摘要： [基本案情]以上海方中物流公司为核心的电信诈骗总部在上海,许多话务部与上海方中物流公司单独联系,由话务部联系话务点,各话务点实施具体行为,各话务部之间互不联系,互不相识,诈骗模式相同,诈骗窝点散布在江西、湖南、安徽三省。因该案单个涉案数额较小,很多受害人自认倒霉选择不报案,2016年7月13日有受害人向鄢陵县公安局报案,故称7.13电信诈骗案。该案共刑拘131人,刑拘人员均已判刑。2016年1月至8月,该诈骗团伙共诈骗群众5万余人,诈骗金额近1500万元。

关键词： 电信诈骗   电信骚扰   异常通信   特征分析   筛选模型   相关性分析  

摘要： 电信诈骗和骚扰发生在多个国家,在我国也经历过十余年的发展历程。因为人口众多等原因,我国未能完全杜绝电信诈骗和骚扰。电信诈骗和骚扰的低成本策略,使其通信号码的通话行为较正常使用号码行为表现出明显异常。对正常和异常号码的通信行为分析可为异常号码的筛选提供依据。本研究通过随机抽取X市某运营商用户号码群的大量通信数据,形成正常通话数据矩阵,将公安部门认定的电信诈骗嫌疑号码通信数据作为异常通话数据矩阵。经过对正常通话数据和异常通话数据的通话特征分析发现疑似诈骗与正常通话存在多方面的差异,通话特征的比较筛选使定量化指标的应用较为有效,特征参数的相关性分析确定主叫次数、被叫次数、漫游主叫次数、漫游被叫次数、主叫号数、被叫号数共六个表观特征在正常通话人群中高度相关,不能同时应用于疑似诈骗号码的甄选。最终,通过组合筛选确定以月主叫为第一个条件,在网时长、被叫次数占比、漫游次数占比、被叫号数占比四个指标任选二个,设置一定的限制条件,共六种组合,均可以达到筛选出疑似号码的标准。该结论可为电信运营商筛选电信诈骗和骚扰提供准确的定量指标。同时,因不同地市情况不尽相同,本研究对指标筛选的探索也可为其他地区开展疑似号码的筛选工作提供参考。作为从结果提炼规律的尝试,本研究结果建立的筛选模式并不能一蹴而就地应用于变化的环境,需要在应用中不断完善和补充。

关键词： 电信诈骗   网络犯罪   高端   科技含量  

摘要： 电信诈骗是新时代的新型犯罪手段之一,而它的科技性和时效性让电信犯罪在治理问题上存在一定的难度,犯罪人员大都具有一定的防范意识和防范手段,因为具有一定的先进性和科技含量,近些年来,我国针对电信诈骗开展了多次探讨和研讨,针对其犯罪的复杂手段和多变的途径进行调查和追踪,进而打击了各大电信诈骗网点。加强电信诈骗防范意识,打击电信诈骗,寻求网络的安全性,是时代赋予的新的任务。

关键词： 电信诈骗犯罪   种类   特点   原因   防范措施  

摘要： 随着科技发展,电信诈骗新型违法犯罪案件也随之不断上升,呈现出手段多样、科技化、数额巨大、社会危害大等特点,严重影响社会正常秩序,威胁着人民的财产利益。虽然电信、银行、公安等相关部门已作出许多防范措施,但是诈骗手段仍然多种多样且日益翻新。如何防范电信诈骗、保护群众的财产安全,维护社会稳定,探寻有效的电信诈骗的侦查模式与防治措施、深入打击电信诈骗犯罪、切实提高案件侦破率是研究的目的和重点。

关键词： 网络   电信诈骗   组织犯罪   防控对策  

摘要： 安全是享受互联网红利的前提,近年来电信诈骗犯罪使相关民众蒙受了经济损失、严重败坏了社会风气,给我国社会经济的发展蒙上了阴影。尽管公安机关一直在严厉打击这种犯罪行为,但是电信诈骗依然猖獗。因此,电信诈骗问题的治理,已迫在眉睫。本文通过对电信诈骗的概念、特点的分析,提出了一些对于电信诈骗防控的对策,希望能对电信诈骗治理问题有所帮助。

关键词： 电信网络诈骗   公安机关   刑事案件   务工人员   电信诈骗   渝北区   侵犯公民个人信息   打防对策  

摘要： 近年来,全国电信网络诈骗案件持续高发,严重侵害人民群众财产安全、严重扰乱市场经济秩序、严重破坏社会公信力,已成为影响社会稳定和人民群众安全感的突出问题。通过对近4年来重庆市渝北区发生的电信网络诈骗案件进行梳理研究,探索综合治理电信网络诈骗的新思路、新方法。

