关键词： 电信诈骗   不良语音呼叫   行为建模   大数据分析  

摘要： 中国联合网络通信有限公司(简称中国联通)广州市分公司针对频发的电信诈骗事件,利用大数据技术深入分析不良号码的呼叫行为,建立筛选不良号码的电信呼叫模型,并且在实践中不断优化升级。利用该模型在固定语音网中的实践,匹配出不良呼叫行为的疑似号码,经过数月的验证,最终成功实现了固话号码被投诉量的大幅压降。

关键词： 民事欺诈行为   诈骗罪   销售型   电信   产品质量责任   界分   交易过程   虚假宣传  

摘要： 【裁判要旨】销售型电信诈骗在外观上与虚假宣传、产品质量责任等普通民事欺诈行为具有相似性，容易被混淆。在销售型电信诈骗的交易过程中，被告人明知其产品根本不具有买受人需要的使用价值，为了卖出产品而虚构权威身份，夸大产品效果，夸大实际情况，自始至终没有履约的意愿，也没有打算承担违约责任。被告人为了达到目的，虚构有关交易的关键、基本的事实，已经超出了民事欺诈的范畴，应当以诈骗罪追究刑事责任。

关键词： 诈骗   电信   独居老人   打电话   女孩   积蓄   工资   转账  

摘要： 一个是年轻女孩，工资不高也没什么积蓄。一个是88岁的独居老人，手中几十万积蓄，却不能独自出门。骗子“灵棚广动”，将二人捆绑在一起，打电话说老人涉案利用年轻女孩将老人带出家门，去银行转账。

关键词： 电信诈骗   多元主体   协同治理  

摘要： 互联网技术创新是一把双刃剑。它在给经济社会和人民生活带来便利的同时也提出诸多挑战。在大数据时代下电信诈骗与互联网快速融合,严重影响了社会稳定,威胁着人民的生命财产安全。由于电信诈骗手段翻新速度快、集团作案隐蔽性强、调查取证难等问题,给侦破和打击此类犯罪的有关部门带来前所未有的困难与挑战。因此,必须通过协同治理,政府、电信运营商、银行及公众等多元主体广泛参与到电信诈骗治理过程中,建立沟通协调机制、共享资源、联动抗"灾",协同构建电信诈骗立体防范体系,才能从源头上遏制电信诈骗产生,降低电信诈骗案件的数量与危害,营造安全的社会环境。

关键词： 诈骗案   电信   跨境   中级人民法院   北京市公安局   有期徒刑   台湾地区   张凯  

摘要： 12月21日,北京市第二中级人民法院依法对张凯闵、林金德等85人特大跨境电信诈骗案作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张凯闵、林金德有期徒刑15年,以诈骗罪分别判处韩刚、张家祥、徐伟伦等83人有期徒刑14年至1年9个月不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。上述被告人中,70余人系公安部组织北京市公安局于2016年4月从肯尼亚押解回国人员,其中张凯闵等44人为台湾地区居民。

关键词： 诈骗案件   接处警   电信   流程   公安机关   工作经验   基本功   民警  

摘要： 当前,电信诈骗案件高发频发。对于公安机关来说,电信诈骗案件的接处警工作已成为一线接处警民警的一门基本功。然而,部分一线接处警民警对于电信诈骗案件接处警工作还存在不熟悉、不规范的问题。因此,有效规范电信诈骗案件的接处警流程显得尤为重要。鉴于此,笔者结合自身工作经验,摸索总结出一个电信诈骗案件的接处警流程,供大家参考。

关键词： 成都市   诈骗   电信   团伙   省公安厅   涉案金额   派出所   武侯区  

摘要： “你们冻结我的钱，是不是该还给我了？”2016年8月的一天，一位成都大妈走进派出所“要钱”，却引出一个跨国特大电信诈骗系列案、这位居住在成都市武侯区的王女士，被一个以台湾“金主”出资、设立在印度的电信诈骗窝点，骗走近960万元，单案涉案金额之巨．国内罕见成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，

关键词： 电信诈骗   特点   防控对策  

摘要： 电信诈骗犯罪作为新型的高科技犯罪,已经严重危害了人民群众财产安全,全面分析电信诈骗犯罪的特点及当前防控此类犯罪所存在的问题,从加大预防宣传力度、建立联席会议制度、完善打击策略及建立健全法律体系等方面进行综合防治,切实提高预防、打击电信诈骗犯罪的成效。

关键词： 电信诈骗   风险防范   渠道控制   合作机制  

摘要： 近年来,我国银行业、电信行业和互联网行业发展水平迅速提升,伴随着经济和科技事业的快速发展,电信诈骗这种新形式的诈骗方式在我国蔓延开来。作为一种借助于高科技手段的诈骗方式,电信诈骗迅速蔓延到全国各地,波及面广、危害性大,已经成为对社会危害性最大的侵财类犯罪。电信诈骗损害了社会公众的资金安全,影响了社会秩序和公众生活,严重危害了经济健康发展与社会和谐稳定。本文从国有商业银行角度,以国有商业银行防范电信诈骗犯罪的措施和遇到的困难为切入点,提出国有商业银行在防控和应对电信诈骗风险方面切实可行的应对策略。本文主要从以下几个部分对我国国有商业银行电信诈骗中承担的责任,存在的问题及解决对策进行研究:第一部分主要阐述电信诈骗问题现状,简述了电信诈骗的发展趋势和基于社会责任的角度阐述国有商业银行防范电信诈骗的现实意义。第二部分阐述了各国有商业银行在防范电信诈骗中采取的一些措施和取得的成效。第三部分主要写国有商业银行由于履行社会责任的意识不足、内部规章制度不完善和外部政府主导作用不明等方面原因在防范电信诈骗问题中遇到的困境。第四部分对应上述问题,提出一些国有商业银行防控电信诈骗的可行措施。包括从提升国有商业银行社会责任意识、完善内部制度建设,强化发挥政府的主导作用、建立多方合作体系等方面采取措施,加强各方的紧密协作,维护社会的和谐稳定。

关键词： 电信诈骗   两化深度融合  

摘要： 7月18日,国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时指出:加快打破"信息孤岛",实现数据"一网共享"。强化网络安全保障,抓紧完善标准和法规,用信息技术提高政务服务可及性和便捷度。7月2日,中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨会见新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤时表示:希望双方执法安全部门加强禁毒、反恐、追逃追赃、打击电信诈骗等跨国犯罪方面的合作,为维护两国及地区安全稳定、