关键词： 网络电信诈骗犯罪   侦查防范   行业监督  

摘要： 电信诈骗，顾名思义，就是不法分子利用电子设备对受害者进行诈骗的行为，它是从传统的诈骗基础上演变而来的一种新型犯罪模式，也是近些年最为经典的诈骗形式之一。随着互联网的不断普及，传统电信诈骗也逐渐呈现网络化特征。这就是本文要研究的客体——网络电信诈骗犯罪。　　本文从网络电信诈骗的概念界定入手，然后分析梳理常见的网络电信诈骗犯罪类型，主要分为冒充身份类诈骗、金融理财类诈骗、刷单退款类诈骗、中奖交友类诈骗和木马病毒类诈骗，接着从犯罪主体、犯罪手段、侵害对象、犯罪方式和犯罪地点等方面总结该类犯罪的共性特点。这是本文的前半部分，主要以概念和理论为主。后半部分以小见大，通过温州一地网络电信诈骗犯罪的具体数据，包括发案数量与诈骗金额、多发类型与受骗人群、犯罪手段与资金流向，公安机关侦查防范、相关行业监督管理，进行实证研究，来分析温州市网络电信诈骗犯罪现状以及温州反诈中心成立后的部分成效和目前存在困境。最后一部分以温州反诈中心为切入提出自己对网络电信诈骗犯罪侦查与防范的建议。　　到目前为止，尽管公安机关年年开展全方位、多层次、各类型的专项打击，全国范围内网络电信诈骗案件的发案率仍然居高不下，呈现出逐年上升态势。究其原因是多方面的，不经意之间，你可能就是下一个受害者，因此网络电信诈骗需要社会更多公众和力量来关注和研究。笔者通过在基层派出所和市公安局的工作经历，根据积累的经验成效，提出侦查防范建议，希望能引起社会各界的重视，更加深入有效的打击网络电信诈骗犯罪，提高群众安全防范意识,共同遏制此类犯罪的发生。

关键词： 电信诈骗   卷积神经网络   分类  

摘要： 随着移动互联、大数据时代的到来,信息的共享和交流给人们带来新价值的同时,也使得人们的个人信息很容易地被不法分子利用,甚至用来进行电信诈骗。通过人工智能等手段对电信用户号码进行系统分析,可以有效地识别电信诈骗用户号码,及早地发现电信诈骗,并对这些号码采取一些限制措施,将电信诈骗扼杀在摇篮里。针对上述需求,论文设计了一个基于卷积神经网络的电信诈骗识别分类器系统,将用户话单数据进行清洗并处理构建成图片之后,使用卷积神经网络构造分类器,通过对电信用户话单数据的学习,挖掘诈骗用户通话数据特征,识别出诈骗用户行为。论文首先对相关背景和技术进行了介绍,其后对基于卷积神经网络的电信诈骗识别分类器进行整体需求分析,并对每个具体的功能需求进行了分解;接着设计了系统的总体模块架构,并给出了各个模块的交互设计以及数据结构定义,在此基础上介绍了系统详细设计方案,通过类图描述了各个类的具体属性和方法,以及相关关系,给出了详细的关键流程和设计;然后设计了测试用例,对所有的功能模块进行了测试验证并对部分测试结果进行了截图展示;最后总结了本系统的设计和实现工作并指出了未来的研究方向和优化方向。

关键词： 电信诈骗   协同治理   信息安全  

摘要： 进入二十一世纪以来,伴随着信息技术的高速发展和应用,我国的金融、电信和互联网迅速发展,电信诈骗以各种各样的媒介和形式渗透进人们的日常生活中,公民的个人信息安全和财产安全受到了严重威胁,公安机关传统的工作模式已经不能完全适应和有效遏制电信诈骗这一综合性的棘手问题,具体表现为碎片化的治理困境和协同失灵。协同治理代表一种跨部门、跨地域的内部协同与外部协同的创新治理模式,协同治理之所以被越来越多地区的政府部门用于治理电信诈骗犯罪,关键在于协同治理通过一系列的机制创新,科学整合社会的有效资源并通过数据共享等信息化技术手段,对传统公安机关的单一型治理模式进行了全方位的改造升级,构建了一套规范性与灵活性相结合的协同治理模式,加强公安机关之于内部各警种及与不同地域的公安部门之间、之于外部与相关政府部门、企业、第三方主体及公众之间的协同合作,较为有效地克服了政府治理的碎片化问题,适应了信息化背景下的公共治理需求。本文以阳江市电信诈骗的协同治理为视角,探析基层政府部门在电信诈骗协同治理中的有益经验及存在的问题,提出进一步的优化建议。本文主要通过以下几部分展开讨论:第一部分阐述论题的研究背景及研究意义,分析国内外的关于电信诈骗及电信诈骗协同治理的研究现状,介绍文章的研究内容和方法。第二部分阐述电信诈骗协同治理的理论基础和实现基础。第三部分以阳江市电信诈骗协同治理的实践为例,介绍当地电信诈骗的现状,分别从内部协同和外部协同两个方面对该地电信诈骗的协同治理工作进行详细阐述。第四部分分析阳江市在目前电信诈骗协同治理推进过程中存在的主要问题,并探析导致这些问题出现的深层原因。第五部分通过对调研资料的仔细整理、深入思考分析,为阳江市电信诈骗的协同治理提出优化建议。