关键词： 电信诈骗犯罪   公安机关   侦查打击   预防机制  

摘要： 随着我国信息化飞速发展，互联网已经深入社会生活，电信诈骗这种发案率高、涉众面广、侦防难度大的新型犯罪时刻潜伏于社会大众的工作和生活中。广大人民群众无论身份、学历，面对时刻更新的电信诈骗手法手足无措。电信诈已然成为影响人民切身利益、破坏社会和谐稳定的社会公害。　　本文首先通过各类数据和司法实践来阐述电信诈骗在国内蔓延的情况及司法机关在打击电信诈骗中面临的困境，进而引申出本文选题的意义;通过国内外电信诈骗犯罪的研究现状比较，突出本文电信诈骗犯罪研究的着重点。　　其次，从法律、学界、社会大众三个层面来阐述电信诈骗的定义，进一步认识电信诈骗。以案例的形式梳理了余姚市阳明街道辖区内常见电信诈骗犯罪的手法，重点介绍了电信诈骗的犯罪特点，深入剖析电信诈骗。　　再次，分析了我国电信诈骗犯罪预防的现状，总结了预防工作中的成绩和不足。以笔者的办案实录重点介绍了公安机关侦查电信诈骗中的困境以及预防工作中的缺失。　　最后，简述国外应对电信诈骗的相关举措，总结值得我国在预防电信诈骗过程学习和借鉴的经验，从我国实际提出健全和完善电信诈骗预防工作机制对策。

关键词： 电信诈骗   海峡两岸   立法差异   刑事司法互助制度  

摘要： 电信诈骗是一种"广撒网"的非接触性犯罪。当前大陆发生的电信诈骗犯罪多半发端于台湾地区,打击电信诈骗犯罪成为海峡两岸需要共同面对的难题与挑战。本文认为要防范和打击跨境财产犯罪,必须以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为依托,建立跨行业、跨领域协调机制,从而严密电信诈骗犯罪预防体系,学习构建反诈骗综合信息平台的经验、建立常态化联络协调机制,构建和完善跨境财产犯罪刑事司法互助制度。

关键词： 电信诈骗   资金查控   模式变迁  

摘要： 2015年10月26日至29日,习近平总书记在党的十八届五中全会上提出“以人民为中心发展思想”,旨在要求各级政府在履行职责中要以人民根本利益诉求为价值选择。而后,在2016年9月召开的国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联系会议上,时任公安部部长的郭声琨进一步将该思想理念以文件形式正式引入打击电信诈骗犯罪领域。自此,从2015年年末至今,一场由公安、银行业为主导,涵盖电信诈骗涉案资金查控领域内法律法规、政策环境、机构主体、工作机制的深刻反思与重构拉开序幕。在国家积极的政策环境和社会价值的倡导下,大量的公安、银行业的优势资源被深挖整合,一个符合时代期望、人民心声的电信诈骗涉案资金查控工作模式被重新构建。本文以电信诈骗涉案资金查控工作与践行“以人民为中心的发展理念”两者间深层关系为逻辑起点,立足理论导向、政策环境和侦查实务等多个层面展开论述。文章一、二、三部分,通过对国家法律法规政策发展沿革、涉案资金查控工作模式发展变迁进行前后比较研究,系统阐述践行“以人民为中心的发展理念”对国家关于电信诈骗资金查控顶层设计和资金查控工作实务的重大影响和指导意义,深入剖析践行“以人民为中心发展理念”与推进电信诈骗涉案资金查控工作间的深层逻辑关系,揭示实务工作模式转变背后系价值取向发生转变的根本原因。文章四、五部分,对新模式下资金查控工作仍然存在的问题瓶颈进行阐释,追根溯源,探索性提出相应的对策方略,力争更好地服务于此类犯罪的侦查防范治理工作,使人民群众在不断改进的电信诈骗涉案资金查控工作模式下有更多获得感和满意度。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   犯罪治理  

摘要： 从目前电信网络诈骗犯罪的案件数量来看,呈现逐年增加的状态,对电信网络诈骗犯罪进行有效的治理刻不容缓。从目前电信网络诈骗的实施来看,具有诈骗手法更新快、多样化、集团化管理组织严密、技术前沿等特点,对整个电信网络诈骗犯罪的治理带来了较大的难度。同时,由于缺乏联动机制,在逆向追踪和证据收集方面还存在一定的难度,导致了电信网络诈骗案件的治理还存在一定难度。因此,我们应当结合电信网络诈骗犯罪的实际情况,对电信网络诈骗的特点、侦办案件的实际难度进行认真分析,以此制定有效的应对策略,保证我国电信网诈骗犯罪治理能够取得实效。