关键词： 网络地址   网络安全   IP限制   犯罪团伙   网络赌博   网络水军   电信诈骗   违法犯罪  

摘要： 电信诈骗、网络赌博、网络水军……在这些严重危害网络安全甚至违法犯罪的行为背后,有一批人悄然为其打下“地基”,提供“秒拨IP”服务。云南近期对一起“秒拨IP”黑产案作出宣判,该案犯罪团伙利用掌握的大量宽带,短时间内制造百万量级IP(网络地址)形成“1P池”,绕开正常IP限制,令警方难以追查。目前,此类现象依然面临着取证难、法律惩处力度不足等难题。

关键词： 电信诈骗   中国裁判文书网   未成年人   网络游戏   湖南邵阳   诈骗方式  

摘要： 随着网络游戏防沉迷政策的强力推进,一种专门针对未成年人的“解除游戏防沉迷”的诈骗方式,也悄然兴起。记者从湖南邵阳公安获悉,有人建立“解除防沉迷”网站,宣称可以解除玩网游时间限制,致使未成年人被骗近3000人次。中国裁判文书网近年公布的近20份判例显示,“解除游戏防沉迷”成为电信诈骗分子新的诈骗套路。

关键词： 电信诈骗   非法所得   IP网关   手机卡   电话卡   公安机关   电话号码   路由器  

摘要： [案情]2020年4月左右,被告人王某通过网络购买了GOIP网关设备、路由器、手机卡等器材,王某在接通GOIP网关设备的网络、电源后,将购买的手机卡插进GOIP网关设备,然后用电脑设置出各电话卡的账号和密码,为诈骗团伙实施电信诈骗提供电话转接服务,电信诈骗团伙根据王某所投放的电话号码数量付给其报酬。王某以日工资700元雇佣被告人杨某,指使杨某将GOIP网关设备、路由器等架设在面包车上,然后将面包车开到偏僻、隐蔽的地方不停地移动,以逃避公安机关的打击。至案发,被告人王某获取非法所得12万余元,被告人杨某获取非法所得1.4万余元。

关键词： 短视频   电信诈骗   “三有”原则  

摘要： 民有所呼,警有所应。为不断提高群众防诈反诈的意识和能力,各级公安机关加大宣传力度,将预警防范工作作为重中之重。短视频作为记录与分享当下的信息载体,当仁不让地成为了反诈宣传工作的利器。本文根据各个短视频平台上群众喜闻乐见的内容,总结了公安机关打造短视频应遵循的"三有"原则:有亮点,有内容,有共鸣,并以公安部刑事侦查局开设的"国家反诈中心"等多个反诈视频号中的短视频为例,深入分析了如何在实践中遵循这个三个原则,制作出群众喜爱又易于接受的"三有"反诈短视频。

关键词： 基金收益   公募基金   投资者预期   电信诈骗   明星基金   上当受骗   基民  

摘要： 经历了前两年的“赚钱效应”,公募基金2021年的整体业绩未达投资者预期,录得三年最差。随着主动权益基金收益大幅下滑,曾风光无限的顶流明星基金经理也纷纷跌下神坛。而近日某家基金公司的App被国家反诈骗中心误封禁域名,更是被市场笑称为“基民亏钱太多而感到上当受骗,当电信诈骗举报了”

关键词： 电信诈骗   旅店   明月  

摘要： 亲爱的老婆:最近可好?刚蹲点完回到旅店,望着窗外明亮的月亮,忽然很想家,各种心绪涌上心头。有很多话想跟你倾诉,有些话平时说不出口,此刻只有拿出纸笔来跟你说说我的心里话。为了抓捕这几名电信诈骗逃犯,我和几个同事已经离家三个月了。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   研究综述   CNKI   CiteSpace  

摘要： [目的/意义]在电信诈骗案件日益高发背景下,梳理当前我国电信诈骗研究的脉络并做出展望,对于推动学术界电信诈骗研究意义深远.[方法/过程]主要通过CiteSpace可视化软件,借助中国知网(CNKI)数据库资源,并辅之以思维导图软件Mindjet对电信诈骗进行研究.[结果/结论](1)我国开始对电信(网络)诈骗问题研究经历了4个阶段;(2)研究主体以公安政法类院校学者为主,形成了一定规模的核心作者群,但横向间合作关系较为薄弱;(3)当前研究热点有10个类团,围绕"电信网络诈骗"和"防范治理"两大主题研究将成为未来的重点;(4)未来应加强横向间交流合作,提升研究质量,开展电信诈骗行为逻辑和演变机制的深度研究,推进司法层面的研究和加强域外治理经验与合作路径的研究.

