关键词： 电信诈骗   告破   嫌疑人  

摘要： 事件:8月,有媒体报道,即将踏入大学的18岁临沂罗庄女孩徐玉玉,19日接到了一通诈骗电话,结果被骗走了上大学的费用9900元,得知被骗后,徐玉玉伤心欲绝,郁结于心,最终导致心脏骤停,虽经医院全力抢救,仍不幸于21日离世,让人扼腕。这一事件在媒体的推动下成为一个公共事件,倍受社会各界关注。公众希望警方尽快破案,告慰女孩在天之灵。8月23日,临沂公安部门成立专案组,全力侦破此案,很快就有三名嫌疑人到案,在逃的另三名嫌疑人则在8月26日登上了公安部A级通缉令。最终,陈福地、郑金锋、黄进春、陈文辉、熊超、郑贤聪等全部涉案嫌疑人悉数到案,徐玉玉案件告破。

关键词： 电信诈骗类犯罪   认定标准   犯罪数额   法律制度  

摘要： 电信诈骗类犯罪作为一种新型犯罪形态，已经逐步演化为当下最高发、最难防、最难破的一类重点案件，对人民群众的财产安全和社会治安稳定造成了极大影响。同时，也正是由于电信诈骗类犯罪发展迅速，变化不断，在实际侦破和法律认定中始终存在着争议与问题，对电信诈骗类案件存在争议的相关问题进行有针对性研究就显得尤为必要，特别需要指出的是，电信诈骗类案件具有隐蔽性、多样性、不特定性等有别于常规犯罪的突出特点，只有通过大量的实践总结，才能找准电信诈骗犯罪的薄弱点，发挥打击犯罪、惩治犯罪的突出实效作用。　　文章选择了电信诈骗实际查处工作中出现分歧的四个问题，从实战中出现的问题入手，梳理了学界的争议焦点，并有针对性的予以论述分析，提出解决办法与认定标准，对于指导实践具有很强的实用价值。电信诈骗犯罪随着时代的发展不断变化，呈现更多更复杂的问题，尤其在责任认定和罪与非罪认定两个方面实战中出现了很多突出案例和争议问题，文章从上述问题入手进行了细致深入的分析：责任认定方面选取了实战中易引起争议的犯罪团伙的责任认定和犯罪数额的区分认定两方面，提出了学界观点，分析了存在问题，从犯罪特征与要素入手，阐明认定标准，从而更准确的判定犯罪嫌疑人的责任与惩处，为实战提供有力帮助;罪与非罪认定方面从既遂未遂认定、共同犯罪与中立帮助行为认定方面，明确了什么情况认定为犯罪，引用了学界相关观点，在法律法规与特征分析方面，确定区分关键，针对电信诈骗现阶段的问题与不足，提出个人有依据的解决建议，务求对我国电信诈骗类犯罪的惩治与实战提供有力帮助。

关键词： 电信诈骗   特点   防治措施  

摘要： 当前我国科技发展迅速,互联网在社会生活生活中承担着者不可缺少的角色,在这样的信息化时代下,电信诈骗愈来愈活跃,成为人民群众厌恶的恶性犯罪类型,并且屡禁不止,严重威胁着人民的财产利益,呈现出手段多样、科技化、数额巨大、社会危害大等特点。因此人民群众的财产安全受到威胁,社会满意度下降。而我国正处于全面建设小康社会的关键时期。如何有效遏制电信诈骗成为社会关注的焦点,故应该积极探寻电信诈骗的侦查模式与防治措施,严厉打击电信诈骗,保护人民群众的财产安全,维护社会稳定。

