关键词： 跨境追赃   犯罪资产分享   电诈案件  

摘要： 当前我国打击跨境电诈案件取得了阶段性成果,摸索出了有针对性的侦查打击模式,涉案资金的跨境追赃工作与侦查打击同等重要,但在跨境案件中追赃比打击更难。在电诈案件中确立和完善犯罪资产分享机制,不仅具有现实必要性,也是统筹推进国内法治和涉外法治协调发展的重要举措。从目前的立法和司法实践来看,犯罪资产分享机制面临着域外对我国判决认可度不高、犯罪资产分享程序运行不畅与对追缴所得资产的管理和监督不到位的困境。为此,应从完善国内基础法律及配套制度、明确各部门的权责及运行程序,以及设立监督和管理追缴所得资产的专职机构三方面入手,推动构建更为完善的跨境电诈案件犯罪资产分享程序。

关键词： 电信诈骗   易感群体   信息采纳   特征识别   诱骗机理   S-O-R  

摘要： 【目的/意义】借助电信网络工具实施的非接触式虚假信息诈骗犯罪频发,给人民群众造成极大损失。如何从源头针对性阻断欺诈信息蔓延,从过程中精准了解电诈行为实施路径对于防范治理电信诈骗具有重要意义。【方法/过程】本研究利用混合研究范式,首先选取国家反诈中心具体案例的60个欺诈信息范本进行信息特征的编码分析。然后对办案民警进行开放式访谈,并结合问卷调查和ANCOVA进行数据分析,以构建欺诈信息的诱骗机理。【结果/结论】经过三轮编码共获取56个初始概念、8个范畴概念、4个主范畴,识别了欺诈信息在信息来源、信息形式、信息内容和信息情绪等方面的特征表现。接着,得到了电信诈骗案件中被害人主要有信任、吸引、担忧三个心理因素。最后发现权威性、相关性、专业性分组在信任因素上具有显著差异,附加信息、收益性、易操作性分组在吸引因素上具有显著差异,严重性、紧迫性分组在担忧因素上具有显著差异,即不同类型欺诈信息对易感群体产生的心理影响不同。并以此结合S-O-R理论对欺诈信息的诱骗机理模型进行深入阐释。【创新/局限】本研究在一定程度上丰富了欺诈信息采纳、特征识别以及易感群体被骗行为心理等研究,同时为相关部门干预治理电诈违法犯罪、精准开展反诈科普宣传等工作实践提供参照。然而,欺诈信息的全部特征以及诱骗模型的适用性还需进一步研究。

关键词： 侦查行为   侦查人员   电信诈骗   侦查方法   犯罪形态   传统犯罪   社会生产关系   金融犯罪  

摘要： 引言.随着新型信息技术的发展和应用,不断催生了各类社会生产关系,体量式数据在冲击社会的同时也催生了大量新型犯罪形态,如“互联网+传统犯罪”、金融犯罪、电信诈骗等,破坏了社会稳定和人民财产安全。侦查行为与反侦查行为是一对相互对抗、此消彼长的辩证关系,侦查人员在与罪犯长期斗争过程中积累了大量经验,基于此进行侦查方法的改变与创新,信息留痕不仅再局限于“实物”而是将范围拓展到了“网络”上。

关键词： 电信诈骗   域名分析   特征提取  

摘要： 近年来,电信网络诈骗犯罪日益成为危害社会稳定、侵害公私财产、损害人民利益的主要犯罪案件。随着信息网络的迅速发展,信息技术大量普及与推广,为网络诈骗犯罪分子提供了多样化、高技术的作案手段,诸如窃取信息、剽窃软件、制作和发布虚假网站APP等网络犯罪活动层出不穷,犯罪手法多样化。犯罪分子的作案手段逐步从使用传统的电话、短信,转向使用域名变换和转发技术伪装恶意域名等逃避传统识别方法。本文主要探讨如何分析提取域名特征、建立完善的数据集和特征标注机制,快速有效识别涉诈域名,提取对应特征值,以应对不断变化的电信网络诈骗挑战。

