关键词： 诈骗案件   接处警   电信   流程   公安机关   工作经验   基本功   民警  

摘要： 当前,电信诈骗案件高发频发。对于公安机关来说,电信诈骗案件的接处警工作已成为一线接处警民警的一门基本功。然而,部分一线接处警民警对于电信诈骗案件接处警工作还存在不熟悉、不规范的问题。因此,有效规范电信诈骗案件的接处警流程显得尤为重要。鉴于此,笔者结合自身工作经验,摸索总结出一个电信诈骗案件的接处警流程,供大家参考。

关键词： 成都市   诈骗   电信   团伙   省公安厅   涉案金额   派出所   武侯区  

摘要： “你们冻结我的钱，是不是该还给我了？”2016年8月的一天，一位成都大妈走进派出所“要钱”，却引出一个跨国特大电信诈骗系列案、这位居住在成都市武侯区的王女士，被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的电信诈骗窝点，骗走近960万元，单案涉案金额之巨．国内罕见成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，

关键词： 电信诈骗   帮助取款行为   司法认定  

摘要： 近年来,电信诈骗犯罪层出不穷,对公民的合法权益造成了严重侵害。电信诈骗犯罪分工明确,其中的取款、转移赃款行为是电信诈骗犯罪中的重要环节。实践中,取款人往往分散在各地,是电信诈骗犯罪中相对独立的群体,也由此产生了对其行为定性的讨论。司法实践中对电信诈骗帮助取款行为的定性存在较大分歧,这种分歧主要集中于将帮助取款行为定性为诈骗罪的共犯还是将其单独认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪以及对取款者的持有多张信用卡的行为是否应当单独评价。笔者通过对帮助取款行为进行分类,并对不同类型的帮助取款行为在电信诈骗犯罪中的流程进行描述,以便对帮助取款行为进行更准确的定位。本文分为三个部分。第一部分对电信诈骗中帮助取款行为类型进行分析。首先对电信诈骗犯罪及其流程进行简要介绍,分为一线、二线、三线流程。然后将帮助取款行为类型进行归类,分为主动为诈骗团伙提供银行卡并帮助取款的行为,接收电信诈骗团伙提供的银行卡进行取款的行为,还有由中间人与诈骗行为人联系的帮助取款行为。对每一类帮助取款行为在整个诈骗犯罪中的介入情况进行图示。第二部分对帮助取款行为的司法认定现状进行梳理,以在裁判文书网上搜集到的案例为材料,分析出对帮助取款行为定性的现状:一是对帮助取款行为的罪名判定存在差异;二是对其行为定性的争议点主要集中在四个方面。第三部分紧接第二部分,从对帮助取款行为定性的争议点入手,通过从客观方面对诈骗罪既遂标准的选择,对帮助取款人主观认识因素的认定,《意见》和《解释》中相关条文的解读,以及对帮助取款人持有多张信用卡行为的评价四个方面的分析,对电信诈骗帮助取款行为进行准确定性。

关键词： 电信诈骗   特点   防控对策  

摘要： 电信诈骗犯罪作为新型的高科技犯罪,已经严重危害了人民群众财产安全,全面分析电信诈骗犯罪的特点及当前防控此类犯罪所存在的问题,从加大预防宣传力度、建立联席会议制度、完善打击策略及建立健全法律体系等方面进行综合防治,切实提高预防、打击电信诈骗犯罪的成效。

关键词： 电信诈骗   风险防范   渠道控制   合作机制  

摘要： 近年来,我国银行业、电信行业和互联网行业发展水平迅速提升,伴随着经济和科技事业的快速发展,电信诈骗这种新形式的诈骗方式在我国蔓延开来。作为一种借助于高科技手段的诈骗方式,电信诈骗迅速蔓延到全国各地,波及面广、危害性大,已经成为对社会危害性最大的侵财类犯罪。电信诈骗损害了社会公众的资金安全,影响了社会秩序和公众生活,严重危害了经济健康发展与社会和谐稳定。本文从国有商业银行角度,以国有商业银行防范电信诈骗犯罪的措施和遇到的困难为切入点,提出国有商业银行在防控和应对电信诈骗风险方面切实可行的应对策略。本文主要从以下几个部分对我国国有商业银行电信诈骗中承担的责任,存在的问题及解决对策进行研究:第一部分主要阐述电信诈骗问题现状,简述了电信诈骗的发展趋势和基于社会责任的角度阐述国有商业银行防范电信诈骗的现实意义。第二部分阐述了各国有商业银行在防范电信诈骗中采取的一些措施和取得的成效。第三部分主要写国有商业银行由于履行社会责任的意识不足、内部规章制度不完善和外部政府主导作用不明等方面原因在防范电信诈骗问题中遇到的困境。第四部分对应上述问题,提出一些国有商业银行防控电信诈骗的可行措施。包括从提升国有商业银行社会责任意识、完善内部制度建设,强化发挥政府的主导作用、建立多方合作体系等方面采取措施,加强各方的紧密协作,维护社会的和谐稳定。

