关键词： 电信诈骗   全民反诈   预警劝阻  

摘要： 近些年来,电信诈骗案件频发,犯罪金额巨大,严重损害了人民群众的生命财产安全。在全民反诈的时代背景下,根据电信诈骗犯罪的特点,结合H市S区电信诈骗预警劝阻模式,有针对性地提出电信诈骗预警劝阻新对策,探寻更佳的预防和稳控措施,从而提升全民反诈意识,遏制电信诈骗犯罪的发生。

关键词： 信用卡透支   风险防范意识   电信科技   银行卡   电信诈骗   上当受骗   转账   验证码  

摘要： 程大妈最近一直接到陌生来电,声称她银行卡出现了问题,号码跟银行号码非常相似,甚至还能说出很多她的信息,让她将信将疑。近几年,一些不法分子抓住老年人对电信科技了解相对较少、风险防范意识欠缺的弱势,冒用银行、国家机关名义打电话或发短信,诈称消费者涉嫌“洗黑钱”、信用卡透支、银行卡出现异常,要求对账号进行保全、输入验证码等操作,不少老年人因此上当受骗,导致财产损失。

关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗   风险防控   风险特征   风险与防控   嘉峪关市   账户   涉案  

摘要： 近年来,电信网络诈骗案件渐显高发、多发态势,涉案账户压降难度大。本文通过分析嘉峪关市64个电信诈骗涉案个人银行结算账户的风险特征及变化,结合当前电信网络诈骗案件的新趋势、新手法,着力探究涉案账户压降和账户风险防控的方法和途径。

关键词： 网络刷单类网络电信诈骗   心理控制机制   防控措施  

摘要： 刷单行为是伴随网络交易平台发展而衍生的产物,在近几年以刷单行为为诱饵又滋生了网络刷单类电信诈骗,此类电信诈骗主要针对全职太太、青少年等涉世未深的群体,犯罪分子呈团伙化、专业化的特点且追踪难度较大,同时此类犯罪虽然案发量高、涉及范围广、犯罪黑数大,但是涉案金额一般不高。在诈骗过程中,诈骗分子通常运用心理学知识通过初步筛选期、形象塑造期、取得信任期、扩大攻势期和心理控制期五个阶段逐步强化对被害人的心理控制。因此应当从加强个人信息保护力度、加强网络监管识别能力、加强反诈宣传、提高国际执法合作能力四个方面对该类犯罪进行预防控制。

关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗   犯罪行为   系统治理   互联网治理   黑色产业链   金融治理   全链条  

摘要： 2022年9月2日,全国人大常委会通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,自12月1日起施行,该法旨在构建全链条反电信诈骗系统,融电信治理、金融治理、互联网治理及综合措施于一炉。以事实观之,电信诈骗不仅仅是看得见的一种犯罪行为,也是嗨暗不明的一整条黑色产业链。

关键词： “杀猪盘”电信诈骗   心理控制   防控对策  

摘要： 近年来,电信网络诈骗犯罪态势频发,有一种基于情感信任的诈骗方式也开始慢慢出现,这就是“杀猪盘”电信诈骗案件。不同于以往的传统电信网络诈骗案件,此类案件的诈骗者深谙心理学原理,并且基于理论形成了一系列成熟的作案流程与心理控制手段。本文以某市公安局在2018年所侦破的东南亚电信网络诈骗团伙实施的系列“杀猪盘”类案件中的一起案件的相关资料为研究样本,对“杀猪盘”电信诈骗案件的作案环节与心理控制手段进行分析,并提出了相关防控对策。

关键词： 电信诈骗   预警   信任社会   工作优化  

摘要： 为了抑制电信诈骗案发率的进一步增长,以更有效地保护公众财产安全,维护社会安全与稳定,本文以H市的工作实践为例,通过研究目前电信诈骗反制预警实践中的工作流程,分析其主动性不足,责任落实难,实际效果差,工作人员行为与公众经常发生冲突、缺乏根治电信诈骗策略等问题,提出了树立积极主动的理念,坚持以人为本的工作方式,建立合理的考核机制,人工甄别与数据预警相结合,参与构建信任社会等优化路径。

关键词： 高校辅导员   媒介素养   电信诈骗  

摘要： 在科学技术日新月异的今天,自媒体时代已经来临。在此大背景下,高校网络电信诈骗也乘机而入,严重危害大学生的财产安全。辅导员因认清当前发展形势,提高自身媒介素养,努力守护好大学生的“钱袋子”。本文通过探讨目前辅导员媒介素养的现状、提升意义和提升路径,以期在一定程度上帮助辅导员将媒介素养和工作有机结合,更好地为学生服务。

关键词： 个人身份   验证码   湖北省鄂州市   疫情防控   交易风险   电信诈骗   银行账号   冲动消费  

摘要： 日前,湖北省鄂州市市场监督管理局针对“双十一”购物节提醒广大消费者理性消费。一是注意账户安全、防范交易风险。不要轻易登录陌生网站,点击不明链接和随意透露个人身份信息、银行账号、密码、验证码等,防止被不法分子盗用后进行电信诈骗。二是合理规划、理性消费。提醒消费者事先列好购物清单,按需补货,注意商品使用期限,切忌盲目购买不必要的商品,杜绝冲动消费。三是提前评估,知晓规则。关注相关商品和服务的价格变动及促销规则,在购买商品之前要多比较,以免陷入价格陷阱。四是疫情防控,及时消杀。

关键词： 电信诈骗   业务办理   银行责任   转账   处理规则   跨行   汇款   裁判文书  

摘要： 这起案件涉及电信诈骗、个人跨行转账汇款业务、支付系统和银行行内系统业务处理规则等,本文依据相关业务办理规则,分析当事银行责任,剖析案例判决带来的影响并提出建议供参考。近日,新浪财经网登载标题为《男子转账12万后发现是电信诈骗A银行被判承担30%赔偿责任》的新闻,披露了裁判文书网公示的一起汇款纠纷案。这起案件涉及电信诈骗、个人跨行转账汇款业务、支付系统和银行行内系统业务处理规则等,本文依据相关业务办理规则,分析当事银行责任,剖析案例判决带来的影响并提出建议供参考。