关键词： 电信诈骗   涉案账户   治理“资金链”  

摘要： 本文回顾了近年来银行业机构治理电信诈骗“资金链”工作实践,基于对A市电信诈骗涉案银行账户新型特征研究分析,指出当前治理电信诈骗“资金链”工作面临的问题并提出相关对策建议。

关键词： 区块链   电信诈骗   智能合约   可追溯   去信任  

摘要： 预防电信诈骗是当下社会比较火热的一个话题。基于区块链的防诈骗(Anti-Fraud)系统能够弥补传统反诈骗系统的不足,比如证难取、损难止以及不信任等。区块链作为颠覆性的新一代信息技术,因其具有去中心、去信任、防篡改以及历史数据可追溯等特点,对预防电信诈骗起到很好的辅助作用。本文通过分析分布式数据库、共识机制、密码学、激励机制以及智能合约等区块链的核心技术,进而设计了基于区块链的反诈骗系统框架,并从数据上链、身份认证以及合约控制等三个方面出发逐一对该系统功能进行介绍,以期未来能够实现该系统,从而保障用户的财产安全,同时为相关部门提供借鉴。

关键词： 跨境电信诈骗   打击防控   对策措施  

摘要： 近十年,跨境电信诈骗经历了从无到有、从少到多、从点到面的发展阶段,呈现出日益高发、多发且技术化、精细化、集团化等新特点。公安机关在打击、治理、防范工作强度、效率空前增长的情况下,仍无法应对犯罪日益迅猛发展态势,应探明其内在的“四大”危害和“两化三式”犯罪特点,聚焦打击防范工作的“四难”问题,积极采取“两链三流”实力反制之策才能凸显其功。

关键词： 电信诈骗   疫情防控   治理现状   对策建议  

摘要： 自疫情暴发以来,电信网络诈骗高发,严重侵犯人民财产安全,扰乱社会正常生产秩序,打击电信网络诈骗刻不容缓。本文借助公安大数据平台,剖析电信网络诈骗现状以及治理过程中存在的问题,对治理电信网络诈骗对策进行探讨,提高电信网络诈骗治理水平,保护人民群众财产安全。

关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗   北京人民大会堂   互联网治理   法律责任   防火墙   金融治理  

摘要： 9月2日,十三届全国人大常委会第三十六次会议在北京人民大会堂闭幕,会议表决通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》),该法将于2022年12月1日起施行。记者了解到,《反电信网络诈骗法》共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则等。

关键词： 农商银行   经办人员   确认书   银行账户   实名认证   电信诈骗   客户   堵截  

摘要： 近年来,网络电信诈骗案件高发。涉案可疑人员在开立个人银行账户环节中无孔不入,给银行业带来了一定挑战。近日,内江农商银行高桥支行成功堵截一起账户涉案资金转出事件,将电信诈骗消灭在萌芽状态。严把账户开立“风险关”。7月19日上午9时,客户刘某到高桥支行申请开立银行账户,经查询其在核心系统中已有一张Ⅰ类账户,该客户称无法找到,便要求补办并开通非柜面限额。该支行经办人员经核实该客户手机实名认证、微信交易明细未发现可疑,签署非柜面限额确认书后,便为该客户办理了挂失补卡手续。

关键词： 疫情   电信诈骗   综合治理  

摘要： 新冠肺炎疫情防控常态化趋势明显,在疫情防控大环境下,以疫情防控为内容的新形式电信网络诈骗犯罪频发。该形式的诈骗具有时代性、隐蔽性和迷惑性的特点,需要系统治理和重点治理相结合,不断扩宽公众和政府信息沟通渠道,加强部门间的联防联控,推进立法完善,打击电信网络诈骗。

关键词： 电信诈骗   指定账户   聊天记录   犯罪嫌疑人   奖学金   高校老师   受害人   教务处  

摘要： 1.奖学金诈骗。某高校大学生小王接到骗子电话,骗子冒充老师称可以给他转奖学金,以此为由让小王先转3000元到指定账户,小王照做后并没有收到奖学金,却发现卡里的钱被人转走。犯罪嫌疑人先用网络"黑客"技术,盗取受害人的聊天记录,然后冒充高校老师、教务处工作人员,电话联系受害人并能详细报出受害人的基本信息,以此获取学生信任。

关键词： 社会网络分析   电信诈骗犯罪   智能化  

摘要： 在电信诈骗犯罪日益增多以及犯罪手段智能化的背景下,为了增强打击电信诈骗犯罪的效果,对社会网络分析法在打击电信诈骗犯罪中的应用进行了研究。结果表明,利用社会网络分析法分析电信诈骗犯罪团伙的组织结构和层次,挖掘电信诈骗犯罪团伙的核心成员和重要中介者,缩小电信诈骗犯罪的侦查范围,选择电信诈骗犯罪的侦查突破口,推断电信诈骗犯罪团伙的作案模式是行之有效的。同时提出当前反电信诈骗工作需要注重情报的搜集与处理,抑制犯罪团伙网络的不断扩张,打击合作网络中的特征节点,破坏小团体之间的连接等具体对策。

关键词： 电信诈骗   民警   骗子   大熊猫   犯法  

摘要： 民警接到一诈骗电话。骗子:你好,你的包裹丢了!民警:嗯?我买的大熊猫你给我弄丢了?骗子:你花了多少钱买的?民警:几万块吧。骗子:买大熊猫犯法你不知道吗?民警:电信诈骗犯法你不知道吗?……嘟嘟嘟……