关键词： 电信诈骗   协同治理   泉州市  

摘要： 在经济社会与互联网科技迅猛发展的大背景下,人们用于进行信息传播交流的途径愈发具有便捷性,然而这也意味着实现全面、良好的社会管理变得愈发艰难。近几年时间内,运用先进科学技术实行新型电信诈骗的不法分子逐渐增多,严重时已经具有犯罪职业化、产业化以及区域性犯罪的倾向,其带来了极其恶劣的社会影响,使得普通公民的生命财产安全受到侵害。目前,电信诈骗的趋势愈发严峻,迫切要求政府对其进行处理与整改。全面开展整治电信诈骗现象,要求各级政府以及非政府机构的积极参与,然而由于目前各个部门的工作较为分散,仅关注自身职能,使得预防治理电信诈骗这一工作的开展更加艰难。本文从协同治理理论角度出发,采用“提出---分析---解决”的方式对问题进行分析,运用文献研究法、比较分析法以及案例调研法等多种研究途径,深入分析研究电信诈骗的概念界定、基本特点、进行防治时暴露的问题以及出现该类问题的缘由。本研究基于泉州市预防整治电信诈骗诈骗现象,提出其具有的有关特征,研究结论显示,目前泉州市整治电信问题的过程中公安机构从整体角度进行打击监管的力度较低、金融领域的电信环节依然具有的部分不足、政府内各个主体之间配合程度较低等多个问题,使得该市整治电信诈骗现象依然面临大量困难。与此同时,本文整合目前国际上各个城市已经取得的针对电信诈骗进行治理的较为先进的经验,以协同治理这一角度出发,提出具有一定创新性的处理方案。综上所述,笔者针对防治电信诈骗现象提出下述意见:进一步优化有关政策制度、重点监管有关行业、建立较为全面的、促使各个部门机构实现协同治理的制度、重点宣传预防电信诈骗的相关知识,从而使得防治电信诈骗的相关政策制度得到全面落实。

关键词： “伪基站”   协同治理   无线电管理   电信诈骗  

摘要： 无线电技术经历了一百多年的发展和应用,已经深刻的改变了人类生产和生活方式,革命性的改变了人类的通信方式,有力的推动着一个国家国防建设、经济发展、社会进步。我国自改革开放以来,无线电技术发展和应用取得了巨大成就,在某些领域已经领跑全球。目前,我国已经是世界上无线电技术开发、研究、生产和应用大国。无线电频谱资源是国家重要的战略资源,是推动经济社会发展的要素资源。因受到技术限制,频谱资源特性的影响,无线电频谱资源供需矛盾已经凸显。同时,利用无线电技术从事非法活动也在争夺频谱资源,对合法无线电通信带来不利影响,对国民经济持续健康发展带来不利影响,对人民群众的财产安全带来不利影响。“伪基站”就是典型的利用无线电技术从事非法活动的工具,通过“伪基站”实施电信诈骗案件屡屡发生。“伪基站”对社会危害性大,危害面广,在2015年,打击治理“伪基站”力度已上升到国家层面。近几年来,“伪基站”治理取得一定成效,但是,在“伪基站”治理过程中,既存在许多问题,又不断涌现新问题,需要进一步探讨和研究。“伪基站”治理问题研究,共分5个章节,介绍“伪基站”治理问题的背景、现状,存在问题、原因,以及研究“伪基站”治理问题的目的、意义、基本理论等,从制度、技术、生态三个维度,提出解决“伪基站”治理问题的对策建议,希望能为有效治理“伪基站”提供参考。

关键词： 电信诈骗   “伪基站”   治理理论  

摘要： 电信诈骗犯罪作案手段多,治理难度大,效果没有达到预期。结合社会治理的理论以及多年基层办案经验,浅谈对电信诈骗的治理。

关键词： 涉台犯罪   跨境电信诈骗   打击犯罪  

摘要： 近年来,大陆地区与台湾地区的犯罪分子相互勾结实施的跨境电信诈骗犯罪高发,使得大陆地区民众深受其害,由于现在的科学技术水平的不断提高,该类跨境电信诈骗犯罪发展也出现了组织化、模块化、犯罪手段多样化等新趋势,这不仅加大了案件的侦破难度,同时也给公私财产带来了巨大的损失,扰乱了社会秩序,也不利于两岸关系的发展。本文从公安机关的侦查办案角度出发,结合笔者多年来打击电信诈骗犯罪的实务经验,并研究相关理论文章,在深入研究“台湾系”电信诈骗犯罪的发展现状、犯罪成因的基础上,以该类犯罪的防范和打击作为两个切入点,发现现阶段“台湾系”电信诈骗犯罪高发的原因既有行业主管部门的监管缺失和法律层面的不完善,亦有两岸执法、司法的差异。因此,两岸需进一步总结历史经验教训,明确监管部门主体责任,完善相关法律,消除矛盾,增强互信,建立行之有效的防范和打击该类电信诈骗犯罪的有效机制。

