关键词： 掩饰、隐瞒犯罪所得罪   帮助信息网络犯罪活动罪   财产罪   共同犯罪   电信诈骗  

摘要： 只要参与人事前和本犯的沟通或约定,与本犯造成的法益侵害之间具有心理的因果性,就属于“事前通谋”,成立上游罪的共犯。在事前无通谋的情形下,原则上按参与时点是本犯既遂前还是既遂后,分别认定为上游罪的共犯与掩饰、隐瞒犯罪所得罪;在少数情形下,只要本犯通过不法行为取得了赃物,即使本犯尚未既遂,参与人的行为也可能成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上游罪的本犯、共犯以及行为仅构成帮助信息网络犯罪活动罪的行为人实施的掩饰、隐瞒赃物的行为不成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但在电信诈骗既遂后实施的取款行为,构成对银行现金的诈骗罪或盗窃罪,与上游罪或帮助信息网络犯罪活动罪形成包括的一罪,应从一重罪论处。第三者以本人非法占有为目的或者基于与本犯的合意在电信诈骗既遂后实施的取款行为,均构成对银行现金的诈骗罪或盗窃罪,只不过该行为可能同时就本犯的犯罪所得构成财产罪或赃物罪,形成想象竞合。

关键词： 电信诈骗   派出所民警   江苏省连云港市   夜市   辅警   宣传单   公安机关   打击整治  

摘要： 近日,根据全国公安机关夏季治安打击整治行动安排,江苏省连云港市公安局海州分局新东派出所、新海派出所、朐阳派出所民警辅警和刑警大队抽调的优秀宣讲员针对辖区电信诈骗案件多发的实际情况,走进喧闹夜市,通过发放反诈宣传单、设置反诈宣传摊位、赠送反诈购物袋、剖析常见反诈案例、返还被诈骗资金等方式,提醒广大群众提高反诈意识,守好自己的“钱袋子”。

关键词： 高校毕业生   电信诈骗   人力资源市场   人力资源社会保障   就业歧视   就业群体   就业促进   毕业生求职  

摘要： 7月23日,人力资源社会保障部召开2024年二季度新闻发布会,就业促进司副司长运东来在谈及高校毕业生等青年就业群体就业问题时表示,将持续开展人力资源市场秩序清理整顿,严厉查处虚假招聘、电信诈骗、“培训贷”等违法违规行为,坚决纠正各类就业歧视和不合理限制,为毕业生求职就业营造良好的市场环境。

关键词： 电信诈骗   电信网络诈骗   止付   派出所民警   财产损失   通州  

摘要： 按照“捍卫·2024年春夏平安行动”工作部署,北京市公安局通州分局紧盯电信网络诈骗案件,深化打击治理防范工作,成功为2名遭遇电信诈骗的事主及时止付挽损,全力守护老百姓“钱袋子”。“真的谢谢你们帮我家挽回损失!”6月14日,通州公安分局新华派出所民警收到事主史先生送来的一面写有“反诈卫士竭诚为民”的锦旗,表达对民警全力为其挽回损失的感激之情。原来,6月8日12时许,新华派出所接到辖区某银行的紧急求助电话:“警察同志,我们这里有位客户好像遭遇了电信诈骗,正在转账呢!”接到情况后,民警立即赶往现场。

关键词： 电信诈骗   供卡截款   占有   非法占有目的  

摘要： 电信诈骗犯罪中关于供卡后截款行为的定性,存在盗窃罪、诈骗罪、侵占罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等观点。通过实践考察,明确占有内涵及非法占有目的对于准确界定供卡后截款行为性质至关重要。依据占有二重性说,上游用卡人作为卡内资金的占有人,其占有满足占有的事实与规范要素。行为人供卡后产生非法占有目的截款的,改变了卡内资金的占有,应认定为盗窃罪。至于掩饰、隐瞒犯罪所得罪,其成立须基于本犯的意思而非单纯基于非法占有目的,否则即使在客观上转移了犯罪所得,仍不应以该罪论处。行为人供卡前已产生非法占有目的,以诈骗罪论处;如果在供卡后产生非法占有目的的,没有认定诈骗的空间。

关键词： 主动防御   人工智能   防火墙   大数据   实时监控   异常交易   电信诈骗   风险管理  

摘要： 时代在进步,欺诈技术也在不断“迭代更新”。对此,银行机构全力筑造起“数字防火墙”,利用大数据、人工智能等技术对异常交易进行实时监控和分析,实现对电信诈骗的准确识别、主动防御和及时阻断,以数字化手段推动风险管理变革,实现反诈、防诈“立体防控”,筑牢反诈“铜墙铁壁”,为群众财产安全和客户资金安全保驾护航。

关键词： 高校   大学生   电信网络诈骗   新媒体素养   新时代“枫桥经验”  

摘要： 电信网络诈骗已经成为互联网时代的公害,是高校师生面临的重大金融安全风险。本文以浙江A大学210余例电信诈骗案为例,通过案例研究法、内容分析法和文献研究法对这些诈骗案件现状、成因与对策提出了思考和建议,有助于人们总结经验、汲取教训。研究其中的规律,对于我们开展有针对性的防诈安全教育、采取有效的防范应对措施有启发意义。

关键词： 银行账户   反诈反赌   电信诈骗  

摘要： 银行账户作为涉赌涉诈“资金链”的过渡载体,好比传输血液的血管,涉赌涉诈“资金链”则是流动的血液。一旦准确掌握血液的流出与流向,便可以帮助公安机关找出与之相关的人员信息、资金流向等,为进一步打击电信网络诈骗上游犯罪提供可能。

关键词： 阿里巴巴   电信诈骗   AI   GPT   面临挑战   应用探索  

摘要： 近年来,电信诈骗手段隐蔽多变,传统反电信诈骗手段面临挑战,亟需先进技术应对复杂的网络环境。从BERT到GPT系列,再到ChatGPT的爆红,大模型展现了在生成、理解等任务上的卓越性能。国内如华为盘古、百度文心、阿里巴巴Qwen等大模型也快速发展,推动教育、医疗等多领域进步。本文概述了AI大模型的发展,聚焦其在电话、短信、URL链接骗局中的应用潜力,旨在为反电信诈骗提供新思路,保障民众财产安全,促进社会和谐。

关键词： 末路老奶   Thelma   电信诈骗   钱财   琼.斯奎布   冒险  

摘要： 末路老奶Thelma 6月21日瑞土/美国一个遭遇电信诈骗的老太太,被骗走毕生积蓄后,决定亲自上路追回自己的钱财。故事灵感源自导演乔什·马戈林的祖母的真实经历,94岁的琼.斯奎布高龄出演,绝大多数动作场面都由她亲自完成,上演老奶奶版“不可能完成的任务”这场非典型冒险用三轮疯狂飙车、社区激烈枪战的反差制造了不少笑点,也有不少温情时刻。