关键词： 电信诈骗   协同治理   公共管理  

摘要： 随着互联网的发展和普及，基于网络的电信诈骗犯罪数量不断增长、危害性逐步加大、隐蔽性越来越强，对电信诈骗犯罪的防范和治理面临着严峻考验。我国政府历来十分重视对电信诈骗犯罪的防范，不断探索新的治理模式。目前，我国已经成立了部际联席会议制度，自上而下地对电信诈骗犯罪实行协同治理。　　本论文在以往文献研究的基础上，以H市为研究对象，采用规范和实证研究方法，结合一线调研数据，对其电信诈骗的案发情况、主要类型、治理依据、治理机构和治理现状等进行深入研究。研究发现，由于电信诈骗犯罪的实施包括诈骗人员、诈骗对象、网络空间、技术条件等各种要素，因此对电信诈骗的治理必须从这些要素入手，广泛发动公众、银行、公安等有关的治理主体，建立由政府主导、其它职能部门和社会力量共同参与的协同治理模式。H市电信诈骗基层协同治理存在的诸如防范意识淡薄、打击效能低、协同治理能力差等各种问题，主要是因为法律法规不完善、治理理念落后、缺乏有效的协调联动机制以及政策得不到落实等原因造成的。通过学习借鉴国内外先进的经验，充分发挥群防群治的作用，不断完善电信诈骗防范预警系统，构建高效的协同治理机制是解决这一难题的有效途径。　　最后，论文提出了H市电信诈骗协同治理的具体对策和措施，包括进一步强化协同治理理念、完善电信诈骗治理的法律法规、完善协同联动机制、提高电信诈骗治理的协同力、强化对电信行业和金融行业的安全管理、规范互联网行业的监管职责和增强公众防范能力等措施。

关键词： 电信诈骗   犯罪   侦防对策  

摘要： 科学技术的不断发展,互联网、金融和电信产业的飞速发展,电信诈骗的发生频率也逐渐增高。电信诈骗犯罪是现在诈骗犯罪的新的形式,一般会有交易诈骗和通信诈骗两种。电信诈骗是一种具有严格规范的组织结构、成员分工明确、参加犯罪的人数众多、犯罪成本极低、罪犯的文化程度较高和犯罪的波及范围广泛等特点。科技发展的影响下电信诈骗手段不断升级,越来越智能化的作案手段,跨境作案的手法和规模呈现新趋势,对电信犯罪的侦破和设防造成很大的困扰。在有效证据的基础上进行罪犯身份的推测,确定犯罪人员并利用有效手段对协同犯罪的人员深入挖掘;在进行对策的防控方面,将相应的法律法规不断完善,加强公安机关的信息化建设,加强法律知识的宣传,并且和有关部门密切协作,促进区际和国际间的刑事司法协助工作的推进。

关键词： 高校   电信诈骗   防治对策  

摘要： 高校电信诈骗案件频频发生,成为严重影响高校学生安全、校园稳定的因素。本文对高校电信诈骗的特点进行深入分析,进而在此基础上提出防治对策建议,以期为解决高校学生电信诈骗频发现状提供思路。

关键词： 电信诈骗   侦查对策   公共安全管理  

摘要： 随着科学技术的不断发展,人际交流和信息传递变得越来越便捷,然而与此同时也带来了一些负面影响,加大了社会管理的难度。通过这几年电信诈骗案的调查,笔者意识到电信诈骗具有极大的危害性,在此形势下政府各部门应当下大力气进行治理。近几年来,新型网络电信诈骗犯罪日渐猖獗,出现了区域共同犯罪,犯罪职业化、产业化的趋势,社会影响十分恶劣,对人民群众,特别是老人、低学历等无法分辨犯罪行为的弱势群体具有人身财产安全的威胁,甚至造成受害人倾家荡产而走上自杀的绝路。因此,对电信诈骗犯罪进行系统研究,能够有效遏制案件高发态势,促进社会和谐,具有一定的实际意义。笔者结合自身从事公安工作的经历,参考了大量电信诈骗文献资料,深入分析了治理电信诈骗过程中遇到的问题,针对这些问题结合实际提出了相应的对策。本文以电信诈骗为研究对象,介绍了电信诈骗的特征、起源和发展过程,在此基础上分析阐述了当前我国电信诈骗的状况,并针对现状探讨指出了电信诈骗猖獗的原因。本文针对十多种频发的电信诈骗手段进行阐述,对其进行归类和揭露。当前,执法机构在治理电信诈骗的许多环节存在各种各样的问题,例如案件侦破、获取证据、追回赃款等方面。本文就这些问题进行了成因分析,并得出相关部门应当进一步对法律进行修订完善,以从根本上来遏制此类案件的发生,例如设立电信诈骗犯罪法律条例等。公安机关在治理防范电信诈骗案中具有重要的作用,经过研究后本文表明,公安机关应在电信诈骗案发生后尽快采取侦查对策,积极收集证据,追查不法资金的流向,提高案件经营意识。还应通过建立反诈骗专线和打击电信诈骗的专业队伍,促进多方合作,以此来加大对电信诈骗的防范力度。但是,电信诈骗犯罪治理单靠公安部门的侦查和制裁行动,并不能彻底根除,只有联合源头部门,才能实现整体整治。电信诈骗与电话、互联网等现代化通讯息息相关,所以相关的政府部门要积极承担起责任,切实解决好自身存在的问题,并做好对相关行业的监督和规范,本文还对电信业、银行业中存在的一些问题提出了改进措施。

