关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗   金融消费者   防火墙   金融欺诈   金融机构   产学研  

摘要： 近年来,电信诈骗事件频发,针对金融机构与金融消费者的欺诈事件也在不断增加。随着反诈形势愈加严峻,2022年12月1日,中国首部专门为预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动制定的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行。我国各行各业积极响应政策号召,提升反诈意识手段,依托产学研的力量,进一步凝聚金融反诈共识,探索研究反诈手段,共筑金融反诈防火墙。

关键词： 电信诈骗   洗钱活动   公证处   公安机关   维权   洗黑钱   保证金   警官  

摘要： 案情简介2020年7月,万某接到自称“通信管理局”的电话称:万某涉嫌参与200万元洗黑钱的活动,需要配合公安机关调查。三十分钟后,万某接到自称“北京市公安局怀柔分局叶警官”的电话称:万某需要缴纳2万元保证金到公证处证明自己没有参与洗钱活动,万某于2020年7月31日14时39分和16时30分两次向叶警官提供的账户转账共计2万元,于当天21时10分发现被骗后报警。

关键词： 光大银行   电信诈骗   银行卡   荣誉证书   逻辑混乱   感谢信   客户  

摘要： 近日,光大银行西安分行下辖多家网点堵截多起电信诈骗,以实际行动守护客户的“钱袋子”,获公安机关颁发荣誉证书、表扬信及客户感谢信。银警联动让骗局无处遁地。8月10日,光大银行西安长乐西路支行柜员在向一名办理3.1万元取现业务的男性客户核实账户流水时,发现仅16分钟前,该银行卡收到3.1万元微信零钱提现资金,疑似涉诈。在向该男子询问相关交易的真实业务背景时,该男子回答问题逻辑混乱,不合常理,她立即上报支行协管柜台经理。

关键词： 电信诈骗   知识竞赛活动   派出所   个人信息   履职   保卫科  

摘要： “电信诈骗‘三不’原则是指哪“三不”?各参赛队请抢答……”“未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露”“回答正确,请为一号台加10分。”5月30日,赵庄派出所、矿保卫科组织开展了一次别开生面的知识竞赛活动,现场紧张有序。

摘要： 博彩业和电信诈骗业已经深度嵌入到缅甸中央与地方的政治和经济关系之中,在当地更是成为一种特殊的"政治经济学" 今年3月和5月,中国驻缅甸大使陈海曾两次在缅甸首都内比都会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将,双方就加大力度打击缅北地区电信诈骗、赌博等非法跨境犯罪活动进行协商.陈海指出,针对缅北电信诈骗,"必须加大力度协同行动,重拳出击,治标治本."梭突中将也表示,"将对缅北势力和相关人员进一步形成震慑,维护两国人民安全和利益."

关键词： 电信诈骗   声音合成   电话录音   AI技术   常用手法   新型诈骗  

摘要： 最近,不法分子使用AI技术进行电信诈骗的案件频发。那么,AI技术诈骗常用手法有哪些?如何防范?AI技术诈骗常用手法:1.声音合成。骗子通过骚扰电话录音等来提取某人声音,获取素材后进行声音合成,从而用伪造的声音骗过对方。

关键词： 电信诈骗   犯罪证据   中年妇女   骗子   受害人   嫌疑人   电话  

摘要： 从外地抓回一伙电信诈骗嫌疑人后,核案工作正在如火如荼地进行。这天,我像往常一样,拨通了一位受害人的电话。电话那头是一位中年妇女。当得知我的身份和目的后,对方竟得意地说起了反骗骗子的“战果”。为了补充这伙嫌疑人的犯罪证据,我们还是决定找一趟这位受害人。

关键词： 电信诈骗   被害人   犯罪预防  

摘要： 当前,电信诈骗被害人作为深受电信诈骗犯罪毒害的一类群体,其规模庞大、共性突出。基于犯罪学理论分析电信诈骗被害人被害原因,具有一定的理论价值;同时,在实践层面,提出预防对策,对打击电信诈骗也具有一定启示作用。从犯罪学理论视角出发,结合实证研究结论,总结归纳基于理论框架下的电信诈骗被害人被害原因。研究结果表明,缺乏有效监督、尝试网络风险行为、个体自我控制能力低等是电信诈骗被害人受害的主要原因,应从减少上网时间、增加社会支持、减少网络越轨行为等方面采取有效措施,以预防电信诈骗被害的发生。

关键词： 电信诈骗   信息时代   中级人民法院   班主任  

摘要： “刷四五单,包您回本。”“只要在家动动手指,月入万元不是梦。”“您购买的商品库存不足,将为您全额退款,并补偿您100元。”“请问您是李明的父亲吗?我是他的班主任。李明在学校出了事故,需要立马进行手术。”“您好,这里是××中级人民法院,我们查到您涉嫌洗钱。”……信息时代,人与人的交流更加便捷,但也滋生了层出不穷的电信诈骗招数。面对每天收到的各种信息、接到的诸多电话。