关键词： 电信诈骗   侦查   取证   总体路径   具体举措  

摘要： 我国电信诈骗案件持续高发,严重侵害了我国的社会秩序和公民的财产安全。公安机关打击电信诈骗犯罪取得了一定的成效,但电信诈骗犯罪却屡打不绝,稍有放松就会反弹。为提高对电信诈骗案件的打击效果,本文从四个方面进行阐述和分析。本文第一部分通过对电信诈骗案件的总体情况和特点的分析,发现该类犯罪存在着案件高发、犯罪手段变化快、受害群体多、跨境跨区域、上下游关联犯罪的情况和特点,根据这些情况和特点,得出针对电信诈骗案件的侦查取证需要有的放矢,对症下药。本文第二部分主要分析了当前电信诈骗案件侦查中存在的问题:第一、接报案环节的证据信息获取的效果不好,所获取的信息和证据不够全面。第二、侦查途径选择能力仍需提高,当前针对电信诈骗侦查取证的路径主要有电信流查证、资金流查证和人员流查证,主要还是被动侦查的侦查途径,在实践中仍然存在着许多困难和障碍。第三、分析研判思维还需要扩展,用传统侦查思维应对电信诈骗案件往往费时费力,事倍功半。第四、侦查取证技术方法应用的程序意识需要加强,由于电子数据易被截取、篡改和删除,侦查取证时如果没有规范的程序意识,将难以保证电子数据的完整性和真实性。第五、侦查合作机制方法需要完善,各警种间、各地区警方的侦查合作的体制机制仍不完善,没有形成一加一大于二的侦查合力。本文第三部分主要分析了电信诈骗案件侦查取证的总体思路:第一、以电信流、资金流、人员流为依托,优化确定侦查途径,利用七号信令编码倒查、GOIP网关侦查、CDR话单分析等方法进行电信流追查;通过分析研判各类资金流转方式,制定有针对性的资金流打法;以“由人到案,人案关联”为核心制定能够立足境内打境外的人员流打法。第二、以个案特征分析为基础,强化串并案的侦查资源整合;第三、以高危地区和人员画像为前提,提高主动查证效果;第四、以常态化侦查合作为机制,发挥侦查合力价值。本文第四部分分析研究了电信诈骗案件侦查取证的具体方法,通过这些侦查取证方法,不仅能够推进案件的侦破的进程,而且能够提取固定到足以对犯罪团伙依其行为轻重定罪量刑的证据,串成完整的证据链条。该部分以法定证据种类为依据分为五大块,第一、改进被害人询问技巧,强化其侦查信息的源头作用;第二、利用大数据技术,获取电子数据;第三、重视窝点勘验检查,固定物证和书证;第四、通过电子物证检验,发挥其特殊证明作用;第五、科学设计个性化审讯方案,发挥口供的事实串联和补强作用。

关键词： 交替传译   电信诈骗   审讯   口译应对策略  

摘要： 随着信息技术的高速发展,电信诈骗愈演愈烈,受到电信诈骗的人们也经受着巨大的经济损失和沉重的精神负担。作为刑事审讯口译员,不仅需要具备一般的口译知识,而且还需要一些法律意识和讯问技巧来协助侦查案件。本报告的内容基于笔者在桂林市公安局的口译实践。在此期间,笔者担任口译员,协助中国警方审讯一位讲英语的澳大利亚犯罪嫌疑人,该嫌疑人因疑似电信诈骗而被拘留。为了保护个人隐私,此实践报告中涉及的人名均为别名。本文具体描述了此次口译实践的背景、特点和过程,并以案例分析为重点,探讨笔者此次口译实践中存在的问题和不足以及使用的应对策略。经过语料分析,笔者发现此次口译实践的不足之处主要有人称代词使用混乱、信息遗漏、误译、停顿和填充词过多等,在反思以上问题后,笔者提出了具体的解决方法。另外,本文还结合实例分析了此次实践中笔者使用的有效应对策略,包括释义、简化与省略、故意打断和请求澄清。其次,基于审讯口译的特殊性,笔者认为口译员在审讯过程中应该灵活地转换参与者、传声筒和控制者的角色,才能更好地协助警方完成审讯任务。笔者希望本文的分析和总结能对自身口译能力的提升提供借鉴,并为审讯口译研究提供参考。

关键词： 第三方支付平台   电信诈骗犯罪侦查   资金流  

摘要： 近年来，第三方支付平台的产生和发展为电信诈骗犯罪侦查工作带来一定正面价值的同时，也为侦查工作带来了负面影响。第三方支付平台内部缺乏监管，信息管理存在漏洞，与公安机关之间协作流程过于烦琐，对侦查工作造成了阻碍。因此第三方支付平台须完善数据保护制度，加强用户实名制审核监管，强化用户资金的安全保障，完善与公安机关的协作体系建设，使第三方支付平台成为公安机关打击电信诈骗犯罪的有力武器。

