关键词： 电信诈骗   量刑   无期徒刑   重复评价  

摘要： 徐某某案成为严惩网络电信诈骗案的转折点,标志着我国司法机关对互联网犯罪的态度从守势转向了攻势.案件裁判以后主犯陈某某的量刑问题得到广泛关注,以现有条文分析,陈某量刑偏重,究其原因,一是量刑情节重复评价,二是我国单罪的有期徒刑上限过低,现有诈骗罪条文难以满足电信诈骗惩治需要.

关键词： 电信诈骗   刑法规制   犯罪构成  

摘要： 作为网络通信技术衍生出的一种新型诈骗类犯罪,近年来电信诈骗犯罪的发案率呈井喷态势发展,给个人及社会带来了巨大的损害。然而纵观目前《刑法》的罪名体系,没有任何罪名能够完整适格地评价这类犯罪行为。强行将其纳入既有罪名的适用范围不但没有解决司法认定的混乱反而导致实践中的诸多问题。鉴于此,深入分析电信诈骗犯罪的特点,寻找有针对性的《刑法》规制路径显得尤为必要。本文将从四个部分对电信诈骗犯罪进行分析。第一部分从电信诈骗犯罪的概念出发,通过梳理电信诈骗犯罪的演变脉络说明现有的几种主要的犯罪形式,并总结出电信诈骗犯罪所具有的四大特点,即严重社会危害性、多重的法益侵害、技术手段专业化和犯罪主体扩大化。第二部分则分别以我国现有刑法体系下对电信诈骗犯罪的相关规定以及其他规范性文件中针对电信诈骗犯罪的规定,从罪名适用和刑罚处罚两个角度分析立法层面存在的问题。第三部分则分别探讨了罪数、共犯以及停止形态三方面的问题。首先,应当认定为一罪的有招摇撞骗、非法利用信息网络、伪基站三类电信诈骗犯罪,而侵犯公民个人信息型电信诈骗则属于适用并罚的特殊牵连犯;其次,具体分析了共同犯罪行为的认定及其主观方面的辨析;最后,基于结果犯的立场明确认定犯罪既遂的标准应采控制说。第四部分则从两个角度提出了完善的建议。第一个角度是对电信诈骗犯罪单独进行立法;第二个角度则是在不具备立法条件的情况下,以增设描述电信诈骗行为条款的方式完善诈骗罪的规定。

关键词： 数据挖掘   分类算法   深度学习  

摘要： 随着移动通信技术与应用的迅猛发展,社会违法分子利用手机电话、短信等通讯手段进行电信诈骗,已经成了危害用户安全的一大问题;虚假放号是电信代理商出于盈利目的,私自激活号码并将号码伪装成正在使用状态的行为,给运营商带来了营销成本的浪费,工作效率的降低和管理难度的增加。因此,对虚假放号和电信诈骗的检测技术的研究具有重要的意义。本文的研究内容是通过对电信用户数据分析与挖掘,运用机器学习、神经网络等工具,构建对电信虚假放号和诈骗电话用户号码的检测模型,通过模型检测,甄别出虚假放号和电信诈骗的疑似用户号码,以助于运营商对这两类违法不当行为的提前防范和有效管控。本论文的主要贡献如下:(1)提出一种虚假放号检测模型。模型主要由统计学习模块和机器学习模块两部分构成。先通过统计学习模块获得一定数量的虚假放号用户的正样本,利用这些正样本辅助机器学习模块进行训练。机器学习模块基于K-means算法,通过聚类的方式找到疑似虚假放号用户,提高检测的覆盖率。经过实际的电信数据集的验证,模型能有效检测虚假放号的用户。(2)提出一种电信诈骗用户检测模型。该模型首先对电信数据集预处理,数据集中包含了普通用户号码以及公安局诈骗电话举报中心提供的或腾讯安全管家标记的电信诈骗用户号码。之后基于GBDT、随机森林、Adaboost、XGBoost等分类算法进行训练和预测研究,并提出了一种基于多分类器融合算法的电信诈骗检测算法,可有效提升检测性能。最后对各算法模型进行评估,评估结果表明融合算法对比传统的分类算法在准确性上具有优势。(3)提出一种将一维卷积神经网络和多分类器融合分类算法结合的CNNcombine算法。经过电信数据验证,该算法比传统算法有更好的预测结果,在精确率、覆盖率、平均精度等评价标准上有明显的优势。最后介绍了如何将该模型运用于电信运营商实际工作中,证明本文提出的模型在解决实际问题中的有效性和可行性。论文基于电信数据,对数据挖掘技术进行了研究,设计并实现虚假放号检测模型和诈骗号码检测模型。本论文的研究成果对电信行业中虚假放号和电信诈骗行为的技术防治提供了理论支持,也为数据挖掘在其他行业中的应用提供了一些思路。

