关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗犯罪   开头语   宣传手册   持久战   北京市  

摘要： “你一定会遇到电信网络诈骗。”这是北京市反电信诈骗犯罪中心编辑的防范电信网络诈骗宣传手册“心防”的开头语。也许有些人对此不以为然,也有人会认为这是危言耸听,但残酷的现实是,正有小则数百元,大至百万元的资金面临着电信网络诈骗的威胁。

关键词： 电信诈骗   犯罪集团   国民心理   语音电话   呼叫中心   司法部门   建网站   印度人  

摘要： 近年来,印度出现大量专门针对美国人实施电信诈骗的犯罪集团。据美司法部门不完全统计,从2013年至2018年,美国人被印度人实施电信诈骗的损失已至少达1亿美元(约合人民币6.95亿元)。2016年,美司法部将印度列为电信诈骗犯罪的"重点国家"。印度的诈骗团伙参透美国国情和国民心理,编造各种说辞,不断升级诈骗手法,通过越洋语音电话、发送短信、建网站、推网页等手法.

关键词： 转型发展   网络赌博   电信诈骗   银行卡支付   洗钱   银行卡产业   外部攻击   线上化  

摘要： 当前,我国银行卡产业处于转型发展的关键时期,银行卡支付创新步伐加快,产业规模持续稳步增长。与此同时,新冠肺炎疫情加速了银行卡支付线上化,外部攻击手段演变升级,加之市场参与主体多元化、交易链路复杂化和支付载体多样化,各种因素都使得银行卡产业发展所面临的风险形势愈加多变而严峻。电信诈骗、网络赌博、洗钱等成为新的风险表现形式,且各种风险交织融合,借助新技术、新渠道、新手段等对产业发展形成新的威胁。

关键词： 取款行为   事前通谋   明知   犯罪既遂   共谋共同正犯  

摘要： 电信诈骗犯罪已成近年高发型犯罪,帮助取款人作为其犯罪链条中最后一步,协助电信诈骗实施者转移与处置赃款。但现行法律法规未明确规定帮助取款人取款行为的性质,致使司法实践出现同案不同判现象。为准确认定取款行为的性质,从客观要素角度,应当识别取款行为是否与电信诈骗实行行为存在因果关系、取款人何时参与电信诈骗犯罪以及电信诈骗犯罪何时既遂;从主观要素角度,应当识别帮助取款人是否明知电信诈骗犯罪以及是否与电信诈骗实施者事前通谋。准确识别以上要素后,再结合共谋共同正犯理论与帮助犯理论,认定取款行为的性质。

关键词： 电信诈骗案件   窝点冲击   取证  

摘要： 窝点冲击工作是电信诈骗案件侦查工作的重要组成部分,由于电信诈骗案件窝点具有分布范围广、人员、环境情况复杂、留存证据形式多样等特征,侦查人员在开展窝点冲击工作时面临诸多难点,把握窝点冲击工作的要点是应对这些难点的关键所在。

关键词： 反洗钱   涉案账户   管控  

摘要： 本文对邵阳市1326个电信诈骗个人涉案账户的基本特征进行了分析,从反洗钱视角剖析了银行机构在管控涉案账户方面存在的缺陷,并提出了相应的对策建议。

关键词： 商业银行   电信诈骗   新业态   互联网   电信网络诈骗   国际化   集团化   科技化  

摘要： 随着互联网的快速发展,社会逐步迈向“互联网+”时代。依托于互联网技术的发展,传统电信诈骗开始向科技化、集团化、国际化的电信网络诈骗转变,随着新技术、新应用、新业态的出现,新的诈骗手法层出不穷并不断演变升级。

关键词： 长尾理论   教育软件   电信诈骗  

摘要： 近年来,高校大学生遭遇电信诈骗的案例屡见不鲜,全面普及反电信诈骗知识变得尤为重要。在教学领域,学者们依据不同视角探索了教育软件对学习者的促进作用,但是从长尾理论视角进行研究的文章还鲜有出现。据此,本研究首先阐述了长尾理论的内涵,构建基于该理论的教育软件开发框架,并对高校反电信诈骗App的教学内容进行详细设计。基于长尾理论的教育软件设计,相较于传统教育软件,更能在教学资源,教学主体和教学方式等方面发挥重要角色,使广大学生受益。