关键词： 电信诈骗   快速反应   全链条打击   联防联控  

摘要： 电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。

关键词： 反洗钱   电信诈骗   交易特征   数据分析  

摘要： 本文尝试探索电信诈骗、网络赌博等常见违法犯罪活动在资金交易方面的异同,归纳其交易特点,为反洗钱数据分析人员甄别交易,判断犯罪类型提供参考,助力金融机构履行反洗钱职责,提升工作质效。

关键词： 电信诈骗   北京大兴   政策扶持   大兴区   被骗   冒充  

摘要： 4月17日,北京大兴反诈中心发布电信诈骗紧急预警,冒充领导骗局出现最新“3.0版本”:骗子冒充市、区主要领导诈骗辖区重点企业。在微信上,面对“领导”的嘘寒问暖,承诺提供政策扶持、走访视察等“亲切关怀”,企业负责人往往一激动就对“领导”的转款要求言听计从。近日,大兴区一家企业的负责人就被“领导”骗走50万元。

关键词： 提起公诉   电信诈骗   诈骗案   四川省内江市   平台软件   检察院   资中县   富二代  

摘要： 非法开发虚假的A50炒股平台软件,组织“水军”在炒股群内假扮讲师、美女、富二代等,通过后台操控指数“涨跌”,诱导股民。仅4个月,全国410人被骗血汗钱4700余万元2021年2月4日,经四川省内江市资中具检察院提起公诉,这起“6·2”特大网络荐股诈骗案在资中县法院一审宣判。包安渺等134名被告人分别被判处有期徒刑十四年零十个月至一年零八个月不等,并处罚金。

关键词： 网络电信   诈骗案件   侦查技术  

摘要： 随着固定电话、手机等通信工具和现代网络技术的日益普及,我国电信用户与网民数量已经位于世界前列。不少不法分子利用网络电信隐蔽性强、取证难侦破难的特点实施网络电信犯罪,网络电信诈骗案件高发、频发,数量整体呈上升趋势,给人民群众造成了重大的经济财产损失。准确运用侦查技术及时侦破网络电信案件、严厉打击网络电信犯罪分子、挽回人民群众财产经济损失成为新形势下公安机关打击刑事犯罪任务的重中之重。

关键词： 欺诈风险   消费取向   风险防控   银行卡产业   促进消费   金融服务   企业经营风险   电信诈骗  

摘要： 健康、有序、开放的银行卡市场,在促进消费市场发展、引导居民消费取向等方面发挥了积极的作用,进一步推动了消费金融服务生态的建设。但银行卡产业在多元化、数字化转型升级进程中积聚伴生的问题也随之而来,企业经营风险向个人传导,银行卡黑灰产业链形成技术对抗,支付受理端违规现象屡禁不止,电信诈骗、虚假申请、套现等欺诈风险呈高发态势。为进一步加强银行卡产业规范,推动行业高质量发展,加快构建以欺诈风险防控为壁垒的良性生态,深化行业联防联控机制已迫在眉睫,本文将在银行卡产业欺诈风险共治方面提出一些政策建议。

关键词： 电信诈骗   海淀分局   工作日记   电信网络诈骗犯罪   民警   财产损失   人民   一名  

摘要： 我叫邹红,是北京市公安局海淀分局反电信网络诈骗犯罪中心的一名民警。自反诈中心于2018年9月成立以来,我一直从事反诈一线工作,带领中心工作人员,共处置疑似电信诈骗预警线索10余万次,避免人民群众财产损失数亿余元。