关键词： 电信诈骗   两化深度融合  

摘要： 7月18日,国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时指出:加快打破"信息孤岛",实现数据"一网共享"。强化网络安全保障,抓紧完善标准和法规,用信息技术提高政务服务可及性和便捷度。7月2日,中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨会见新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤时表示:希望双方执法安全部门加强禁毒、反恐、追逃追赃、打击电信诈骗等跨国犯罪方面的合作,为维护两国及地区安全稳定、

摘要： 近年来，随着通讯技术与网上银行、第三方支付平台的迅猛发展，行为人通过短信、固定电话、网络等现代化信息通讯平台，向社会不特定群体发布虚假信息，骗取公私财物，而实施的电信诈骗犯罪呈现出愈演愈烈的趋势。在电信诈骗犯罪的末端，即对犯罪所得进行转移的帮助行为的严厉惩治，成为解决电信诈骗犯罪问题的一个突破口。虽然我国现行刑法有掩饰隐瞒犯罪所得、所得收益罪的规定，但囿于该类犯罪为新类型诈骗犯罪，且具有高科技、智能化、隐蔽性强等的特点，审理中存在罪与非罪、共犯认定、上游犯罪影响下游犯罪等司法认定难题。本文通过梳理行为人实施资金转移行为的方式、对象，在现行刑法规制的基础上，区分属于事后不可罚的共犯与下游掩饰、隐瞒犯罪，解析司法实务中存在的司法认定难题，以期能更好地发挥刑法对此类犯罪的惩治作用。

关键词： 电信诈骗   证据体系   法律适用  

摘要： 电信诈骗与传统诈骗相比,诈骗手段更加多种多样、职业化水平较高、诈骗对象更加广泛,也更加隐蔽,预防和打击难度异常巨大。该类案件证据体系构建也与普通诈骗案件存在区别,在案件管辖、罪与非罪、此罪和彼罪、共同犯罪等法律适用问题中也存在诸多难点,应综合多种情形予以甄别、辨析。

关键词： 大学生   电信诈骗   风险防范意识   路径探析  

摘要： 随着科技的不断发展和人民生活水平的提高,现在人们已经迈入了"风险社会"的门槛。人们在享受技术便利的同时,也承担着技术带来的高风险产物——电信诈骗。近年来大学生是电信诈骗的高发人群,电信诈骗给部分大学生的物质生活和精神生活都造成了难以磨灭的伤害。因此,培养大学生电信诈骗风险防范意识刻不容缓。在这样的背景下,项目组对沈阳部分高校学生进行了实地调研,对目前大学生电信诈骗风险防范意识现状进行考察,深入分析了大学生电信诈骗风险防范意识薄弱的原因,并为提高大学生电信诈骗风险防范意识提供了相应的对策,以期能够为解决大学生电信诈骗频发的现状提供一些帮助。

关键词： 电信诈骗   诈骗罪   共同犯罪   妨害信用卡管理罪   罪数  

摘要： “电信诈骗”犯罪是一种伴随着信息网络技术而生的新型犯罪。近年来,在我国从无到有,迅猛发展,现已成为一种不容小觑的犯罪形式。这种犯罪大多为团伙作案,各参与人的犯罪行为不一,作用各异,因此在司法实践中,除了难以一网打尽外,准确认定“电信诈骗”案件中各种行为的性质也是一大难题。“两高一部”下发的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》为司法实践中的相关审判工作提出了参考性建议,但由于规定内容有限,“电信诈骗”案件在实务中仍有不少问题亟待处理。文章从几个典型案例入手,总结出实践中最具争议的几个问题,具体分析了“电信诈骗”案件中共同犯罪关系的认定、主犯和从犯的认定、行为人具体行为的罪数认定以及此罪与彼罪的界定,并在剖析争议焦点的基础上结合刑法学基本理论提出自己的看法。