摘要： 仅在甘肃天水市秦州区,就有9名年轻人像赵鑫鑫一样,为了几百元的"兼职"收入,不经意间成为电信诈骗的"帮凶"。直到警察找上门,在甘肃省天水市秦州区一家饭店帮工的赵鑫鑫才得知,自己和诈骗扯上了关系。年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人,名下有多个对公账户银行结算卡,每张卡的流水都高达成百上千万元。然而,根据公安机关的调查,这些资金并不属于正常经营范畴的营业额,甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时,赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。

关键词： 电信诈骗   协同治理   山东省  

摘要： 互联网信息技术已经渗透到了人们的日常生活中,对中国的金融行业、电信行业产生了较为广泛和普遍的影响。但是互联网及信息技术高速发展也给当前的公民生活带来了较大的不便,公民的个人信息惨遭泄露,财产安全饱受剥削。公安机关在治理的过程中,已经俨然陷入了相应的治理困境。对于电信诈骗犯罪的治理,光靠公安机关和电信部门是独木难支的。尤其是在电信诈骗犯罪的治理和矫正方面,政府部门可以有效联合多极主体来共同协同治理,通过资源统筹、资源共享和协同处理的方式弥补传统公安机关单一治理的不足性,提升公安机关在反诈骗犯罪过程中的工作能效。本文以山东省电信诈骗为研究对象,首先,在深入剖析电信诈骗的相关概念及特点的基础上,对山东省电信诈骗的普遍性特征、协同治理的主体和运行现状进行了分析;其次,对山东省典型的电信诈骗协同治理案例加以分析,揭示了山东省电信诈骗协同治理的重点及效果,为山东省电信诈骗协同治理的研究提供理论基础;再次,通过访谈法获取到山东省电信诈骗协同治理的实际数据资料,进行了统计分析,揭示了山东省在电信诈骗协同治理中存在的治理主体之间的权责关系不够明确、协同治理体系存在短板以及沟通共享渠道不够顺畅等问题,这些问题的存在严重限制了山东省电信诈骗协同治理的水平和效果,亟待予以解决;然后,围绕各主体协同治理的意识不强、各主体协同治理的利益诉求不同以及协同治理的机制不够完善等方面研究了山东省电信诈骗协同治理问题的原因;最后,从强化治理主体间的协同治理意识、建立跨界联动的综合监管治理机制以及强化治理主体协同治理的责任三个方面出发构建了提升山东省电信诈骗协同治理效果的相关策略。

关键词： 电信诈骗   风险防控   主要特征  

摘要： 近年来,金融诈骗犯罪持续高发,作案形式和手法不断推陈出新,给人民群众财产和社会长治久安造成巨大危害。本文通过分析金融诈骗案件犯罪最新趋势和特征,提出要持续开展联合专项行动,完善警银协作机制、严格账户管控和加强公众教育等对策,不断增强打击合理,进一步净化支付市场环境,切实维护人民群众的合法权益。

