关键词： 电信诈骗   掩饰、隐瞒犯罪所得罪   事前通谋   因果关系  

摘要： 诈骗罪是诸多财产性犯罪中的高频类犯罪,电信诈骗作为网络通信技术衍生出来的产物,犯罪手段复杂多变,隐蔽性强、打击难度大,并不能完全适用传统诈骗罪的理论与实践操作。电信诈骗犯为逃避侦查,幕后操作催生了电信诈骗“专职取款人”的角色设定,实践中的参与情况复杂多样细节不一,导致对该类角色的刑事责任认定更加困难,给传统的诈骗犯罪研究路径也带来了新的挑战。全文约两万六千字,共分为四大部分。第一部分:案件基本情况。通过对张某为电信诈骗犯取款案件的介绍,提出本案存在的分歧意见——电信诈骗取款人的帮助取款行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪还是诈骗罪(共犯)。同时归纳出引发争议的四个焦点:(1)本案中是否存在构成共犯的事前通谋?(2)电信诈骗犯罪的既遂时点如何界定?(3)成立帮助犯所需的因果关系如何判定?(4)帮助犯的主观明知应达到何种程度?第二部分:相关问题的法理分析。该部分根据以上归纳出的焦点,从四部分展开论述。一是事前通谋的理解适用。“事前”应该确定为实行行为着手之前,所“通谋”的具体内容也应该限定在上游犯罪的构成要件范畴之内,所以对事后套取赃款行为的事前通谋,并不是对实施具体诈骗行为的通谋,不能以此通谋就认定事后套现构成诈骗罪的共犯。二是电信诈骗犯罪既遂时点的界定。因24小时可取消转账以及相关部门可采取止付、冻结等措施,所以本文认为,在电信诈骗犯罪案件中,应该将电信诈骗犯实际取得钱款时作为既遂标准,不宜随意引入实质性终了概念。三是帮助取款与诈骗得逞的因果关系辨析。本案第一次取款行为与电信诈骗结果之间仅存在心理的因果性,之后的连续多次取款行为成为诈骗行为的重要环节后,帮助取款的物理行为就与完成整个诈骗行为形成了物理的因果性。四是帮助犯的主观明知认定。对于电信诈骗中出现的专职取款人角色,只要其主观上认识到该款项可能来源于犯罪行为,还依然提供了帮助,就可能构成电信诈骗犯罪的帮助犯,而且可以根据其取款次数、不正常的报酬比例、取款方式等推定其知道所实施的是违法犯罪行为,诈骗犯罪在其认识范围内。第三部分:本案的研究结论。通过第二部分的法理分析,得出本案存在事前通谋的情形,电信诈骗取款人的帮助取款行为与诈骗行为及结果之间存在因果性,取款人主观上也是明知所帮助的是违法犯罪行为,诈骗犯罪在其主观明知范围内,因此本案构成诈骗罪的共犯。第四部分:本案的研究启示。面对复杂多变的取款人参与犯罪情形,要明确不同情形下的罪名适用,完善有关电信诈骗取款人刑事责任认定疑难问题的司法解释,补足关键词句释义及具体适用情形认定,规范法律用语的使用,避免“同案不同判”的现象大量发生。

关键词： 高校   网络诈骗   电信诈骗   防范研究  

摘要： 随着通讯网络的快速发展,通讯网络诈骗违法犯罪案件呈现出快速增长的态势,部分违法犯罪分子研究网络电信技术漏洞,研究人性弱点,对防范意识薄弱、法律意识淡薄的人群实施诈骗犯罪,对社会的经济发展以及公民人身财产安全造成了巨大的损失。高校中的教师和学生成为这些不法分子瞄准的主要目标之一。本文通过对涉校通讯网络诈骗案件的梳理,对学校师生上当受害的原因进行了分析,提出有针对性的意见建议,希望对高校防范网络电信诈骗犯罪起到一定帮助作用,维护安全和谐的校园环境。

