关键词： 犯罪分子   电信诈骗   冒充警察   电信监管机构   任重道远   官方数据   逮捕   印度  

摘要： 今年以来,印度接连发生多起被称为“数字逮捕”的电诈骗局,犯罪分子不仅冒充警察和电信监管机构官员,还伪造“审判现场”,受害者多为印度本国人。这种新型电诈骗局引起印度国内外广泛关注。官方数据显示,今年以来,印度电信诈骗的数量正在飞速增加。仅在1月~4月,印度上报的电诈损失就超过了12亿卢比(约合人民币1.03亿元)。

关键词： 可疑交易   地下钱庄   农商银行   网络赌博   电信诈骗   指标优化   非法集资   监测能力  

摘要： 江苏省联社采取以专家经验为主,辅以必要“算法+算力”支持的“1234工作法”,启动非法集资、地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等重点可疑交易监测指标优化工作,有效提升全省农商银行系统可疑交易监测能力.

关键词： 电信诈骗   深度学习   统计学   特征选择   预测模型  

摘要： 互联网和电信技术的快速发展在为人们生活带来便利的同时,也催生了电信诈骗等新型犯罪问题。利用深度学习算法构建预测模型,对于有效识别电信银行卡诈骗具有重要意义。本文首先对数据进行预处理,并通过卡方检验、Kolmogorov-Smirnov检验和点双列检验筛选出与电信诈骗相关的特征变量。随后,采用逻辑回归模型进行初步训练,以进一步确定最终的特征变量。最后,分别构建逻辑回归、随机森林和神经网络模型进行训练与比较。实验结果表明,随机森林模型在预测精度方面表现最佳,而神经网络模型则在预测速度上具有显著优势。

关键词： 电信诈骗   年轻化   心理特征  

摘要： 随着信息技术的发展,电信网络诈骗手段日益复杂化,受害者群体愈加年轻化。聚焦大学生、新入职场年轻人以及长期脱离社会的个体,探讨其在电信诈骗中易受害心理特征及诈骗者的心理操控策略。研究揭示了年轻受害者的心理弱点,如对快速利益的追求、社会经验不足及风险意识缺乏。诈骗者利用这些弱点,通过建立信任、提供虚假利益诱惑和情感操控等手段实施诈骗。加强年轻群体的网络安全意识,提升其识别和防范电信诈骗的能力,对于遏制电信诈骗至关重要。

关键词： 保险合同   电信诈骗   身份证号码   保单  

摘要： 我与退休后的老战友经;常一起谈论电信诈骗的案例,没想到我也遇上了。前些日子的一个星期天,我接到一个陌生电话,手机显示的是176开头的号码。我刚一接听,对方是个女的,她告诉我:“您有一个保险合同到期了,如果需要续延,明天上午8时就开始扣钱了,每月1500元。”我虽然年过花甲,但是家里有没有保单到期还是非常清楚的。但是,对方说的保单名字和身份证号码都是我的,都没有错啊!我转念一想。

关键词： 电子名片   防火墙   网上交友   纪律约束   电信诈骗   保密要求   教育阵地   安全防线  

摘要： 互联网大数据时代,科技发展浪潮迭起,网络世界日新月异,既深刻影响官兵思维格局、价值理念、行为习惯,也衍生出了新特点、新情况、新问题。军人使命特殊、身份敏感,纪律约束多、保密要求严,但因互联网的广泛应用,官兵在日常网上交友、晾晒动态、转载评论中容易留下足迹,不经意间泄露“电子名片”,暴露军人身份。特别是少数人员防间保密意识薄弱,用网不知网,上网不设防,一旦网上暴露军人身份,可能引发被勾联策反、电信诈骗、炒作抹黑等严重问题。因此,必须抢占教育阵地、从严规范管理,引导官兵认清现实危害,增强防范意识,切实守牢军人“电子名片”安全防线。

摘要： 近日,公安部会同国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》(以下简称《惩戒办法》).该办法于2024年12月1日起正式施行——这一天,是《反电信网络诈骗法》施行两周年.

关键词： 电信诈骗   检察官   赃款   追回  

摘要： 检察官提示在电影《孤注一掷》中,陆经理一声令下,他的手下在短时间内把骗来的800万元分散取现,将电信诈骗所得的赃款尽数洗白。这种行为即为“洗钱”。本期漫画主角所实施的是帮助上游电信诈骗分子将诈骗钱款取现的行为,这种行为会造成电信诈骗钱款难以被追回。

关键词： 电信诈骗   年轻化   公安系统   专题调研   受害者  

摘要： “电信诈骗的年轻化现象值得重视,首先是违法犯罪者的年轻化,其次是受害者的年轻化。”“几乎每天都会收到贷款、房产,甚至种牙的电话,虽然接一次拉黑一次,但还是层出不穷,防不胜防。”“我想问区公安局一个问题,作为公安系统,如何用科技手段来应对这些无孔不入的诈骗分子?”

关键词： 电信诈骗   时空图模型   多层融合  

摘要： 目前,在防范打击电信网络骚扰诈骗领域,对骚扰和诈骗的在线判定,要么是基于业务经验并结合统计分析的规则识别方法,要么是利用对特征信息库进行标签学习训练得到的分类器模型。单一领域的传统模型分析效果已无法满足新形势下的模型精度要求。在此背景下,本文提出时空图表征与规则特征多层融合模型及基于该模型构建的电信网反诈防骚扰分析机制。该集成模型跳出单域分析框架,挖掘多源异构大数据深度特征,具有稳定性强、识别精准率高、可兼容小样本学习场景、能进行自适应优化等特征。