关键词： 电信诈骗   侦查   取证   总体路径   具体举措  

摘要： 我国电信诈骗案件持续高发,严重侵害了我国的社会秩序和公民的财产安全。公安机关打击电信诈骗犯罪取得了一定的成效,但电信诈骗犯罪却屡打不绝,稍有放松就会反弹。为提高对电信诈骗案件的打击效果,本文从四个方面进行阐述和分析。本文第一部分通过对电信诈骗案件的总体情况和特点的分析,发现该类犯罪存在着案件高发、犯罪手段变化快、受害群体多、跨境跨区域、上下游关联犯罪的情况和特点,根据这些情况和特点,得出针对电信诈骗案件的侦查取证需要有的放矢,对症下药。本文第二部分主要分析了当前电信诈骗案件侦查中存在的问题:第一、接报案环节的证据信息获取的效果不好,所获取的信息和证据不够全面。第二、侦查途径选择能力仍需提高,当前针对电信诈骗侦查取证的路径主要有电信流查证、资金流查证和人员流查证,主要还是被动侦查的侦查途径,在实践中仍然存在着许多困难和障碍。第三、分析研判思维还需要扩展,用传统侦查思维应对电信诈骗案件往往费时费力,事倍功半。第四、侦查取证技术方法应用的程序意识需要加强,由于电子数据易被截取、篡改和删除,侦查取证时如果没有规范的程序意识,将难以保证电子数据的完整性和真实性。第五、侦查合作机制方法需要完善,各警种间、各地区警方的侦查合作的体制机制仍不完善,没有形成一加一大于二的侦查合力。本文第三部分主要分析了电信诈骗案件侦查取证的总体思路:第一、以电信流、资金流、人员流为依托,优化确定侦查途径,利用七号信令编码倒查、GOIP网关侦查、CDR话单分析等方法进行电信流追查;通过分析研判各类资金流转方式,制定有针对性的资金流打法;以“由人到案,人案关联”为核心制定能够立足境内打境外的人员流打法。第二、以个案特征分析为基础,强化串并案的侦查资源整合;第三、以高危地区和人员画像为前提,提高主动查证效果;第四、以常态化侦查合作为机制,发挥侦查合力价值。本文第四部分分析研究了电信诈骗案件侦查取证的具体方法,通过这些侦查取证方法,不仅能够推进案件的侦破的进程,而且能够提取固定到足以对犯罪团伙依其行为轻重定罪量刑的证据,串成完整的证据链条。该部分以法定证据种类为依据分为五大块,第一、改进被害人询问技巧,强化其侦查信息的源头作用;第二、利用大数据技术,获取电子数据;第三、重视窝点勘验检查,固定物证和书证;第四、通过电子物证检验,发挥其特殊证明作用;第五、科学设计个性化审讯方案,发挥口供的事实串联和补强作用。

关键词： 交替传译   电信诈骗   审讯   口译应对策略  

摘要： 随着信息技术的高速发展,电信诈骗愈演愈烈,受到电信诈骗的人们也经受着巨大的经济损失和沉重的精神负担。作为刑事审讯口译员,不仅需要具备一般的口译知识,而且还需要一些法律意识和讯问技巧来协助侦查案件。本报告的内容基于笔者在桂林市公安局的口译实践。在此期间,笔者担任口译员,协助中国警方审讯一位讲英语的澳大利亚犯罪嫌疑人,该嫌疑人因疑似电信诈骗而被拘留。为了保护个人隐私,此实践报告中涉及的人名均为别名。本文具体描述了此次口译实践的背景、特点和过程,并以案例分析为重点,探讨笔者此次口译实践中存在的问题和不足以及使用的应对策略。经过语料分析,笔者发现此次口译实践的不足之处主要有人称代词使用混乱、信息遗漏、误译、停顿和填充词过多等,在反思以上问题后,笔者提出了具体的解决方法。另外,本文还结合实例分析了此次实践中笔者使用的有效应对策略,包括释义、简化与省略、故意打断和请求澄清。其次,基于审讯口译的特殊性,笔者认为口译员在审讯过程中应该灵活地转换参与者、传声筒和控制者的角色,才能更好地协助警方完成审讯任务。笔者希望本文的分析和总结能对自身口译能力的提升提供借鉴,并为审讯口译研究提供参考。

关键词： 第三方支付平台   电信诈骗犯罪侦查   资金流  

摘要： 近年来，第三方支付平台的产生和发展为电信诈骗犯罪侦查工作带来一定正面价值的同时，也为侦查工作带来了负面影响。第三方支付平台内部缺乏监管，信息管理存在漏洞，与公安机关之间协作流程过于烦琐，对侦查工作造成了阻碍。因此第三方支付平台须完善数据保护制度，加强用户实名制审核监管，强化用户资金的安全保障，完善与公安机关的协作体系建设，使第三方支付平台成为公安机关打击电信诈骗犯罪的有力武器。