关键词： 电信诈骗   多元共治   协同机制  

摘要： 电信诈骗作为通信信息技术与传统诈骗相结合的新型犯罪,目前已经成为国内发案率最高、危害最大的侵财型犯罪。近年来该类型犯罪呈持续高发状态,已经严重危及到了人民群众财产安全和社会稳定,如何有效治理电信诈骗,成了当前政府社会治安综合治理方面的重要内容。基于有效治理电信诈骗案件的现实需求,本文通过对当前国内典型电信诈骗案例的收集、整理、分析的基础上,借鉴学术界对于电信诈骗犯罪治理研究,并结合一线警方电信诈骗案件侦办工作实践,提出电信诈骗的多元共治设想。本文以近年来发生的典型电信诈骗案例为依托,通过文献资料法、案例分析法、深度访谈法、比较研究法等方式,对电信诈骗进行定义,梳理了电信诈骗的起源、发展历程,总结了电信诈骗的主要手段,对近年来国内发生的典型电信诈骗案例进行介绍,并分析了电信诈骗衍生出的上下游犯罪问题。在此基础上总结出近年来电信诈骗犯罪特点并对当前治理电信诈骗的难点进行分析。通过完善相关法律法规,构建多元共治的反电信诈骗机制,对金融机构、电信运营商、互联网科技公司等主体在以往管理工作中的漏洞进行填补,让其承担起自身应有的社会责任,在各自的领域内将电信诈骗的苗头、环节进行扼杀、截断,调动互联网企业、媒体、公众等社会力量,配合政府部门,形成合力,开创多元治理电信诈骗的新格局,提高治理效率,从而有效治理电信诈骗犯罪,为社会稳定和群众财产安全提供有力保障。

关键词： 社会工程学   智能代理   钓鱼邮件   电信诈骗  

摘要： 社会工程学是一种利用人的心理弱点,通过影响和说服等手段在攻击者和被攻击者之间建立起信任关系,最终达到访问某些敏感数据或隐私数据目的的攻击。随着信息技术的发展,互联网成为社会工程学最有效的载体,社会工程学攻击事件频发,如棱镜门事件、希拉里邮件门、银行用户数据泄露等,给国家和个人的信息财产安全带来了巨大威胁。目前,现有社会工程学攻击检测技术仅局限于某种具体形式的社会工程学攻击且存在一定的检测滞后性。基于上述背景,本文利用蜜罐技术的思想,结合社会工程学中对人的属性及其社交行为的研究,构建多个智能代理,模拟用户网络行为,在吸引社会工程学攻击的同时完成社会工程学攻击检测。本文主要的工作和创新点如下:(1)本文在研究大量社会工程学案例的基础上,总结出社会工程学攻击模式,提出社会工程学模型,以此为理论提出基于智能代理的对话式社会工程学检测算法,智能代理通过识别攻击模式中的状态与攻击者进行交互,以此来维持与攻击者的信任关系,诱使攻击的同时获取更多对方信息,从而在保护用户隐私的同时检测社会工程学攻击。(2)以往基于机器学习的钓鱼邮件检测方法提取的邮件特征多是文本或链接特征,考虑到社会工程学攻击的本质是利用欺骗、影响受害者做出错误的决定,本文提出了基于说服原则的钓鱼邮件检测算法,应用于智能代理,实验证明该方法提升了检测的准确性。(3)设计并实现基于智能代理的社会工程学攻击检测系统,该系统包括用户管理模块、智能代理模拟模块、社交处理模块、攻击检测模块、智能代理管理模块和日志查询模块,测试结果表明该系统能有效地实现对话式社会工程学和钓鱼邮件的检测。

关键词： 电信诈骗   特点   打击难点   应对措施  

摘要： 随着电子信息技术发展,电信诈骗成为一种新兴的诈骗方式。为了探讨应对电信诈骗的方法,首先列举电信诈骗的特点,在此基础之上阐释电信诈骗的打击难点,并研究出提升群众安全意识、强化技术防范、搭建常态化、制度化协查办案平台、完善跨境司法协作机制四点应对的措施。

关键词： 大数据   反电信   诈骗  

摘要： 在当前电信诈骗罪犯活动猖狂的时代,开展电信诈骗治理工作迫在眉睫,且该类工作任务重而时间紧.需要打破原有的治理思维,以新兴的大数据技术为突破口,通过革新技术和研究可行方案来实现对电信诈骗现象的有效打击,并定下预先防范、实时拦截与后期有效止损的有效目标,从而保护人民群众的生命财产安全.本文基于大数据反电信诈骗展开论述.

