关键词： 对公   购销合同   大专学历   聊天记录   招聘网站   电信诈骗   转账   财务  

摘要： 案情介绍2023年7月,某贸易技术公司通过招聘网站发布财务招聘公告,张某应聘该岗位,张某具有财务大专学历,8年以上的财务从业经验,公司安排其在财务岗从事内帐工作兼任部分内勤,月薪6000元左右。公司老板日常通过微信安排张某工作及银行转账,u盾及密码由张某掌握,但每次转账老板均会发送购销合同、与客户聊天记录或组建工作群等形式并附转账要求,期间基本为对公账户转账。

关键词： 电信诈骗   证据收集   诉讼阶段   构成要件   证据体系  

摘要： 随着电信网络诈骗犯罪的增加,目前我国侦查机关在办理电信诈骗犯罪案件中遇到层层阻力和困难,使得侦查破案工作难以进行,相关学者对收集优质证据的研究尚处于一种探索和完善阶段,因此研究该类案件中的证据问题变得尤为重要。电信诈骗案件的特点异于普通诈骗案件,是否形成完整的证据链条将直接影响案件事实和定罪量刑,本文在当前背景下,对电信网络诈骗案件不同诉讼阶段中证据收集所面临的困境进行了分析,并在此基础上提出了完善证据体系的路径,以期为刑事司法理论与实践提供经验借鉴,更好地预防和打击电信网络诈骗犯罪。

关键词： 政协委员   党支部书记   电信诈骗   法律知识培训   普法宣传   村党支部   民间借贷   纠纷调解  

摘要： “眼下正值农闲时节,咱们可以围绕防范电信诈骗、民间借贷、婚姻家庭等主题,给村民们举办一场法律知识培训……”近日,定州市政协委员、“法律明白人”米木申,在东亭镇翟城村党支部会议室,与村干部们共同商量着近期的相关工作。米木申是翟城村党支部书记兼村委会主任。2021年,按照全市安排部署,包括米木申在内的翟城村10名“法律明白人”,经过自荐、推荐、村党支部审核、法律知识培训等系列程序持证上岗,参与到了村里普法宣传、纠纷调解等工作中。

关键词： “情指勤舆”   电信诈骗   公安情报   信息化侦查  

摘要： 随着大数据时代的到来,电信诈骗犯罪案件呈现逐渐增长趋势。破解电信诈骗案件侦防难题,须建立既懂技术又懂侦查的专业队伍,构建区域公安部门之间的协作机制,建立公安机关与电信、银行等行业的数据信息共享机制。为了有效打击电信诈骗,公安机关积极探索,形成了情报、指挥、勤务、舆情多部门一体化协同办案机制,并将其深度应用到电信诈骗案件侦查中。为了使“情指勤舆”一体化机制在电信诈骗案件侦防中得到更好应用,可以通过构建情指精控、情勤对接、舆情预警、分析研判一体化实战模式,提升公安机关电信诈骗案件侦办效能,增强人民群众自身预防电信诈骗的能力。

关键词： 高等学校   电信诈骗   协同治理   防范意识  

摘要： 近年来,随着互联网技术的飞速发展,电信网络诈骗呈持续高发态势,诈骗手法层出不穷,高校学生作为电信网络诈骗受害的高危人群,防范电信网络诈骗是高校安全教育的重要环节。本文从高校电信网络诈骗类型和特点的角度出发,发现F市高校学生存在自我防范意识不足,学校教育缺乏系统性、专业性预防机制,诈骗手法更新迭代速度快等问题。最后提出运用协同治理理论,以防为主,打防结合,防范网络诈骗,增强学生防范能力保护财产安全和生命安全。

关键词： 电信诈骗   联邦学习   隐私保护   反诈模型  

摘要： 近年来,电信诈骗发展迅猛,已成为影响人民财产安全的重点突出问题。当前主流的电信反诈方案由各家电信公司独立对电信诈骗行为进行建模和标记,无法对全行业的数据进行整合,影响了模型的准确度。因此,本文基于联邦学习提出了一种多方协同的识别诈骗电话的方案,目的是提高诈骗电话的识别准确率,减少漏判和误判。方案采用横向联邦学习,对多参与方用户数据集进行电信诈骗模型构建和预测。安全性分析表明该方案能够在正确识别诈骗电话的同时,保护参与方的数据安全。经过实验测试,本方案比常规方案的准确度有明显提高。

关键词： 电信诈骗   预防治理   考核机制   刑事政策  

摘要： 在电信网络诈骗犯罪的治理中,刑事政策的主体与表现形式逐渐呈现出多样化的态势。其中某区以及该区内的某高校为推进并监督电信网络诈骗治理工作的开展,设立了针对不同对象的考核计分机制。在分析考核机制的具体内容时发现,计分考核的要求规定的确能够在一定程度上有效预防犯罪的发生,并且能够为治理电信网络诈骗做出实质性贡献,但同时该机制也存在着诸如内容僵化、具体要求有待改进、考核结果落实不到位等问题。因此,为了能够最大程度发挥其监督保障的作用,需对该考核计分机制做进一步完善,以助力有关刑事政策的贯彻落实。

关键词： 跨境电信诈骗   法律治理   反诈  

摘要： 近几年,全国各地电信诈骗的案例越来越多,随着警方的打击力度增强,有不少犯罪团伙已经转移至境外对我国国民进行跨境电信诈骗。跨境电信网络诈骗对社会产生的危害极大,必须对其进行严厉打击和严格治理。在此背景下,本文将通过对跨境电信诈骗的背景意义及概述、分析跨境电信诈骗的特征、分析跨境电信诈骗的治理难度及我国对跨境电信诈骗的治理路径四个方面进行研究,重点从跨境执法取证侦查难、跨境执法抓捕难两个方面分析跨境电信诈骗的治理难度,提出了从强化跨境合作、建立数据库,实现情报共享两个方面的治理路径,期望能够达到民众防范电信诈骗、为我国跨境电信诈骗犯罪治理提供相关建议的目的。

关键词： 思政工作   高校   电信诈骗  

摘要： 网络技术的快速发展,为大学生的学习提供极大便利,也提升了高校电信诈骗出现的概率,部分缺乏分辨能力的大学生成为电信诈骗的受害者。诈骗分子会通过兼职刷单、伪装亲朋、网络交友等众多方式对大学生实施诈骗,不仅给大学生财产安全带来极大威胁,也会引发严重的精神伤害。因此,思政工作视域下,各高校都需加强电信诈骗事件应对教学,确保全体学生都提升安全防范意识,最大限度规避电信诈骗事件带来的危害。

关键词： 电信网络诈骗   电信诈骗   网络游戏   防沉迷系统   未成年人   量身定制   上当受骗   防范意识  

摘要： 随着网络的发展,未成年人接触手机、电脑的机会越来越多,电信网络诈骗的目标也开始转向未成年人。诈骗人员利用未成年人对网络游戏、零花钱、明星的兴趣,以及其社会经验少、防范意识差的弱点,诱导他们上当受骗。在针对未成年人的电信网络诈骗中,有专门为未成年人“量身定制”的骗局,如网络游戏骗局、破解防沉迷系统骗局、返现返利骗局、网络追星骗局等,也有将诈骗成年人的骗局加以改造后,用来诈骗未成年人。