关键词： 电信诈骗   个人信息   刑法保护   体系建构  

摘要： 互联网的普及应用与通信技术的结合,整个社会彻底进入了信息化时代。信息时代带来了无以言表的便利和好处,但是网络是一个虚拟的世界,给我们也带来一些负面清单,约束我们的各种行为,信息保护是一个极为重要的问题。个人信息的使用需谨慎,用的好则有助于创造我们工作生活的美好明天,用的不好则将导致无法估量的后果。近年来,因不法分子非法侵犯公民个人信息而造成的惨案比比皆是,也在提醒着我们必须要重视对个人信息的保护。侵犯公民个人信息往往关联着许多下游犯罪,其真正目的往往是一些其他违法犯罪活动,如电信诈骗、敲诈勒索、绑架、故意杀人等。信息数据已然成为了社会的重要生产要素,人们也逐渐将注意力放在信息保护上面。虽然刑法修正案和司法解释为侵犯公民个人信息案件提供依据,获得一定的立法成果。但是,信息时代的电子科技技术日益发展,侵犯公民个人信息案件的复杂性对人们的财产和人身都造成极大的威胁,现有法律规定不能够妥善地解决问题,必须对公民个人信息刑法保护进行完善,加强管理,从而积极有效地预防不法分子利用公民个人信息进行犯罪活动。本文分析典型案件的焦点争议以及学界的各种观点,最后提出自己的见解。概述个人信息刑法保护的相关概念、属性,通过研究整合学界的各种观点,明确公民个人信息的范围。针对侵犯公民个人信息罪的疑难问题:“违反国家规定”的理解、“情节严重”的标准、“非法获取”行为方式的认定、共犯问题进行了讨论。最后,提出了我国当前公民个人信息保护存在缺失前置性法律规定、行为方式不足、起诉模式单一等问题,并结合国外立法经验,为司法实务中有关公民个人信息的安全以及刑法保护提出自己的一些建议,提升我国对其的保护水平,期待个人信息的刑法保护能够更加全面有效。

关键词： 电信诈骗   帮助取款   行为界定   事前通谋   共同犯罪  

摘要： 近些年来,信息网络技术蓬勃发展的同时,也给人民生活带来负面影响,电信诈骗犯罪的产生就是其中之一。该类犯罪严重侵犯了我国的市场经济秩序和公民的合法权益,而且电信诈骗近年来逐渐演变成专业化、集团化、流程化的作案模式,犯罪分工极其明确,其中帮助取款行为作为犯罪环节的一部分,对电信诈骗犯罪起着重要作用。但对于帮助取款行为性质的界定,法学理论界和司法实务界却有着分歧和争议。本文从案例入手,总结出分歧的主要焦点是帮助取款行为成立何种罪名的问题,是掩饰、隐瞒犯罪所得罪或是诈骗罪。在分析论证的过程中首先对帮助取款的行为按帮助取款人主观和客观方面进行分类;其次对帮助取款行为成立犯罪的关键要素进行分析:从全方面证据综合判断取款人主观方面对电信诈骗犯罪的“明知”;在电信诈骗犯罪中,当受害人将被骗钱款汇入电信诈骗犯罪分子指定的银行账户时即认定为电信诈骗的既遂;根据情形状况的不同区分帮助取款行为是否为电信诈骗的实行行为,亦或是事后的帮助行为。最后对帮助取款行为成立诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的条件进行分析:如果帮助取款人主观上具有诈骗的共同故意,并且在事前或者事中就介入诈骗犯罪的,那么帮助取款行为成立诈骗罪的共同犯罪;如果帮助取款人不存在主观上明知是电信诈骗犯罪所得或者虽然明知但是事前与电信诈骗分子无通谋,并在电信诈骗犯罪实行行为终了后介入诈骗犯罪的,则成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

