关键词： 跨境有组织经济犯罪   电信诈骗   银行卡犯罪   打击与防范  

摘要： 金融、通信与互联网行业的高速发展促使跨境有组织经济犯罪的外部环境发生了变化,新技术条件下的跨境有组织经济犯罪具有更高的技术性和更强的隐蔽性。对于这种以境内受害人为目标的、犯罪的源头在境内、受害人群相对集中的跨境经济犯罪,打击与防范的策略是"打防结合,以防为主"。应针对跨境有组织经济犯罪横跨多个行业、多国多地区的特点,建立公安、电信、金融等部门共同参与的联合打击与防控机制,进一步加强境内外的司法协作打击机制;严格落实电信与银行账户的实名制,规范通信与金融行业中创新业务的发展与监管;适应快速打击跨境有组织经济犯罪的需要,尽快修改金融机构协助查询账户、扣划和冻结存款的相关规定。与此同时,也应关注在紧急侦查措施的采取与保护公民合法权利(尤其是隐私权)之间的平衡;此外,在对电信、金融领域创新业务加强监管的同时,也应注重保护和鼓励创新业务的开展。

关键词： 台湾籍   电信   诈骗犯   两岸   《新闻联播》   中央电视台   新闻画面   服刑人员  

摘要： 2012年8月4日，中央电视台《新闻联播》播出的关于大陆警方侦破特大电信诈骗案的新闻画面，让台湾籍服刑人员杨世林内心瞬间颤动不已……

关键词： 社保卡   老年人   诈骗   电信   ATM机   派出所   电话   民警  

摘要： 2012年6月26日下午，胡各庄派出所某民警发现一位60多岁的老汉急匆匆地走到ATM机前，边接电话边进行操作，立即上前询问：“大爷，您按照英文进行什么操作？”老汉没有回答反而对着电话说：“我身边有警察!”老汉听了一会儿电话，转头对民警说：“不用你管!”

关键词： 诈骗犯罪   电信   监管   大案   电话   犯罪嫌疑人   中国大陆   马来西亚  

摘要： 近日，中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚等东南亚6国警方，成功摧毁一个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团，破获案件数百起，抓获犯罪嫌疑人400多名，打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰。跨国电信诈骗大案频发，受害人屡屡上当，被骗金额屡创新高——诈骗犯罪分子到底有什么样的吸金“魔力”？诈骗案件呈现出哪些新的特点？又反映出哪些监管漏洞？

关键词： 电信诈骗   诈骗手段   协作  

摘要： 电信诈骗犯罪是我国当前高发的一种新型诈骗犯罪模式,包括诈骗手段多样化、犯罪主体高度有组织化、作案手段科技化等特点。立法和监管方面的缺失是电信诈骗产生的原因,应完善立法,监管防控,与相关部门合作,加强国际区际合作,以便有力打击电信诈骗。

关键词： 银行   诈骗   电信   客户   全部责任   女士   汇款   善意  

摘要： 一位女士遭遇电信诈骗，在银行柜台汇出巨款。被骗后，该女士以她在汇款时银行没有向她作出善意的提醒和警示，致使她巨款被骗，银行应承担全部责任等为由，将银行告上了法庭，要求银行全额赔偿她被骗的损失。银行则以该女士到银行正常汇款，银行没有理由拒绝，该女士被骗是因为轻信诈骗谎言所致，

关键词： 诈骗犯罪   电信   秘书长   达州市   四川省   协会   警察   专访  

摘要： 电信诈骗犯罪与传统犯罪相比往往所冒的风险小,诈骗钱财的数额却很大,甚至足不出户也能达到骗取钱财的目的。

关键词： 苏州   诈骗案   侦破   电信   亚洲   财务经理   木渎镇   资金  

摘要： 北京,中华人民共和国公安部,刑侦总局"11·29"特大电信诈骗案专案组办公室。正面墙中间的一幅硕大地图上,以中国江苏省为轴心,六支如铁爪般射向泰国、马来西亚、斯里兰卡等六国的红色箭头分外显目。办公室的作战气氛异常浓烈。跨国作战、万里大押解等一系列大动作在这里酝酿。中国警方与亚洲六国警方联手,一场与电信诈骗犯罪集团之间展开的殊死搏击行将展开。令人难以置信的是,这场大战的战火竟是苏州木渎镇上的一名平常女子点燃起来的……

关键词： 电信诈骗   公安情报信息主导警务   防控模式   防控平台  

摘要： 本文分析了我国电信诈骗现状和防控现状,给出了电信诈骗防控思路与对策;以情报信息主导警务理念为依据,提出了基于公安情报信息主导警务的电信诈骗防控模式,对电信诈骗防控具有参考价值。