保障和国内外、区域、地域间多方合作等方面入手,专门针对电信诈骗犯罪提出建议,加大惩治力度。

关键词： 电信诈骗   犯罪态势   科学防治  

摘要： 随着时代的发展、网络科技的进步,非接触式的移动交付已经成为日常生活的主流,并且已经覆盖了社会生活的各个角落,这也大大地提高了工作生活效率,但反之这种非面对面的交付形式却隐藏了重大的安全隐患,有一些不法分子利用隐蔽手段,让人民群众财产安全遭受重大损失,同时也扰乱了社会秩序。因此,本文从电信网络诈骗的概念及特征、犯罪态势以及如何防范进行等几个方面进行论述,期望能够让人民群众了解电信网络诈骗,提高安全意识,避免受到财产损失。

关键词： 跨境电信诈骗   侦查困境   完善措施  

摘要： 互联网技术的快速发展使得人与人之间从面对面的交流、沟通变成了网络交流,这种交流、沟通超越了地理空间,打破了国界,是一种在高科技技术的支撑下进行的非接触性的,互联网电信技术在给大众生活带来便利的同时,也为犯罪分子打开了一条通往犯罪王国的康庄大道。近年来,电信诈骗团伙利用互联网技术,打破传统的作案方式,采用跨境的方式在境外遥控指挥,对我国公民实施远程作案,不仅对我国老百姓的财产安全造成了极大的威胁,严重干扰了我国电信网络秩序的正常运行,还使得社会诚信遭到了严重的质疑,严重影响了我国社会的和谐与稳定。为了惩罚犯罪、保障公民的财产安全、严防跨境电信诈骗犯罪活动,我国公安机关联合银行、电信网络运行商、第三方支付平台等机构积极与国际执法部门、国家和地区进行了一系列的合作,针对跨境电信诈骗犯罪活动开展了很多次抓捕行动。但是由于诈骗团伙呈现出一定的专业化、组织化与较强的反侦查能力,使得我国在打击此类跨国犯罪的时候出现了一定的困难与挑战。因此,面对此种情况,我国警方应当联合其他行业部门针对此类犯罪进行专门性研究。本文采用了文献综述法、案例分析法以及实证研究法,对当前跨境互联网电信诈骗犯罪活动的现状、特点,侦查中存在的困境等进行了深入的研究,并结合实际总结出了一些跨境互联网电信诈骗犯罪的防范措施,以期对我国公安机关打击跨境互联网电信诈骗犯罪活动有所帮助。本文正文共分为三章,第一章是跨境互联网电信诈骗案件的概述,由三部分构成,第一节是跨境互联网电信诈骗的概念和发展轨迹。主要对跨境电信诈骗的概念以及从电信诈骗案件到跨境电信诈骗案件的一个发展过程,分析了电信诈骗案件的一个发展与演变特点。第二节是跨境互联网电信诈骗案件的特点与表现。第二章是跨境互联网电信诈骗犯罪侦查中的问题剖析,主要分为三节,第一节是跨境互联网电信诈骗案件管辖权问题分析,其中包含了跨境互联网电信诈骗案件的管辖权问题与各国之间的引渡争议问题。第二节是境外证据的收集与认定问题。包含了境外证据的收集与认定问题、境外的非法证据排除问题以及有关被害人权利的保障问题。第三节是跨境互联网电信诈骗案件侦查协作难的问题,主要内容包含了跨境追捕与境外追赃问题。第三章是跨境互联网电信诈骗案件侦查对策的完善。本文在前两章的基础上,对实务中的大量案件进行了分析,对当前跨境电信诈骗犯罪团伙的作案手段进行了详细的总结,最后针对第二章分析出的问题,从管辖权问题入手,针对此类案件的侦查困境,提出了强化境内外案件情报线索的交流,证据的收集和加强侦查协作的建议,以期对我国警方在打击与预防跨境电信诈骗案件的发生具有一定的指导意义。本文通过笔者的实地调研,在调研的过程中从不同的角度针对当前跨境互联网电信诈骗案件的总体情况进行了一个系统的总结,得出了电信诈骗案件的特点,类型以及各大类型的发案情况,在了解清楚以后,笔者结合自己的实地调研结果,从我国警方破获的电信案件当中分析出了针对当前电信诈骗高发的态势下我国出台的各项防控措施以及取得的一些破案成果,但是也发现了我国警方在破获跨境电信诈骗案件当中存在的一些难题,最后在以往打击电信诈骗案件的有效措施的基础之上,针对文章第二部分出现的问题提出了一些完善措施。

关键词： 协同治理   风险管理   电信诈骗  

摘要： 党的十九大报告提出要“提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理”,强调“打造共建共治共享的社会治理格局”,指出“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题”。然而随着我国进入信息化时代,飞速发展的信息科技给我们的日常生活带来各式各样的便利与福利,但与此同时,电信诈骗等新型违法犯罪问题也随之愈演愈烈。电信诈骗作为关系到人民群众切身利益的问题,其有效应对关系到社会的长期稳定和人民的安居乐业。本文以新时期苏州市W区的电信诈骗为研究对象,运用文献研究法、统计数据分析法、访谈法等研究方法,梳理出了新时期W区电信诈骗治理态势。以协同治理理论为支撑,结合风险管理理论的相关观点,发现了当前电信诈骗治理工作中存在的诸多问题。并从主体多元化观点出发,从政府、社会、群众、技术等四个角度分析了产生这些问题的原因所在。鉴于此,本文提出了相应的优化策略:一是思想上加强意识培养,保障电信诈骗治理源头建设,二是制度上健全机制保障,营造电信诈骗治理体制环境,三是主体上实现联动协同,促进电信诈骗治理多元共治,四是措施上施行多措并举,完善电信诈骗治理基层模式。以期通过多元化的治理主体和更加综合的治理手段,目标实现“思想统一、制度保障、多元共治、措施完善”的基层电信诈骗治理新格局。

关键词： 社会治理   '网络电信诈骗'   制度优势   治理效能  

摘要： 文章聚焦基层治理问题,针对D区网络电信诈骗的防治,做了实践总结和理论探索.D区构筑从中央到地方的纵向治理系统,依托社会组织联动各部门及反诈骗联盟等多层次力量组成横向协作体系,从系统治理、依法治理、综合治理和源头治理四个维度共同防范治理网络电信诈骗,通过社会治理共同体的建设来加强基层治理,进一步推动当地社会的良性运行和协调发展,展现将制度优势转化为治理效能的实现路径.

关键词： 电信诈骗   受害者   影响   特征   预防策略  

摘要： 随着科学技术不断进步,电信诈骗呈现高发趋势,严重影响人民财产安全及社会和谐稳定,防范电信诈骗刻不容缓。以往研究多从法律制度和社会控制探讨电信诈骗预防对策,本文从受害者视角出发,深入分析了电信诈骗给受害者带来的多维影响及受害者主要特征,并基于此提出个体层面的预防策略,以期提升民众遭遇电信诈骗时的自我保护能力。