关键词： C市   电信诈骗犯罪   犯罪状况   犯罪原因   犯罪对策  

摘要： 当前我们正处于互联网时代,互联网已经融入到人们生产生活各个方面,网络安全和信息安全牵涉到国家安全和社会稳定,因此如何保障网络和信息安全业已成为世界各国共同面临的普遍问题。近年来,电信诈骗犯罪愈演愈烈,其手段卑劣,花样翻新,使人们防不胜防,屡屡中招,甚至酿成破财丧命的惨剧,破坏了社会的和谐与稳定。本文以C市为例,整理了近三年来电信诈骗犯罪的相关数据,以数据为基础分析电信诈骗犯罪的现状、特点、规律,同时结合理论观点来剖析其发生原因,并进而提出和论证电信诈骗犯罪的防范对策。

关键词： 跨国电信诈骗   犯罪活动   防范   困境   对策  

摘要： 随着电信技术的迅猛发展,人与人之间的交流、沟通更多的是非接触性的、通过电信媒介进行,电信技术在给人们生活带来极大便利的同时,也为各种电信诈骗犯罪活动大开方便之门。近年来,一些犯罪分子利用电信技术,通过跨国跨境的方式对我国公民实施电信诈骗,不仅侵害人民群众的财产权益,严重干扰正常的电信网络秩序,还严重破坏社会诚信,严重影响了社会的和谐稳定。为严厉惩治、防范电信诈骗跨国犯罪活动,我国公安机关及相关部门,主动积极与国际相关机构、相关国家和地区合作,开展了多次针对电信诈骗跨国犯罪活动的缉捕、打击行动。但是由于电信诈骗跨国犯罪活动分布范围广、专业化程度高、反侦查能力强等特点,公安机关等相关部门侦查难度较大。在此情形下,我国亟需针对跨国电信诈骗犯罪活动进行课题研究,以期对个体进行警示和行为引导,为相关理论研究奠定一定的基础,为立法、侦查、司法部门提供切实可行的防范思路。本文利用文献分析法、案例分析法等方法,对当前跨国电信诈骗犯罪活动的现状、特征、防范困境等进行深入的研究,结合实际分析跨国电信诈骗犯罪活动防范困境的成因,并在此基础上提出完善立法、加强国际司法合作、制定个人信息保护的法律法规、强化公众防范意识、完善行业监管制度以及运用信息技术支持等防范电信诈骗跨国犯罪活动的有效对策,从根本上对电信诈骗跨国犯罪活动进行有效的预防与遏制,维护公民的财产安全与社会的稳定。

关键词： 电信诈骗   规律特点   侦查方法  

摘要： 随着当前社会经济发展处于积极向上的背景下,一系列新型犯罪逐渐产生。电信诈骗犯罪作为一种新型特殊的侵犯财产犯罪,其危害程度不亚于其他的刑事案件,且案件侦查具有一定的难度。理解电信诈骗犯罪案件的特点、起源、手段将会有助于侦查机关制定切实可行的侦查方法,并采取更有力的防治措施,可以极大程度地防范电信诈骗的高发蔓延。

关键词： 电信诈骗   语义分类   内容欺诈性   自然语言处理  

摘要： 随着近年来电信诈骗案件越来越多,拦截诈骗电话已成为电信安全防护工作的重点内容。现有诈骗电话识别方法大都依赖于诈骗号码库、诈骗语音模板和用户通信行为等数据。但是,这些方法难以应对诈骗分子的手段易变性和语言易变性问题。本论文针对上述问题,基于通信欺诈语义模式和自然语言处理相关技术,设计了一个诈骗语义分类算法。该算法可以在语义层级上对呼入电话的通话内容进行分析,计算出该通话内容的欺诈性和该内容与其他诈骗通话内容的语义相似度。由欺诈性和相似度共同组成内容欺诈性,以应对电信诈骗易变性问题。论文首先阐述了电信诈骗背景知识以及诈骗语义分类相关技术,然后针对语言易变性问题和语义模式结构复杂问题,提出了层次构建欺诈语义算法,把语义模式映射到一个语义向量空间,再根据欺诈语义向量进行欺诈判别。其后,论文对电信诈骗语义分类系统进行详细的需求分析,基于诈骗语义分类算法对诈骗语义分类系统进行了设计与实现,详细阐述了关键实现流程。最后,论文设计了相关测试用例对系统进行功能测试,并对诈骗语义分类算法进行了对比实验,验证了电信诈骗语义分类系统的有效性。