关键词： 一线员工   电信诈骗   幸福指数   上当受骗   日常服务   满意指数   消费者合法权益   倾听者  

摘要： 当好“引导者”更要当好“倾听者”。“善治必达情,达情必近人”,作为百姓金融接触“第一人”,在电信诈骗肆虐当头,我们格外留意客户的只言片语,尽管他们认为自己不会上当受骗,但我们还是会把“防诈提示”常挂嘴边,生怕他们掉入诈骗陷阱。在保障金融消费者合法权益这条赛道上,我们既要当好“引导者”更要当好“倾听者”,常态化开展金融宣教的同时,俯下身了解群众想要的、需要的,把“消保”元素融入日常服务中,提升百姓满意指数与幸福指数,为群众的金融权益保驾护航。

关键词： 电信诈骗   电子证据   取证规则  

摘要： 近年来,电信网络诈骗已经成为一个严重的社会问题,它不仅严重损害了人民群众的合法权益,而且还阻碍了通讯业、银行业和互联网的发展,严重影响了社会经济稳定。相比较传统的诈骗案件,电信网络诈骗的证据所具有的虚拟性以及证据覆盖范围广的特征要求取证过程的严格规范。而通讯业、银行业、网络平台服务企业在履行协助刑事取证义务时所面临的与其所必须遵守的保护数据安全以及用户个人信息义务之间的矛盾也是取证的难点。本文通过比较分析美国、欧盟、俄罗斯等对于网络犯罪电子数据取证制度的设立原因以及实践过程中的运行机制,明确我国在数据安全方面坚定的本地化存储模式。除此之外,电信网络诈骗的犯罪分子通常采用将伪基站以及洗钱窝点设置在境外的方式躲避国内刑事责任的追究,这就需要我国极力提倡打破取证壁垒,在充分保障国家主权的基础上,实现高效率的国际跨境数据的取证合作,构建跨境数据取证的国际统一规则。

关键词： 电信诈骗   社会治安   风险防范意识   反诈骗   诈骗风险  

摘要： 俗话说“害人之心不可有,防人之心不可无”。近几年,电信诈骗已经成为我国社会治安的突出问题,成为社会的公害。作为一名中学生,学习之余,也应了解各种电信诈骗形式,防患于未然。为了提高大家的风险防范意识,请同学们阅读此文,了解一些反诈骗的相关法律知识,希望能帮助大家远离诈骗风险。

关键词： 电信诈骗   刑法治理   数字治理   数字社会   监管俘获  

摘要： 面对诈骗手段层出不穷,相关证据收集难度大,耗费大量治理成本的电信网络诈骗犯罪,刑法一度以直接介入为核心治理导向,但奈何成效甚微。《反电信网络诈骗法》(以下简称《反电诈法》)。以前端防范为导向,一改传统刑事治理一家独大的垄断地位,凸显“国家—市场主体—犯罪”三层治理体系。部门法也从以往的各自为营逐步走向遥相呼应,部门法在电诈治理上的递阶性逐渐减弱。以人工智能为代表的反制技术措施为前端治理提供了坚定的技术保障。但是,《反电诈法》仍存在内忧与外患:前者包括以间接治理为新型导向与《刑法》第286条径直介入存在“逻辑矛盾”,以及法条细化不足存在法治隐忧;后者包括“公私合作”治理模式极易引发“监管俘获”风险。

关键词： 电信诈骗   网络诈骗   上当受骗   休息时间   南通市通州区   社区网格员   育才   老年人  

摘要： “谢谢你们上门宣传防电信诈骗知识,时刻关心着我们老年人,避免我们上当受骗”。节日期间,各类诈骗活动蠢蠢欲动,预防网络诈骗,守住老百姓的“钱袋子”刻不容缓。2024年1月末,江苏省南通市通州区金沙街道育才社区网格员们放弃了周末休息时间。

关键词： 电信诈骗   公安改革   鄂伦春自治旗   犯罪线索   电信网络诈骗犯罪   社会治安稳定   打击治理   “五个强化”  

摘要： 为维护内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗社会治安稳定,打击震慑电信网络诈骗犯罪,鄂伦春自治旗公安局坚持以“抓、强、整、树”为基础、以公安改革为指引、以“百日攻坚”为目标,全面强化电信诈骗打击治理能力。强化侦查打击全方位研判犯罪线索。