关键词： 金融诈骗   电信诈骗   电信网络诈骗   诈骗手段   数据显示   投资理财   网络犯罪   短信通知  

摘要： 近年来,以电信网络诈骗为代表的网络犯罪迅速发展,诈骗手段不断翻新,令人防不胜防。到底金融诈骗有哪些“套路”?笔者带大家一起来了解一下。融360《维度》此前发布调查数据显示,在种类繁多的金融诈骗中,通过电话、短信通知“活动中奖”“税费退返”等形式的电信诈骗所占比例最高,有46.73%的受访者表示曾遭遇过这种情况。排名第二的则是“高收益、低风险”的投资理财诈骗,43.93%的受访者表示曾遭遇过。

关键词： 风险防范措施   数据分析模型   银行账户   大数据时代   电信诈骗   数据分析工具   银行卡   电信网络诈骗  

摘要： 面对电信网络诈骗、买卖银行卡十分猖獗的现象,国务院已于2020年10月在全国范围内开展“断卡”行动,意在全面消除电诈,全民反电诈。作为电信诈骗承载方的银行账户,其风险防范已成为当前银行业关注的重点。本文依托“断卡”行动背景,结合当前大数据时代数据分析工具和数据分析模型,从银行业角度出发,简要研究银行账户风险防范相关措施。

关键词： 电信诈骗   行业监管   齐抓共管   主体责任   打防管控   互联网   司法机关   群防群治  

摘要： 2021年5月6日,习近平总书记对打击治理电信诈骗犯罪工作作出重要指示,强调要坚持齐抓共管,群防群治,全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任。电信诈骗是随着通信、互联网等技术发展而衍生出来的严重危害社会的行为。尽管我国司法机关一直对这类犯罪活动实施严厉打击,但电信诈骗仍然让人防不胜防。

关键词： 电信诈骗   海外留学   人工服务   留学生   花样翻新   警钟长鸣  

摘要： 安全留学,才能成功留学。“您有一份来自DHL的很重要的包裹需要签收,请按X键为您接通人工服务……”“你在国内犯了重大的罪过(可能是信息被人冒用),现在我们会要求XX地区警察协助将你引渡回国接受调查……”类似这样的电话,相信不少海外留学的同学都接到过。近年来随着网络技术的发展,电信诈骗案件层出不穷。相较于国内,以留学生为目标的电信诈骗同样猖獗,花样翻新,也更有针对性。

关键词： 银行职员   金融知识   电信诈骗   习水县   第五套人民币   老年大学   防伪特征  

摘要： 近日,习水县老年大学邀请中国人民银行习水支行工作人员到校,举行了一场主题为"防电信诈骗、度平安晚年"的防范电信网络诈骗暨反假币知识宣讲,120多名老年大学学员参加。讲座中,习水人民银行职员文晨岚结合发生在习水县域的多起案例,细心地为学员科普与电信网络诈骗相关的金融知识;王豪就2019年版第五套人民币的种类、防伪特征、假币辨识方法和防范假币套现等知识,进行了详细讲述。

关键词： 电信作骗   提供银行卡   罪名适用  

摘要： 为电信诈骗犯罪提供银行卡的行为较电信诈骗取款人的刑事责任更为复杂,应从行为人的主观明知、参与时间节点、上游诈骗是否需要达到犯罪程度等分别考量;区分是单纯的提供银行卡,还是兼具转账、套现、取现等分别认定.在法律适用时,基于刑法对信息网络犯罪帮助行为的单独规定,应优先适用帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成时则应坚持择一重罪处罚原则;诈骗犯罪既遂后加入且存在掩饰隐瞒行为的,成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;帮助信息网络犯罪活动罪应为补充性罪名.没有证据证明从事电信网络诈骗犯罪活动,而非法持有他人信用卡(含套件)的,评价为妨害信用卡管理罪.

关键词： 电信诈骗   犯罪分子   亡羊补牢   公安机关   侦办   重在预防   中央电视台   侦破  

摘要： 前不久,中央电视台播出了严厉打击电信诈骗案件的新闻,让老百姓拍手称快。警方侦破电信诈骗案件无疑是在与时间和犯罪分子赛跑。对于电信诈骗,各级公安机关一直在努力侦办,但大部分举:措受到诸多客观条件的限制,实属亡羊补牢之举。

关键词： 违法犯罪行为   公安业务   电信诈骗   大数据技术   公安部门   打击犯罪   公共安全   主动防范  

摘要： 随着科技技术在生活中的广泛使用,违法犯罪行为中科技含量越来越高。在公共安全秩序维护中信息对抗上升为主导地位,电信诈骗、网络入侵侵权等新型违法行为不断出现。公安部门需要有力的信息化作战手段,从传统的被动处置走向主动防范,在与违法犯罪斗争的持久性战争中处于不败之地,大数据技术将成为公安部门打击犯罪维护安定的利器。