关键词： 电信诈骗犯罪   犯罪构成   被害人的处分意识   失控说  

摘要： 电信诈骗犯罪是一类区别于传统诈骗罪的新型诈骗犯罪。首先,其采用非接触方式,利用信息传播工具,对不特定对象实施诈骗行为的特点,给实践中此类犯罪的认定带来了困难。其次,因其犯罪的特殊性,对传统诈骗罪相关理论的冲击,更让法学界对此产生诸多争议。文章从电信诈骗犯罪司法适用的角度研究,通过对典型案例的对比,学界理论的评析,得出解决实践难题的思路,希望能够对实践中电信诈骗犯罪的认定提供帮助。电信诈骗犯罪的主要争议点在于其概念的界定、罪与非罪的标准、被害人的处分意识及共同犯罪的帮助行为等。首先,综合我国现行法律的表述和刑法学界的观点,把电信诈骗犯罪概述为:行为人出于非法占有的故意,以虚构事实或隐瞒真相的方法,通过电子通信技术和互联网通讯等工具,实施骗取他人较大数额公私财物的行为。由此,按照现行刑法,电信诈骗犯罪还不是一个独立的犯罪,是对一类犯罪行为的概括。其次,在讨论电信诈骗犯罪的犯罪构成上,着重探讨客体要件和客观要件。对于客体要件,认为应从应然和实然两个层面加以阐述。在实然层面,认为电信诈骗犯罪的犯罪客体应是公私财物的所有权;在应然的角度,电信诈骗犯罪中,财产权益仍应该是主要犯罪客体,公民的信息权是次要客体要件。在被害人的处分意识问题上,认为电信诈骗犯罪依然需要处分意识。随后,针对电信诈骗犯罪的未完成形态问题,先从行为人的“着手”这一判断标准出发,再明确电信诈骗犯罪既未遂的标准。通过学理分析,认为既未遂的区分标准应以“失控说”为主。最后,在电信诈骗共同犯罪的帮助行为问题上,主要从“中立”帮助行为、职业化帮助行为和运营商的帮助行为三类帮助行为进行研究。

关键词： 合成作战   电信诈骗   协同理论   情报序参量  

摘要： 近年来,为应对刑事犯罪日趋专业化、职业化、智能化的社会治安新形势,在情报主导警务和合成作战理念的指导下,我国部分公安机关在公安改革的大背景下,立足本地实际,积极探索以深化情报共享、侦查协作等为中心的合成作战警务模式,深度整合情报、刑侦、网侦等警种部门的情报资源和侦查手段优势,大幅提升了侦查打击效能,特别是在打击电信诈骗等重点犯罪案件中,侦查效能进一步放大。但合成作战总体仍处于发展初期,在实践中陆续暴露出了情报共享深度不够、指挥体系不完善、警种部门联动机制不健全、侦查协作滞后、研判分析水平低等诸多现实性问题。本文拟以社会关注度较高的电信诈骗犯罪打防工作为例,利用协同理论知识对合成作战进行研究分析,尝试构建与打防电信诈骗犯罪发展相适应的情报序参量支配下的合成作战协同系统,以图进一步提升合成作战打击电信诈骗犯罪的工作效能。首先,笔者对合成作战、电信诈骗和协同理论的内涵、现状特点和发展趋势进行总结阐述,详细论述了合成作战在打击电信诈骗犯罪中的突出优势,后重点论证了利用协同理论知识研究本课题的可行性,为下步研究奠定理论基础。其次,将合成作战视为协同学中的一个复杂系统,分析对该系统发展有重要影响作用的情报、指挥、运行机制、侦查手段、警务保障五个主要组成要素,并从每个要素的角度分析出合成作战在打击电信诈骗犯罪中暴露出的突出问题。最后,经过序参量识别,情报要素是系统的序参量之一,提出建立情报序参量支配下的情报合成作战协同系统。又从构建外部协同环境和子系统两方面,尝试构建与打防电信诈骗犯罪工作相适应的情报序参量支配下的合成作战协同系统,促进协同效应的产生,实现情报合成作战系统打防电信诈骗犯罪工作效能的进一步提升。

关键词： 决策树   CHAID算法   数据挖掘   电信诈骗号码识别  

摘要： 随着经济社会和电信行业的发展,我们在享受着电信事业迅速发展带来的便利服务时,电信行业中的诈骗行为也随之增多,造成的损失也越来越大。电信诈骗不仅给居民带来了难以承受的经济损失,同时也抹黑了电信运营商的企业形象,进而引发了一系列了社会问题,严重影响居民的幸福生活,扰动社会的和谐。面对诈骗行为的增多与其带来的损失,电信营运商必须投入人力、物力去抑制诈骗行为的出现。所以,本文中的研究是基于技术层面上如何对疑似诈骗的用户进行精准的预测和分类。本文主要研究电信诈骗中的电话诈骗的防治问题,即如何对用户进行精准的分类和预测,如何精准的识别诈骗用户电话号码。本文在充分调研和结合业内人员经验的基础上,首先进行前期数据准备工作,包括正样本过采样、指标选取、和指标分段处理。其次对属性变量进行了探索性分析,进行了是否诈骗和年龄、性别、通话时长、主叫次数和入网时长等多个指标的分组的列联表卡方检验,得到了不同的指标与是否诈骗的显著性检验的结果。最后依据探索性分析的结果进一步筛选属性变量,最后采用决策树的CHAID的算法建立电信诈骗决策树分类模型。通过对不同深度和决策树的分类模型进行了效度检验、预测准确率和召回率进行讨论,得到了相对较优的决策树模型。通过分类的结果发现,通话频率对是否诈骗的影响最为显著,入网时长和套餐挡位等属性都对是否诈骗影响显著。并根据决策树模型得到的结果汇总了诈骗用户的分类规则,并且结合实际情况,给出了运营商关于电话诈骗的防治建议。