关键词： 帮助信息网络犯罪活动罪   电信诈骗   违法所得   检察实务   掩饰隐瞒犯罪所得罪   制度性安排   罪名   防火墙  

摘要： 围绕“追踪资金、截断违法所得”的思路是落实总书记提出“看牢钱、扎牢制度防火墙”要求的重要制度性安排,是完成总书记提出的“防范化解金融风险”重要的、基础性的工作。检察实务中,对电信诈骗案件中的掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪两项罪名的认定存在一定分歧。

关键词： 大学生   校园   电信诈骗  

摘要： 我国已进入高速发展的信息化时代,而校园电信诈骗案越演越烈,已经严重地侵害了大学生的身心健康及财产安全,鉴于电信诈骗案的隐秘性,已经成为了高校面临的最为现实的安全隐患。大学生群体过去是典型电信诈骗受害者,如今却出现一系列大学生被认定为共犯的案件。此类案件数量在近几年中不断地上升,已经得到国家重视。本文通过对南昌4名大学生被刑拘一事分析,尝试对此类案件的背后成因进行剖析,并在此基础上提出针对性对策。

关键词： 大学生   防电信诈骗   思想引导   心理培育  

摘要： 电信诈骗的产生是内外因共同作用的结果。有效提高大学生防范电信诈骗的能力,需要从内外因同时入手,主要路径为:加强大学生思想引导,树立正确的人生价值观、奋斗观和得失观;结合显性教育和隐性教育,增强大学生的风险防控意识;加强分析思维和情绪控制训练,培育大学生良好的心理素质;优化大众传播环境,构建防控电信诈骗的社会支持系统。

关键词： 网络安全教育   案例背景   网络诈骗   电信诈骗   特聘专家   消费需求   身心发展   安陆市  

摘要： 【案例背景】青少年网络安全教育工程特聘专家裴智勇表示,青少年缺乏独立的经济能力,但又有一定的消费需求,加上身心发展还不完全成熟,警惕性低,因此很容易成为网络诈骗分子的“囊中之物”。案例发生在安陆市赵棚镇杨兴小学,新冠肺炎疫情期间,学生都在家上网课,一些骗子侵入班级群,向家长、学生发送短信实施电信诈骗。

关键词： 知识图谱   电信诈骗   紧密度算法   图神经网络  

摘要： 本文设计了一种电信运营商基于知识图谱的诈骗电话识别系统,通过构建手机用户的标签关系知识图谱,计算其被叫客户群的关系子图紧密系数,从而实现针对诈骗电话的预测和推理,能够有效区分诈骗电话和正常集中拨打用户,并降低对快递等行业正常用户的误识别。本文方法相对传统的特征分析模型或数据挖掘算法模型,能够提升识别准确率,减少后期处置成本,避免对正常用户的干扰。该系统在天津移动反诈工作中已得到应用验证,诈骗电话识别准确率显著提升。

关键词： 电信诈骗   反诈宣传   被害人促成   被害心理  

摘要： 我国电信网络诈骗犯罪呈高发、多发态势,刑事侦查等事后打击手段遇到“瓶颈”,反诈宣传和预警等事先防范措施的重要性凸显。以侦查实践总结出来的电信网络诈骗犯罪手法为内容,以反诈知识普及为宗旨,以不特定人群为对象的反诈宣传工作虽有一定效果,但仍存在改进空间。诈骗犯罪是典型的被害人促成型犯罪,预防此类犯罪的主要机理在于树立防止受害的意识而非掌握识别犯罪的知识,因此建议按被害人心理倾向对电诈犯罪进行分类并据此设计反诈宣传内容,同时将反诈宣传适度提前化,使相关内容进入中小学教材和课堂。

关键词： 校园治理   电信诈骗   个人信息   防范意识  

摘要： 电信诈骗的手段日益多样化,导致很多大学生成为众多电信诈骗的对象。在新时代背景下,需要加强对高学历人群的电信诈骗防范工作,加强当代大学生的防诈骗意识,这也是当前高校教育工作中的重点内容。本文对当前校园治疗中的电信诈骗预防工作进行了分析,并提供了几点有效的改善建议。

关键词： 警犬技术   电信诈骗   公安刑侦   实战经验   警犬搜索   打击   查缉   银行卡  

摘要： 打击电信诈骗已经成为当今公安刑侦工作重要内容之一,从2020年4月警犬赴云南参与"5·10"专案起,警犬技术在打击"电诈"工作中发挥着越来越重要的作用。笔者作为全国第一批携犬参与"5·10"专案的成员,在边境一线带犬进行"两卡一盾"(即银行卡、电话卡、U盾,以下简称"两卡")查缉5个多月,不仅在实战中积累了丰富的实战经验,同时秉持"以战促训,战训结合,训即是战"的理念,在一线指导了多省队伍训练并投入专案实战,实现了将警犬技术应用于打击电诈方面从无到有的突破。

关键词： 银行卡   电信诈骗   租金   快递包装   出租   涉案金额   湖南长沙  

摘要： 一场外商聚会上,一桩关于银行卡的“生意”悄然谈成。此后,一张张银行卡藏在快递包装里,从湖南长沙出发,漂洋过海。而躲在银行-卡背后的,是一个彻头彻尾的圈套。长沙男子李某被出租--张银行卡每月可得2000元租金的馅饼砸昏了头,很快他发展了一个百人租卡团伙,他们出租的卡片涉及在全国各地79起电信诈骗案件,涉案金额5000余万元。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   信息网络   手机软件   作案手段   举证难   追赃   入脑入心  

摘要： 信息网络方便了我们的生活,但也让很多不法分子趁虚而入。他们通过电话、短信、手机软件网站等方式,不断翻新作案手段,给人民群众财产安全造成了很大威胁。据统计,电信网络诈骗每年以30%的速度增长,年犯案量逼近60万起,年经济损失高达200亿元。同时,电信诈骗通常以远程网络化、非接触的方式实施,面临着举证难、追赃更难的诸多问题。因此,谨防电信网络诈骗已成当务之急。