关键词： 电信诈骗   电信运营商   放任   刑事责任  

摘要： 在当今通讯网络时代,手机的普及以及智能化,在给人们通信交流提供方便的同时,也为一些犯罪行为人大开“方便之门”。从最初的电信诈骗受害者选择沉默、“自认倒霉”,到现在的受害人轻则一无所有、精神遭受严重的打击,重则无法承受此种打击不幸辞世,轻生自杀。但是目前在我国的电信诈骗案件中,备受关注的仅仅是对电信诈骗行为人的法律制裁,而在电信诈骗中最重要的主体——电信运营商却往往被人们忽略。从笔者以电信诈骗为关键词,在中国知网中搜到相关文献大都是以犯罪行为人为出发点研究电信诈骗罪的犯罪构成、定罪量刑,或者是从被骗者的角度研究银行、电信运营商的民事赔偿责任,再者便是以已发生的案件为基础,分析犯罪行为人的诈骗手法、电信诈骗猖獗的起因,以及如何对其进行防范等等。仅有新疆大学的海冰琳在其硕士学位论文中简单的从主观方面和危害后果以及因果关系等方面论述了电信运营商在电信诈骗犯罪中应承担刑事责任。但是,其并未指明该以何种罪名追究电信运营商在电信诈骗犯罪中的刑事责任。2011年最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的第七条规定:“明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处”。2016年12月最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发﹝2016﹞32号)第三条第八项规定:“金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中,违反国家有关规定,被电信网络诈骗犯罪分子利用,使他人遭受财产损失的,依法承担相应责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”上述两部司法解释和意见均明确规定了为电信诈骗犯罪分子提供通讯工具、通讯传输通道的,以共同犯罪论处、依法追究刑事责任,但是在我国的现实情况中,能够为电信诈骗犯罪分子提供通讯工具、通讯传输通道的不仅仅有自然人,更有单位——电信运营商。当电信运营商为电信诈骗犯罪分子提供通讯传输通道时,在我国现有的刑法框架内,无法以诈骗罪这一罪名去追究其刑事责任。故笔者以上述两部司法解释为基础,结合我国电信诈骗的现状和特点,试图分析电信运营商在电信诈骗犯罪中的刑事责任。此外,笔者将结合我国现有的法律规定,试述能否决通过司法解释在现有规定的框架下追究电信运营商的刑事责任。同时,基于电信诈骗犯罪的猖獗现状以及不断翻新的作案手法,对我国的刑事立法提出自己的完善建议。作为未尽到安全保障义务电信服务提供商,其对作为电信用户的消费者受到的损失应承担民事赔偿责任,同时,作为透传网络线路的特有使用者,非定向拨号、短信息群发等技术的开发者,其违法出售、开通透传网络线路、对犯罪行为人利用其提供的服务、技术持放任、纵容态度,未进行依法履行相应的监管义务,直接或间接地造成了电信用户的损失,承担相应的刑事责任也有一定的理论基础。本文第一章为电信诈骗的概述。通过对电信诈骗犯罪的定义、特点以及现状的介绍,分析我国电信诈骗犯罪猖獗的原因。在对电信诈骗犯罪现状的论述中,笔者通过近几年电信诈骗的案发数量和涉案金额的折线图来反映案件数量和金额的变化趋势,用具体的数据图表更加确切的反映当前电信诈骗犯罪的现状及其严重程度。论文第二章以“广州电信案”、“张某诉深圳移动公司案”为例,通过对两案案情及一审判决介绍,对两案判决的判决理由进行评析。同时,在本章第二节中,结合前文对现实中典型案例的介绍以及对判决要点的评析,引出笔者的论点——电信运营商在电信诈骗犯罪中应当承担刑事责任。在第三章中,笔者从我国犯罪构成“四要件”出发,论述电信运营商在电信诈骗犯罪中的应当承担刑事责任的理论基础。在肯定电信运营商在电信诈骗犯罪中应当承担刑事责任基础上,对学界以及一些人大代表提出的以渎职罪及诈骗罪来认定电信运营商在电信诈骗犯罪中的刑事责任的建议进行分析论述。在论文的最后一章中,笔者将结合前文论述的内容,对我国的现行刑法提出相关的立法建议。众所周知,修、立新法是一个十分漫长的过程,有着严格的程序步骤,但是,现实社会又在不断发展前行,在新的规定出台前,我们总要对新出现的问题进行处理。因此,笔者在本章中首先探讨能否通过司法解释方法对现有刑法规定进行解释,进而准确追究电信运营商的刑事责任,以维护社会公平。在通过相关的解释无法对电信运营商进行刑事追责的前提下,或者说即使有了司法解释,也无法解决所有的问题,所以需要通过刑法修正案来增设新的罪名来应对电信诈骗犯罪。或者,在现有的诈骗罪的犯罪主体中,增加“单位”这一犯罪主体,以应对电信诈骗犯罪中电信运营商的刑事责任追究问题,这也是本文的难点所在。笔者希望通过本文的论述,能为日后电信诈骗犯罪中,追究电信运营商的刑事责任提供参考。同时,也借助刑法的预防作用,督促电信运营商切实履行好自己的监督职责,监管

关键词： 电信诈骗   犯罪   刑事责任  

摘要： 近年来,随着网络信息技术的不断发展,人们在利用网络便捷性的同时,也提高了自身信息的曝光及使用率,给不法分子提供了行骗诈骗的可乘之机。而我国对电信诈骗犯罪中帮助取款人的刑事责任分析尚存在一定的争议,导致司法判定标准不一,严重造成了审判执行的混乱。因此,本文从当前我国在电信诈骗犯罪中对于帮助取款人的刑事责任判定中存在的问题入手,分析了电信诈骗犯罪中帮助取款人的刑事责任判定的要点,以期与大家共同交流。

关键词： 紧急止付机制   电信诈骗  

摘要： 随着互联网信息时代的高速发展,电信诈骗逐渐进入人们的生活,成为网络犯罪案件的最主要形式。电信诈骗案件的持续高发也成为整个社会的热点问题,为了预防打击此类案件,电信诈骗案件侦办平台对涉案账户进行紧急止付以此挽回群众的财产损失。

