关键词： 大学生   电信诈骗   信息保护   防范措施  

摘要： 近年来,大学生已成为电信诈骗侵害的高危群体,电信诈骗不仅造成大学生金钱损失,还导致心理创伤,严重影响大学生身心健康,故此防范大学生电信诈骗已成为高校思想政治教育工作的重要内容。以陇东学院为例,从大学生防范电信诈骗的调研数据入手,探究大学生电信诈骗高发的深层次原因,从国家、社会、学校、家庭、个人五个维度出发提出对策建议,以期预防、减少此类犯罪案件的发生,推动平安校园建设。

关键词： 电信诈骗   派出所   银行   储户   吉林省   长春市  

摘要： 近日有网友反映,在吉林省长春市的一家银行取款,被告知需要辖区派出所同意才行。6月12日,该银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示,此举是为了防范电信诈骗,防止居民被电诈。

关键词： 电信诈骗   人工智能技术   隐蔽化   防范和打击   防范措施   精准化   恶意使用   犯罪活动  

摘要： 人工智能技术的快速发展,给人们的生活带来了许多便利,当其被恶意使用,也会给人们的生活带来巨大的风险。近年来,电信诈骗分子越来越多地利用人工智能技术进行犯罪活动,使得电信诈骗更加精准化、智能化、隐蔽化,加大了防范和打击的难度。本文在解析人工智能背景下电信诈骗的特点、危害基础上提出相应的防范措施。

关键词： 金融机构   反洗钱   电信诈骗   风险治理   防范治理   安全防护网   管控措施   电信网络诈骗  

摘要： 金融机构有效履行反洗钱职责是防范治理电信诈骗的重要保障,发挥了安全防护网的作用。然而,笔者在调研中发现,部分金融机构还存在准入关口不严、管控措施僵化、持续监测低效等问题。在做好电信网络诈骗风险治理工作的同时,如何提高金融服务质量,提升金融服务水平,应是金融机构特别是中小法人银行机构长期关注的重点工作。

关键词： 电信诈骗   追偿   AI   危害性  

摘要： 一些不法分子利用AI深度伪造新工具实施电信诈骗、散布虚假视频、激化社会矛盾,给安全领域带来了诸多风险依靠深度伪造技术工具,AI客服可以同时给上万人打电话,从事电信诈骗的危害性更强、数额更大通过法律加强对“事前(内容源头监管)一事中(诈骗快速查处)一事后(追偿、救济)”的全方位规制。

关键词： 对公   购销合同   大专学历   聊天记录   招聘网站   电信诈骗   转账   财务  

摘要： 案情介绍2023年7月,某贸易技术公司通过招聘网站发布财务招聘公告,张某应聘该岗位,张某具有财务大专学历,8年以上的财务从业经验,公司安排其在财务岗从事内帐工作兼任部分内勤,月薪6000元左右。公司老板日常通过微信安排张某工作及银行转账,u盾及密码由张某掌握,但每次转账老板均会发送购销合同、与客户聊天记录或组建工作群等形式并附转账要求,期间基本为对公账户转账。

关键词： 电信诈骗   证据收集   诉讼阶段   构成要件   证据体系  

摘要： 随着电信网络诈骗犯罪的增加,目前我国侦查机关在办理电信诈骗犯罪案件中遇到层层阻力和困难,使得侦查破案工作难以进行,相关学者对收集优质证据的研究尚处于一种探索和完善阶段,因此研究该类案件中的证据问题变得尤为重要。电信诈骗案件的特点异于普通诈骗案件,是否形成完整的证据链条将直接影响案件事实和定罪量刑,本文在当前背景下,对电信网络诈骗案件不同诉讼阶段中证据收集所面临的困境进行了分析,并在此基础上提出了完善证据体系的路径,以期为刑事司法理论与实践提供经验借鉴,更好地预防和打击电信网络诈骗犯罪。

关键词： 政协委员   党支部书记   电信诈骗   法律知识培训   普法宣传   村党支部   民间借贷   纠纷调解  

摘要： “眼下正值农闲时节,咱们可以围绕防范电信诈骗、民间借贷、婚姻家庭等主题,给村民们举办一场法律知识培训……”近日,定州市政协委员、“法律明白人”米木申,在东亭镇翟城村党支部会议室,与村干部们共同商量着近期的相关工作。米木申是翟城村党支部书记兼村委会主任。2021年,按照全市安排部署,包括米木申在内的翟城村10名“法律明白人”,经过自荐、推荐、村党支部审核、法律知识培训等系列程序持证上岗,参与到了村里普法宣传、纠纷调解等工作中。

关键词： “情指勤舆”   电信诈骗   公安情报   信息化侦查  

摘要： 随着大数据时代的到来,电信诈骗犯罪案件呈现逐渐增长趋势。破解电信诈骗案件侦防难题,须建立既懂技术又懂侦查的专业队伍,构建区域公安部门之间的协作机制,建立公安机关与电信、银行等行业的数据信息共享机制。为了有效打击电信诈骗,公安机关积极探索,形成了情报、指挥、勤务、舆情多部门一体化协同办案机制,并将其深度应用到电信诈骗案件侦查中。为了使“情指勤舆”一体化机制在电信诈骗案件侦防中得到更好应用,可以通过构建情指精控、情勤对接、舆情预警、分析研判一体化实战模式,提升公安机关电信诈骗案件侦办效能,增强人民群众自身预防电信诈骗的能力。

关键词： 高等学校   电信诈骗   协同治理   防范意识  

摘要： 近年来,随着互联网技术的飞速发展,电信网络诈骗呈持续高发态势,诈骗手法层出不穷,高校学生作为电信网络诈骗受害的高危人群,防范电信网络诈骗是高校安全教育的重要环节。本文从高校电信网络诈骗类型和特点的角度出发,发现F市高校学生存在自我防范意识不足,学校教育缺乏系统性、专业性预防机制,诈骗手法更新迭代速度快等问题。最后提出运用协同治理理论,以防为主,打防结合,防范网络诈骗,增强学生防范能力保护财产安全和生命安全。