关键词： 工商银行   人民银行   案件防范   金融监管部门   电信诈骗   犯罪分子   反欺诈   移动支付  

摘要： 为进一步推进全民反欺诈宣传工作,提升群众防骗意识和能力,2022年1月起,工商银行呼和浩特分行在呼和浩特市辖区按照人民银行等金融监管部门和总分行部署,迅速组织多地支行开展多形式防范电信诈骗宣传活动,持续打击犯罪分子利用自助机具、网银、移动支付等转账诈骗途径,提高了社会各界对电信诈骗案件防范能力。

关键词： 电信诈骗   个人信息保护   侵犯公民个人信息犯罪   国内动态   犯罪嫌疑人   冒用   专项行动   涉案金额  

摘要： 公安部公布打击侵犯公民个人信息犯罪十大典型案例公安部网安局1月10日消息,据公安部官网通报,全国公安机关在2021年深入推进“净网2021”专项行动,针对个人信息保护问题组织开展侦查打击工作,共破获侵犯公民个人信息案件9800余起,抓获犯罪嫌疑人1.7万余名,并公布十大典型案例。这些案例涉及内鬼窃密、个人信息买卖、身份冒用、电信诈骗等多种违法情形。其中一起案件查获个人信息量多达数十亿条,另一起案件涉案金额高达1.9亿元。

关键词： 网络刷单   电信诈骗   侦查对策  

摘要： 近年来,网络刷单随着电子商务的发展而兴起,与此同时,打着“高薪”、“兼职刷单”幌子的电信诈骗也随之而来。网络刷单作为一种不正当经营手段,违背了民法中诚实信用原则,同类型店铺的合法权益受到了侵害,正常稳定的市场交易秩序也严重被扰乱,而从中衍生出的刷单犯罪,更是侵犯了人民群众的财产权,涉嫌刑事犯罪。本文以网络刷单犯罪为研究对象,理论结合实践,旨在为公安机关打击此类犯罪提供帮助。文章共分为四个部分,从网络刷单犯罪概念出发,逐层递进,首先介绍了网络刷单犯罪的相关概念,涉及的法律法规,常见的犯罪类型;随后着眼于案件的一般侦查方法,阐述其受理与审查、线上查找嫌疑线索、线下调查访问、抓捕犯罪嫌疑人等要素;后结合侦查实务,梳理了此类案件的侦查难点,并在此基础上提出相应侦查对策。第一部分,网络刷单犯罪概述,共分为三节。第一节网络刷单犯罪及相关概念,详细阐明了网络刷单、刷单犯罪的概念及相关法律规定,结合前人研究成果,创新性提出网络刷单犯罪的定义。第二节网络刷单犯罪的常见类型,根据作案手段和受害对象不同,将相关案件划分为针对用户个人的犯罪、针对商家的犯罪和针对平台的犯罪。上述犯罪行为仅是表现形式不同,从本质上看都是犯罪嫌疑人以非法占有为目的,利用各种手段使受害人陷入错误认识,进而取得财物。第三节网络刷单犯罪的特点,结合具体案例得出犯罪主体组织性突出、犯罪过程隐蔽性强、犯罪手段专业且社会危害性严重等特点。第二部分,网络刷单犯罪案件的一般侦查方法,共分为四节。第一节网络刷单犯罪案件的受理与审查,包括了案件的管辖原则和初查。第二节网上查询搜索嫌疑线索,主要围绕涉案网站和受害人聊天记录展开。第三节网下调查访问收集证据,分别为梳理资金链条、虚拟身份落地、电商平台走访调查。第四节抓捕犯罪嫌疑人,包括现场勘察取证和讯问嫌疑人。第三部分,网络刷单犯罪案件的侦查难点,共分为四节。第一节立案认定难,其中有侦查成本收益不平衡、受害人报案率低、犯罪行为伪装性强等因素导致。第二节侦查取证难,刷单案件中涉案证据多为电子数据,数量多、易灭失,此外,犯罪团伙的反侦查行为和受害人不配合又增加了取证难度。第三节赃款追缴难,从犯罪后洗钱行为入手,总结得出资金转移迅速,流向模糊两大特点。第四节侦查协作难,讨论了当前公安机关同一侦查机关内部、不同地区侦查机关协作难,外部协作多壁垒,跨境协作中遇到的问题。第四部分,完善打击网络刷单犯罪案件的侦查对策,共分为五节,针对上文提及的侦查难点提出相应对策。第一节构建行业制度体系,主要从完善既有法律,明确平台责任,强化税收监管三个方面展开。第二节拓宽情报线索来源,通过宣传教育鼓励及时报案,网络巡查,科技赋能线索挖掘的方式解决情报收集难的问题。第三节强化案情综合研判,剖析案件获取信息,利用时下人工智能算法,科技赋能案件侦办,将犯罪嫌疑人的账号、电子设备、信息流作为切入点进行侦查。第四节全面收集证据,形成证据链条,重视案件相关人的取证,推进电子数据取证、保管的专业化,从而解决侦查取证难题,提升证据质量。第五节强化协作意识,完善合作机制,既要在公安机关内部加强合成作战,又要增进警企银外部多方合作,还要积极推进跨境侦查,调动全社会力量打击网络刷单犯罪。