关键词： 电信诈骗犯罪   法律治理   协同治理  

摘要： 电信诈骗犯罪案件是现代信息经济发展的“毒瘤”,已严重影响金融秩序和社会稳定,对人民群众的信息安全与金融安全带来了严峻挑战。加强对电信诈骗犯罪案件的法律治理具有重要的现实意义。本文从目前全国范围内电信诈骗案件的现状出发,分析电信诈骗犯罪的概念与案件的基本现状,揭示电信诈骗犯罪的主要特点,并结合常见电信诈骗手段,指出其法律治理的三大难点,并有针对性提出电信诈骗犯罪法律治理的内外协同建议。论文第一部分主要解释了本文对电信诈骗犯罪的界定,描述了当下电信诈骗犯罪案件的基本现状和主要特征。本部分认为电信诈骗犯罪是指以非法占有为目的,以通信或网络等非接触方式为手段,以虚构事实或隐瞒真相的方式,获取财物的犯罪行为。电信诈骗犯罪呈现出以传统的随机性电信诈骗方式为主,部分地区出现了精准化电信诈骗案件类型,在电信诈骗犯罪集团内部结构上,逐步由原先的平行简化结构演化为“金字塔”模型,犯罪分子的反侦查能力不断增加,公安部门侦查难度增强,逐渐出现了利用新技术进行诈骗的新型电信诈骗案件的基本现状。与此同时,电信诈骗犯罪的特征较为明显,主要有作案方式的非接触性、侵害对象的不特定性、犯罪集团的组织严密性、作案手段的多样性等四大特征。论文第二部分揭示常见的电信诈骗手段与法律治理难点。常见的主要有与银行有关的电信诈骗手段、与股票相关的电信诈骗手段、与贷款汇款有关的电信诈骗手段、与中奖有关的电信诈骗手段、与网络有关的电信诈骗手段等五种类型,电信诈骗犯罪的法律治理难点集中在三个方面:程序、实体与协同治理的难点。论文第三部分是电信诈骗犯罪法律治理的内部协同建议。主要包含了立法与执法两个基本环节的协同。主要建议有:推动电信诈骗犯罪的单独罪名化、推动个人信息的统一立法保护、解决电信诈骗犯罪执法难点等。论文第四部分是电信诈骗犯罪法律治理的外部协同建议,包括强化金融行业的法律监管,即严格执行银行账户开立的法规和制度、严格执行银行业交易记录保持制度、建立金融交易提醒制度;强化电信行业的法律监管,即全面落实电话实名制、加强网络通信工具的监管;强化金融与电信部门的个人信息保护力度等。论文第五部分是电信诈骗犯罪法律治理内外协同的范例:宁波市反诈中心的说明,论文指出建立反诈中心的目的与职能,说明了宁波市反诈中心的运作机制,并总结了宁波市反诈中心的两条协同经验。

关键词： 电信诈骗   跨境犯罪   刑事管辖权  

摘要： 近年来,跨境电信诈骗在我国频发,但因其诸多特点导致管辖权冲突不断,影响我国司法机关及时惩治犯罪。本文先后从现行法及普遍管辖原则入手,尝试解决管辖权冲突,继而通过对跨境电信诈骗管辖权冲突进行分类,认为一类是基于同一管辖原则产生的特有冲突,这一类冲突因跨境电信诈骗的虚拟性、团伙性特征产生,对于这一类冲突,本文认为可将属地原则中的信号传输地进行排除;另一类是基于不同管辖权原则产生的固有冲突,这一类冲突不仅仅限于跨境电信诈骗之中,对于这一类不可避免的冲突,本文认为宜通过国际合作的方式解决问题。而对于中国与第三方国家之间的冲突,应当通过引渡制度进行规范;对于大陆与台湾之间的冲突,应通过被判刑人移管制度进行规范,将司法权一分为二,由大陆掌握审判权、台湾掌握执行权,以此化解两岸在跨境电信诈骗问题上产生管辖权冲突。

关键词： 电信诈骗   共同犯罪   特殊帮助行为   地位  

摘要： 电信诈骗犯罪作为一个新型的诈骗犯罪活动,主要是通过运用现代通信技术实施诈骗手段以达到非法占有他人钱财目的的一种犯罪活动。与传统的诈骗犯罪相比,其作案手段更为隐蔽,涉案金额更为庞大,危害范围更为广泛,已经严重危害了社会的和谐稳定,成为我国刑法打击和严惩的重点犯罪。电信诈骗集团因其犯罪主体的多数性,犯罪组织的固定性,犯罪目的的一致性和犯罪的计划性等特点,其实施的犯罪应当认定为集团共同犯罪。而对于为电信诈骗犯罪活动提供特殊帮助行为的电信网络技术服务提供者和取款人是否构成诈骗罪的共犯及其所处的地位问题,应当根据具体的不同情况进行具体分析,不能过于简单地认定为共犯和从犯。