摘要： 【裁判要旨】电信诈骗数额难以查证，且发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次均无法统计的，可以综合考虑案件情节，认定被告人的行为属于诈骗手段恶劣、危害严重，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。电信诈骗团伙成员在犯罪过程中起次要作用的，可认定为从犯，但因电信诈骗系团伙成员分工协作、共同作案的特点，团伙成员均应对其参与犯罪期间该团伙的整体犯罪行为承担责任。

关键词： 金融市场   银行账户   资本市场   比特币   电信诈骗   恒大   资讯  

摘要： 防范电信诈骗银行账户分类管理新规今起实施12月1日,中国人民银行正式实施"银发[2016]261号"和"银发[2016]302号"文。文件指出,自2016年12月1日起,同一个人在同一家银行只能开立一个1类户。"深港通"起航12月5日,经过近4个月的准备,深港通正式开通!内地资本市场对外开放又迈出重要一步。

关键词： 电信诈骗   高发原因   打击难点   防治策略  

摘要： 近年来,伴随着我国经济社会的快速发展,刑事犯罪类型和手段也不断翻新,高科技犯罪日益凸显,除了传统的以电话诈骗和短信诈骗为主的犯罪案件屡屡攀升,例如跨国越境犯罪,微信传销等新潮流犯罪手段也在不断的出现。公安机关在面对这些新的犯罪手法时往往很不适应,应对能力不足,破案效率不高。上面所提到的此类诈骗方式可以统称为电信诈骗。电信诈骗的特点是高组织,高智能,这类犯罪影响程度虽然不及一般的抢劫、走私等犯罪那么严重,但它的波及面很广,受害群众往往在不经意间会损失大量的财产,由此给受害者甚至带来心理问题。电信诈骗的存在同时也给社会的风气带来了不正之风。电信诈骗近年来犯罪频率直线上升,虽然公安机关想方设法的严加打击,各种针对电信诈骗的行动层出不穷,但最终得到的实际效果却不尽如人意,往往指定的行动跟不上电信诈骗高速发展的速度。总是只是从表面上对电信诈骗的产生进行了遏制,但从根源上预防甚至消灭电信诈骗犯罪,仍然要经历严峻的考验。本文就笔者生活中接触到的电信诈骗的特点与类型,并且结合公安机关在办案过程中常遇到的难点和问题提出了一些指导性的建议,希望能借此从根本上打击电信诈骗犯罪。帮助公安机关能更高效的查破电信诈骗案件同时为所有人以后遇到电信诈骗问题提供解决方式。虽然公安机关在面对电信诈骗案件时的打击力度有所加强,但电信诈骗犯罪的高发频率依旧是稳居所有犯罪案件的头名,在社会经济高速发展的今天,电信诈骗的发展速度会远超我们想象。通讯产品的科技化方便了信息的传递,这也使得电信诈骗更容易实现虚拟化犯罪。从根本上来说电信犯罪的产生并不是由单一因素引起的,众多带有社会性质的问题都会对电信诈骗起到推波助澜的作用。,因为社会对各类网络通讯产品的安全管理不完善,对设计产品产生的财产安全问题考虑不周,所以才导致了电信诈骗问题难以得到解决。显然,如果只是单独改变某一环节很难从根本上铲除电信诈骗犯罪。本文从电信诈骗的发展历程以及公安部门打击电信诈骗犯罪困难的原因为切入点,通过分析电信诈骗存在的特点以及电信诈骗的发展趋势,及时的发现公安部门在面对电信诈骗处理时存在的问题,提出相应的改进措施和易实现的应对策略。

关键词： 电信诈骗   行业监管   信息泄露   防范治理  

摘要： 电信诈骗犯罪是现代通信技术与传统诈骗犯罪结合的产物,近年来,伴随着社会的进步和科技的发展,电信诈骗犯罪发案量逐年增加,群众损失不断增大,甚至引发了一些次生危害结果,成为一大社会公害。所以研究电信诈骗犯罪防治工作,有利于更好的惩治犯罪,保护人民群众财产。本文主体主要分为五个部分,第一部分阐述了本文的研究背景、意义、目的及主要内容,并简要介绍了当前国内外电信诈骗犯罪研究的部分理论成果。第二部分,主要介绍了电信诈骗犯罪的相关概念、起源、发展过程以及目前的现状。第三部分,介绍了电信诈骗犯罪的智能化、职业化、地域化以及诈骗形式多样、跨区跨境作案等主要特点并对几种常见的诈骗作案手段进行了阐述。第四部分,从社会条件、法律制度、行业监管、信息泄露、防范能力等五个方面分析了当前电信诈骗犯罪高发的原因和打击治理的难点。鉴于以上分析,笔者结合自身从事打击电信诈骗犯罪的工作实践,在第五部分提出五个方面的防治建议:一是完善相关法律法规;二是加强行业监管;三是加大打击力度;四是增强电信诈骗犯罪的防范意识;五是建立完善协作机制。建立一个打防并举、防治结合的社会治理体系。防治电信诈骗是一项长效工程,需全社会共同参与,以期达到有效遏制电信诈骗犯罪,保障人民群众生命财产安全的目的。