关键词:
网络传销犯罪
区块链
侦查
摘要:
传销犯罪在我国于二十世纪末期发展至今,已经在社会上造成了非巨大的经济生活等方面上的损失,国家虽然以刑法规章等方式明令禁止,但是高额报酬仍吸引诸多投机分子心怀侥幸心理前赴后继。传销活动通过与互联网的结合,减少了自身需要对下线的控制力度以及可能的暴力限制行为,改为更为柔和更加具有渲染效果能力的洗脑模式,吸引更多的人通过自己说服自己,以相信自己所想相信的主观唯心主义思维将自己洗脑,从而发展下线。在各商业机构的定向推送助攻下,虽然民众能够获取更为便利的生活条件,但是会带来的便是偏听则暗的后果,将自己拉入自我认为的内心世界无法自拔,而这一结果正好通过强化相互的认同价值观,通过精神上不断强化对对方的信任,最终导致自己陷入无法回头的境地。网络传销由于具有更强的传播效力以及更低的传销成本,导致其并不需要太高的成功率便能吸引到更多的人加入传销活动以及发展下线的行动之中。再加上行业壁垒等知识差距所导致的对传销实质不足以形成有正确认识以及敏感程度,网络模式也导致传销团伙流窜速度快,尽管国家与各地陆续开展传销专项行动,仍屡次冒头。网络传销犯罪危害严重,网络传销犯罪在发案数量上尽管因为全国以及各地专项打击活动有所下降,但是其传播快速导致其一经发生在短时间便能覆盖较大面的受害者。并且网络传销犯罪因为借助热点话题,引诱不知真相群众成为下线,其资金流动因为传播效率因素的影响流动速度很快,网络传销犯罪已经是国家重点关注的犯罪之一。引入区块链技术进行网络传销犯罪侦查,能够为侦查活动提供许多新思路新途径以及新措施等。正如工业和信息化部、中央网信办印发《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》中对区块链描述的那样,区块链是新一代信息技术的重要组成部分,是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件,通过数据透明、不易篡改、可追溯,有望解决网络空间的信任和安全问题,推动互联网从传递信息向传递价值变革,重构信息产业体系。从而达成网络传销犯罪的监测预警、源头防范以及侦查追责等环节高效率运转。习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时也对区块链技术有了很高的评价,强调促进区块链和经济社会深度融合,加快推动区块链技术应用和产业发展。基于此,区块链技术在信息汇总,信息整理,信息分析以及信息存储等方面都具将具有十分重要的地位,网络传销犯罪在各种平台信息上的流动以及资金运转信息也都将存储于区块链,通过区块链技术结合网络传销犯罪侦查能够使得侦查活动更加高效,更加具有可靠性。本文针对网络传销活动早期到现在的发展过程以及规制历程,分析区块链技术侦查优势与网络传销犯罪侦查影响,研究区块链技术在网络传销犯罪中的可能应用,为打击网络传销犯罪提供一些建议。本论文分为三个部分:第一章对网络传销犯罪以及区块链技术进行概述,首先从网络传销犯罪发展历程以及网络传销犯罪的特点进行分析,同时简述网络传销犯罪国内外的立法制度,分析对比治理网络传销犯罪的制度在国内外发展的不同。之后简述区块链技术的概念特点,以及技术本身的优势,最后结合两者分析区块链技术应用与网络传销犯罪的效用,从线索获取,分析特征,监控资金流动等方面分析区块链技术在犯罪侦查应用中的突出点。分析区块链技术在犯罪侦查中能够起到的积极作用,为区块链技术应用可行性进行分析。第二章对网络传销犯罪侦查的影响进行分析,网络传销犯罪具有隐蔽性强,传播速度快,手段易变性强,数据分析困难等特点,对侦查活动的高效进行提出了高要求。首先是隐蔽性,因为处于互联网平台之上,网络传销犯罪虚拟化程度高,此外在定型上,传销活动还可能与其他犯罪形成法条上的竞合或是行为上的重叠需要进行分析。其次,在传播速度上,网络传销犯罪中资金流动与交流由于是在网上,案件进程十分迅速,能在极短的时间发展出十分庞大的下线。接着是网络传销的手段易变性强,其以迷惑心强的产品服务引诱下线,其产生的数据量十分庞大,收集以及处理存在十分大的困难。最后是网络传销犯罪数据分析困难。因为会涉及诸多网络主体以及多个信息交流以及资金流动平台,其产生数据量庞大且冗余数据极多,需要更为专业手段进行处理,因此产生了影响线索收集,扩大侦查滞后性的不足,影响侦查判断与侦查效率等问题,此外由于专业化技术的存在,需要有配套的人员硬件软件相匹配以满足实际侦查需求。第三章对网络传销犯罪侦查提出完善对策。针对网络传销犯罪具有的隐蔽性特点,可以从构建以区块链作为基础的信息共享分析平台扩大线索来源,此外还可以通过深度学习系统对结合区块链技术构建新的特征分析系统完善情报分析。这种分析模式还能与一定程度上打破网络传销犯罪名目众多的面纱,从外表直指传销活动的本质属性,即拉人头与团队计酬,提供虚假商品等。通过区块链技术能够构建资金流动监控,从诸多交易流水中发现可疑资金去向,减少网络传销活动因为传播速度快而过分膨胀。区块链技术还