关键词： 协同治理   长效治理   电信诈骗  

摘要： 近十几年来,安溪县电信诈骗犯罪呈现出不同的变化和特点,其作案手段更是趋于隐蔽、手段层出不穷、跨国跨境犯罪凸显,令广大人民群众防不胜防。各级各部门在电信诈骗治理中做了大量工作,虽然取得了一些成效,但在金钱的诱惑下,仍有不少诈骗分子顶风作案,导致电信诈骗活动出现反弹,成为安溪县社会治理的热点和难点问题。自2004年,安溪县连续16年开展电信诈骗治理,2007年,安溪被公安部列为电信诈骗重点整治县,经过运动式治理,2013年安溪县终于被摘牌,脱掉“全省重点整治县”帽子。但是2016年8月徐玉玉案发生后,“诈骗之乡”的帽子被社会舆论重新扣上,2017年11月安溪又被国务院列入第二轮电信诈骗犯罪重点地区挂牌整治。本文首先通过对国内外电信诈骗研究现状及协同治理理论的研究成果的收集与整理,总结出本文的研究背景及研究思路,并着重对运动式治理、长效治理、电信诈骗等概念和协同治理理论内涵及在电信诈骗治理中的运用进行了界定与总结,形成了本文的理论框架。本文采用文献分析法、案例分析法和访谈法进行研究,分析近年来安溪县电信诈骗的主要类型、特点,选取安溪县为研究地点,回顾了从2004年初次治理、2005年运动式治理、2013年全面开展运动式治理再到2016年转向协同治理的电信诈骗治理概况,分析治理机制和组织形式的变迁,折射出协同治理的长效治理模式的优越性。本文对安溪县电信诈骗的长效治理理念缺失、各治理主体分权而治、相关行业监管存在漏洞、公众防范意识薄弱等存在问题进行原因分析,并总结归纳出要构建以政府为主导,企业、市场等社会组织联动、公众积极参与的协同治理模式。通过完善各主体协同治理机制、完善相关企业监管体系和提升公众自我防范意识,使政府、企业、公众等多元主体广泛参与到电信诈骗治理过程中,协同构建电信诈骗立体防范体系,从源头上防范电信诈骗,减少电信诈骗案件的数量和危害,营造和谐安全的社会环境,为地方政府破解电信诈骗犯罪难题提供理论参考。

关键词： 电信诈骗犯罪   法律适用   弊端   解决途径  

摘要： 电信诈骗犯罪已成为我国社会治理的一个顽疾,它的广泛性、危害性、多样性、技术专业性都远远超过其它犯罪。本文首先介绍了国内外的电信诈骗犯罪现状和有关研究,随后陈述了电信诈骗犯罪的概念和外在特征,产生和蔓延的原因,对社会的危害以及惩治的必要性。我国的立法和司法部门,针对这种犯罪,先后出台了多项法律法规和解释、意见,但在法律适用的实践中仍存在着法条适用不清、定性不准、处罚不当的问题。文章中将分别阐述电信诈骗犯罪现行罪名适用的弊端,立案管辖的冲突,职业取款人的定性困扰,诈骗金额认定的难点,涉案财物追缴和返还措施的不完善,刑事责任年龄的追责障碍,处罚种类的局限性等问题。并逐一针对性的从电信诈骗罪名单独设置的可行性,管辖冲突的解决途径,如何更合理的对取款人定性,诈骗金额的推论认定,涉案财物返还的方法,刑事责任年龄降低的可能性和处罚种类增加的设想等维度提出可行性建议和措施。以更明确的解决现实打击处理中的难点重点,更高效的追究违法犯罪行为人的责任,更有力的保障受害人利益,促进建立和谐社会关系。

关键词： 目的犯   电信网络诈骗   非法占有目的   故意犯罪  

摘要： 目的犯是我国刑法规定中较为常见的一种犯罪,将其作为故意犯罪的一种特殊情形是确定犯罪行为性质的需要,我国刑法的条文中反映出了目的犯的特定目的之诸多特性。研究目的犯的特定目的在犯罪主观方面中的地位以及特定目的和犯罪动机之间的关系,对司法实践具有指导意义。电信诈骗犯罪作为"非法占有目的"类型的目的犯,司法机关在认定行为人非法占有目的时应当严格遵循主客观相统一原则,合理地适用司法推定制度,严格把握客观证据的证明标准,重视证据链条的完善程度,通过客观现实来重构主观事实,进行分析论证。