关键词： 电信诈骗   公安情报信息主导警务   防控模式   防控平台  

摘要： 本文分析了我国电信诈骗现状和防控现状,给出了电信诈骗防控思路与对策;以情报信息主导警务理念为依据,提出了基于公安情报信息主导警务的电信诈骗防控模式,对电信诈骗防控具有参考价值。

关键词： 电信诈骗   高科技犯罪   犯罪原因   情境预防  

摘要： 电信诈骗犯罪是一种起源于我国台湾地区的，以电信通讯技术为信息传输媒介，通过传递具有欺诈性内容的信息骗取民众财物的一种非接触式诈骗犯罪。目前，我国大陆地区已经成为这种“台湾式诈骗”的主要辐射地带。电信诈骗作为大陆地区一种新型的犯罪形式，因其犯罪手法千变万化，更具有非接触性、分工细腻、隐蔽性强、随机性强、跨国跨境实施等特点，给我国经济社会的稳定和发展及人民群众的财产安全造成了巨大威胁。2011年，浙江省电信诈骗案件发案数占全省诈骗案件发案数的38.2%，电信诈骗犯罪已经成为我国近年来发案数量最多的诈骗犯罪类型之一。进入21世纪以来，在世界多极化、经济全球化、信息社会化的时代背景下，我国的中国特色社会主义市场经济建设在改革开放的大潮中迅猛推进，物质生活渐渐富足的国人正不断迈向小康社会。然而，当前我国社会的贫富差距大，带来的社会矛盾愈发凸显，传统社会控制体系逐渐弱化，再加上主流价值观念的不断丧失，使我国目前电信诈骗案件不断呈现高发态势。然而面对这样一种新的诈骗犯罪，我国电信金融机构的防控缺失、立法体系的不尽完善、刑事打击的难以推进等问题也助长了电信诈骗犯罪在我国的泛滥。犯罪成本低、成功几率高是电信诈骗犯罪实施的动机因素，而被害人的贪婪心理、常识性差、警惕性低等过错性特点为犯罪分子实施此类犯罪提供了大量机会，强化了犯罪分子的犯罪心理与犯罪意识，也在一定程度上加重了电信诈骗犯罪的危害后果。以犯罪预防论中的情境犯罪预防理论为模型，依据“增加犯罪难度”、“提升犯罪风险”、“降低犯罪报酬”、“削弱犯罪动机”等四项基本策略，针对电信诈骗犯罪各个环节的犯罪环境及电信金融等相关部门的职能作为，拟定出一些预防控制建议，以增加犯罪的难度与风险，同时强化国际合作以达到最佳的预防电信诈骗犯罪的效果。

关键词： 人大常委会   通讯员   会议   信息短波   执法检查   人大代表   电信诈骗犯罪  

摘要： 人口计生法10周年纪念座谈会在福州召开本刊讯(通讯员胡志世)8月31日,省人大常委会教科文卫工委、省人口计生委共同召开座谈会,纪念《中华人民共和国人口与计划生育法》实施10周年。省人大常委会副主任李红出席会议并讲话。省委宣传部、省政府法制办、省公安厅、省司法厅、省教育厅、省卫生厅、省食药监局、省妇联、省计生协等单位负责人以及部分省人大代表、专家学者参加座谈会。

关键词： 客户经理   银行   农业   分行   保单   金融机构   二级支行   网点   文明规范服务   合规文化建设   信贷营销   大堂经理   电信诈骗  

摘要： 农业银行南京新街口支行:孙娴合规文化建设的抓手一,加强培训学习,熟知规章制度和本岗位的操作流程,特别是对关键风险点要了如指掌。二,自上而

关键词： 电信诈骗   诈骗罪   招摇撞骗罪  

摘要： 诈骗罪"数额较大"立案标准应当提高、统一,电信诈骗与普通诈骗犯罪的"数额较大"也应有所区别。对诈骗既有既遂又有未遂而"以诈骗罪既遂处罚",这实际上是采用了吸收犯的吸收原则。实施电信诈骗的实行犯当然具有"电信诈骗犯罪的故意",而帮助实行犯实施电信诈骗的帮助犯在"明知他人实施诈骗犯罪"时而提供帮助,其在主观上也就随之而具有了帮助实施"电信诈骗犯罪的故意"。当一行为"同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪"时,由于诈骗罪与招摇撞骗罪在逻辑上具有包容或交叉关系,该种情形应构成法条竞合而非想像竞合。

关键词： 诈骗案   电信   团伙   受骗   剥夺政治权利   有期徒刑   一审判决   未成年人  

摘要： 仅在一年多的时间里,一个由27个年轻人组成的电信诈骗团伙先后骗取5300余人共计355万余元。2011年8月9日,北京市昌平区法院对这起电信诈骗案作出了一审判决,以诈骗罪判处主犯张伟有期徒刑13年,剥夺政治权利3年,并处罚金13 000元,其余23名被告人被判处11个月至4年不等的有期徒刑并处罚金,另有3名被告人因犯罪时是未成年人仅被处以罚金1000元。

关键词： 电信诈骗   特点   趋势   防治对策  

摘要： 文章通过对近年来电信诈骗案件的特点、发展趋势、成因及防范对策的研究,提出了应当如何侦办电信诈骗案件的程序与方法的可行性建议,即由公安部牵头就打击电信诈骗犯罪成立联络站,各省、市建立分站,专门接受电信诈骗犯罪的报案、控告、举报,各分站应及时立案并将案件信息及时上报,由公安部联络站就全国范围内发生的电信诈骗犯罪信息及时汇总、研判,及时向下反馈,形成灵活能动、全局掌控、反应迅速、统一行动的办案机制,以有效打击电信诈骗犯罪。

关键词： 诈骗   电信   联合行动   监管部门   警方   柬埔寨   消费者  

摘要： 《IT时代周刊》227期社评《根治电信诈骗不能仅靠警方》,引述了近期两岸警方与柬埔寨、印尼警方联合行动,摧毁了一个利用电信工具实施诈骗的特大跨境跨国犯罪集团的案例,提示有关监管部门及广大消费者对此类事件要保持高度警觉。

关键词： 海峡两岸   跨境电信诈骗   合作打击  

摘要： 近年来,跨境电信诈骗已成为海峡两岸最突出的犯罪问题,且呈发展蔓延之势.跨境电信诈骗的源头在台湾,受害者是两岸民众.在两岸警方合作打击跨境电信诈骗中,面临着缉捕难、取证难、追赃难等问题.两岸分治带来的法律问题、跨境警务合作问题和电信诈骗案件本身的侦办难度等是根本原因.根据现实情况,结合两岸未来合作打击犯罪和司法互助的发展方向,建议建立刑事诉讼移管制度、增加派员调查取证和远程视频取证、严厉打击地下钱庄、加强警银深度合作等,以应对和破解两岸合作打击跨境电信诈骗的难题.

关键词： 诈骗案件   法院审理   昌平区   北京市   电信   团伙   调研   打电话  

摘要： 今年以来，北京市昌平区法院审理了多起通过打电话、发短信等手段骗取被害人钱财的团伙电信诈骗案件，经调研发现此类案件存在以下特点：