关键词： 电信诈骗   电子证据   取证规则  

摘要： 近年来,电信网络诈骗已经成为一个严重的社会问题,它不仅严重损害了人民群众的合法权益,而且还阻碍了通讯业、银行业和互联网的发展,严重影响了社会经济稳定。相比较传统的诈骗案件,电信网络诈骗的证据所具有的虚拟性以及证据覆盖范围广的特征要求取证过程的严格规范。而通讯业、银行业、网络平台服务企业在履行协助刑事取证义务时所面临的与其所必须遵守的保护数据安全以及用户个人信息义务之间的矛盾也是取证的难点。本文通过比较分析美国、欧盟、俄罗斯等对于网络犯罪电子数据取证制度的设立原因以及实践过程中的运行机制,明确我国在数据安全方面坚定的本地化存储模式。除此之外,电信网络诈骗的犯罪分子通常采用将伪基站以及洗钱窝点设置在境外的方式躲避国内刑事责任的追究,这就需要我国极力提倡打破取证壁垒,在充分保障国家主权的基础上,实现高效率的国际跨境数据的取证合作,构建跨境数据取证的国际统一规则。

关键词： 电信诈骗   社会治安   风险防范意识   反诈骗   诈骗风险  

摘要： 俗话说“害人之心不可有,防人之心不可无”。近几年,电信诈骗已经成为我国社会治安的突出问题,成为社会的公害。作为一名中学生,学习之余,也应了解各种电信诈骗形式,防患于未然。为了提高大家的风险防范意识,请同学们阅读此文,了解一些反诈骗的相关法律知识,希望能帮助大家远离诈骗风险。

关键词： 电信诈骗   刑法治理   数字治理   数字社会   监管俘获  

摘要： 面对诈骗手段层出不穷,相关证据收集难度大,耗费大量治理成本的电信网络诈骗犯罪,刑法一度以直接介入为核心治理导向,但奈何成效甚微。《反电信网络诈骗法》(以下简称《反电诈法》)。以前端防范为导向,一改传统刑事治理一家独大的垄断地位,凸显“国家—市场主体—犯罪”三层治理体系。部门法也从以往的各自为营逐步走向遥相呼应,部门法在电诈治理上的递阶性逐渐减弱。以人工智能为代表的反制技术措施为前端治理提供了坚定的技术保障。但是,《反电诈法》仍存在内忧与外患:前者包括以间接治理为新型导向与《刑法》第286条径直介入存在“逻辑矛盾”,以及法条细化不足存在法治隐忧;后者包括“公私合作”治理模式极易引发“监管俘获”风险。

关键词： 电信诈骗   网络诈骗   上当受骗   休息时间   南通市通州区   社区网格员   育才   老年人  

摘要： “谢谢你们上门宣传防电信诈骗知识,时刻关心着我们老年人,避免我们上当受骗”。节日期间,各类诈骗活动蠢蠢欲动,预防网络诈骗,守住老百姓的“钱袋子”刻不容缓。2024年1月末,江苏省南通市通州区金沙街道育才社区网格员们放弃了周末休息时间。

关键词： 帮助信息网络犯罪活动罪   掩饰、隐瞒犯罪所得罪   诈骗罪   想象竞合  

摘要： 黄金公司以涉诈资金交易黄金行为应当适用“综合”认定规则适用罪名。在客观上,“涉诈资金”与“交易黄金”要素不仅符合帮助信息网络犯罪活动罪“提供支付结算功能”,还符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“以其他方式掩饰、隐瞒”。在主观上,黄金公司只要行为人认识到他人实施的是刑法分则规定的行为类型,就已经满足帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的“明知”要素。在完善“竞合说”的基础上,提出上游既遂犯罪前、既遂后仅提供账户成立帮助信息网络犯罪活动罪;既遂后提供账户并实施转账、取现等行为二罪想象竞合的“综合”认定规则,同时,判断犯罪数额,应当以狭义和广义的“涉诈资金”概念区分二罪的刑事责任。

关键词： 电信诈骗   团伙作案   洗钱   互联网   轻松   被告人  

摘要： 互联网发展日新月异,各类电信诈骗花样也越来越多,让人防不胜防。“洗钱”犯罪离我们的生活看似遥远,但其实就潜藏身边。近日北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案名为买金条实则洗钱案,3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款消费买金条。以为可以“轻松大赚钱”,却卷入犯罪活动中。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   日常活动理论   老年福祉   网络安全  

摘要： 随着中国人口年龄结构老龄化态势持续加深,老龄消费市场活跃,一些不法分子盯上了老年人群体,大量以养老为幌子的电信网络诈骗案件涌现,给老年人健康生活福祉带来严重威胁,也给国家网络安全带来严重威胁。本文从日常活动理论视角下分析此类养老类电信网络诈骗存在的原因,为防范治理电信网络诈骗乱象,维护老年人晚年福祉和国家网络空间安全提出相应的防控对策。

关键词： 银行员工   光大银行   电信诈骗   与时间赛跑   退休金   追回   资金   老年人  

摘要： “这可是我的退休金,对我来说太重要了,你们真是帮了我大忙!”近日,光大银行深圳坂田支行客户杜女士给该行员工送来了锦旗,对银行员工帮助成功追回10万电信诈骗款表达衷心的感谢。

摘要： 身披通信公司"工作服",以信号检修、升级网速等免费服务为由,诱骗老年居民开门并安装"机顶盒".殊不知这份送上门的"福利"竟是电信网络诈骗的"新工具",而所谓的安装师傅也是诈骗团伙的"帮凶". 2023年11月30日,上海市反诈中心在常规工作中发现,宝山区有3个固定电话号码对外拨出了大量疑似实施电信网络诈骗的电话,遂将线索推送至宝山公安分局刑侦支队予以核查.