关键词： 反洗钱   电信诈骗   交易特征   数据分析  

摘要： 本文尝试探索电信诈骗、网络赌博等常见违法犯罪活动在资金交易方面的异同,归纳其交易特点,为反洗钱数据分析人员甄别交易,判断犯罪类型提供参考,助力金融机构履行反洗钱职责,提升工作质效。

关键词： 电信诈骗   北京大兴   政策扶持   大兴区   被骗   冒充  

摘要： 4月17日,北京大兴反诈中心发布电信诈骗紧急预警,冒充领导骗局出现最新“3.0版本”:骗子冒充市、区主要领导诈骗辖区重点企业。在微信上,面对“领导”的嘘寒问暖,承诺提供政策扶持、走访视察等“亲切关怀”,企业负责人往往一激动就对“领导”的转款要求言听计从。近日,大兴区一家企业的负责人就被“领导”骗走50万元。

关键词： 提起公诉   电信诈骗   诈骗案   四川省内江市   平台软件   检察院   资中县   富二代  

摘要： 非法开发虚假的A50炒股平台软件,组织“水军”在炒股群内假扮讲师、美女、富二代等,通过后台操控指数“涨跌”,诱导股民。仅4个月,全国410人被骗血汗钱4700余万元2021年2月4日,经四川省内江市资中具检察院提起公诉,这起“6·2”特大网络荐股诈骗案在资中县法院一审宣判。包安渺等134名被告人分别被判处有期徒刑十四年零十个月至一年零八个月不等,并处罚金。

关键词： 网络电信   诈骗案件   侦查技术  

摘要： 随着固定电话、手机等通信工具和现代网络技术的日益普及,我国电信用户与网民数量已经位于世界前列。不少不法分子利用网络电信隐蔽性强、取证难侦破难的特点实施网络电信犯罪,网络电信诈骗案件高发、频发,数量整体呈上升趋势,给人民群众造成了重大的经济财产损失。准确运用侦查技术及时侦破网络电信案件、严厉打击网络电信犯罪分子、挽回人民群众财产经济损失成为新形势下公安机关打击刑事犯罪任务的重中之重。

关键词： 欺诈风险   消费取向   风险防控   银行卡产业   促进消费   金融服务   企业经营风险   电信诈骗  

摘要： 健康、有序、开放的银行卡市场,在促进消费市场发展、引导居民消费取向等方面发挥了积极的作用,进一步推动了消费金融服务生态的建设。但银行卡产业在多元化、数字化转型升级进程中积聚伴生的问题也随之而来,企业经营风险向个人传导,银行卡黑灰产业链形成技术对抗,支付受理端违规现象屡禁不止,电信诈骗、虚假申请、套现等欺诈风险呈高发态势。为进一步加强银行卡产业规范,推动行业高质量发展,加快构建以欺诈风险防控为壁垒的良性生态,深化行业联防联控机制已迫在眉睫,本文将在银行卡产业欺诈风险共治方面提出一些政策建议。

关键词： 电信诈骗   海淀分局   工作日记   电信网络诈骗犯罪   民警   财产损失   人民   一名  

摘要： 我叫邹红,是北京市公安局海淀分局反电信网络诈骗犯罪中心的一名民警。自反诈中心于2018年9月成立以来,我一直从事反诈一线工作,带领中心工作人员,共处置疑似电信诈骗预警线索10余万次,避免人民群众财产损失数亿余元。

关键词： 诈骗案   电信领域   犯罪嫌疑人   里应外合   高额利润   侦破   受害人   番禺  

摘要： 制造假象、伪造合同、模仿签名、私刻公章……这是一起发生在中国移动通信集团广东有限公司番禺分公司(下称"番禺分公司")的电信领域诈骗案。两名犯罪嫌疑人里应外合,向受害人介绍虚假业务,还以投资周期短和高额利润回报为诱饵,最终骗得多名受害人近3亿元。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   信息网络   严重侵害   派出所   更新升级   新型网络犯罪   高科技  

摘要： 近年来,利用信息网络实施的新型违法犯罪活动日益增多,尤其是以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪大量涌现,其应用高科技作案的手段不断更新升级,严重侵害了人民群众的财产安全,成为人民群众深恶痛绝的顽疾毒瘤。

关键词： 电信诈骗   犯罪行为   敲诈勒索   犯罪嫌疑人   拘禁   短视频   栖身之地   强迫卖淫  

摘要： 前段时间,宣扬"缅北"的短视频让"缅北"着实火了一把!这样一个看似神奇的地方,殊不知,却成了许多人"噩梦"的源头……近年来,缅甸北部逐渐成为电信诈骗团伙首选的栖身之地,这些诈骗团伙打着"高薪招聘"的名义,从国内诱骗应聘者到缅北从事电信诈骗工作,如受害人拒绝或不能完成"业绩",犯罪嫌疑人即实施殴打、拘禁、敲诈勒索、强迫卖淫等犯罪行为。