摘要： 本刊讯为进一步提高学校师生防范电信诈骗的意识和能力,筑牢校园防范电信网络诈骗的"铜墙铁壁",近日,富宁县召开了教体系统防网络电信诈骗专题培训会。培训会上,县公安局有关负责同志围绕什么是电信网络诈骗、电信网络诈骗的常见形式、如何识别和防范电信诈骗、行政阻诈"断卡"行动、科技反诈"金钟罩"等五个方面进行了深入浅出的生动讲解,

关键词： 电信诈骗   舆情   传播  

摘要： 随着科技进步和改革开放的持续推进,通过打电话、发短信、网上交易等方式进行诈骗的案件层出不穷。2009年,公安部为了便于各方交流,增进各方在办理电信诈骗案件中的协作,将此类案件定性为电信诈骗案件。本文对2016年电信诈骗网络舆情进行整体分析,并从事件的演化、传播方面,分析"徐玉玉事件"的舆情走势。

关键词： 社会工程学   网络钓鱼   电信诈骗   身份认证   钓鱼检测  

摘要： 当今移动通信网和互联网飞速发展,传统的诈骗形式已经衍变为了与网络空间密不可分的新型网络攻击—社会工程学。网络空间安全中的社会工程学围绕核心要素“人”展开,将传统的面向物理域和信息域的网络攻击扩展到面向认知域和社会域的网络攻击。当前社会工程学研究主要集中于网络钓鱼、电信诈骗等典型攻击形式的检测方法研究,也有少量研究与社会工程学模型理论相关,但总体来说缺少面向社会工程学主体认知域和社会域特性的探讨。面向认知域,本文围绕社会工程学展开了从社会工程学模型到身份认证、检测方法关键技术应用的一系列研究。研究结果促进了对社会工程学面向认知域攻击行为过程的理解,也为社会工程学防御提供了理论和方法支撑。本文的主要贡献包括以下方面:(1)提出了基于对话-会话的社会工程学模型。当前已有的少量模型欠缺对社会工程学攻击连续性的探讨,缺少与传统攻击组合的考虑,没有提炼社会工程学主体认知域要素。针对这些问题,引入会话和对话机制,将一次完整的社会工程学攻击(社会工程学会话)描述为多个社会工程学原子攻击(社会工程学对话)的有序组合,详细探讨了社会工程学原子攻击的阶段产出以及相互之间的衔接关系;并在攻击阶段划分上考虑与传统攻击的有机结合;采用攻击图对该模型进行了形式化描述,高度抽象社会工程学认知域攻击要素;最后通过典型实际案例对该模型进行了解释。(2)提出了面向社会工程学的身份认证方法。身份认证是社会工程学中攻击者与被攻击者建立连接关系的关键步骤。本文梳理了社会工程学中身份认证的过程,建立了面向社会工程学的身份认证模型,详细描述了社会工程学身份认证过程中存在的核心要素。在该模型的基础上,通过分析社会工程学中存在的身份威胁,提出了面向社会工程学的身份认证方法,涵盖面向中间认证的社会工程学身份威肋突破能力评价方法、面向社会工程学身份威胁的用户认证方法和人机认证方法。最终,通过典型实际案例和公开数据集对提出的方法进行了解析和验证。(3)提出了面向攻击行为的社会工程学检测方法。当前的社会工程学检测方法欠缺对攻击行为本质特征的分析和应用。通过分析社会工程学攻击行为,提出了基础层、逻辑层和认知层统一构成的社会工程学攻击行为特征体系,并在此基础上提出了面向攻击行为的社会工程学检测方法。面向钓鱼短信这一典型的社会工程学攻击形式,对提出的特征体系和检测方法进行了应用和验证。基于钓鱼短信文本,提取了基础层字词特征、逻辑层主题分布特征和认知层心理词汇特征,构建了钓鱼短信攻击行为特征空间,并采用过采样和特征优化方法解决了钓鱼短信检测中存在的数据不平衡和特征空间优化问题,最终在公开数据集上验证了特征体系和检测方法的有效性。